GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели

GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели
GNT Group: Как Владимир Науменко и Сергей Гроза американских инвесторов раздели
Конфликт не убил желание американских инвесторов из Argentem Creek Partners найти украденные у них в Одесском порту $75 млн. Американцы инвестировали деньги в GNT Group (Olympex Coupe) Владимира Науменко и Сергея Грозы, которая оперирует зерновым терминалом в Одесском порта.

Уже давно стало ясно, что деньги украинские партнёры «проели», а поэтому американцы, используя обеспечительные документы, начинают попытки установить корпоративный контроль над компаниями GNT Group на Кипре и в Украине, чтобы восстановить нормальное течение бизнес-операций, провести аудиты и добиться прозрачности в управлении, что позволит инвесторам вернуть вложенные деньги.

Стабильная иерархическая ассоциация – эвфемизм для организованной преступности

В настоящее время в Одессе возбуждено уголовное дело 420170000000001712 по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 4 млрд. грн. В грубом переводе обвинение гласит:

Неизвестные лица создали устойчивую иерархическую ассоциацию из нескольких лиц (5 или более), члены или структурные части которых были организованы по предварительному соглашению для совместной деятельности с целью прямого совершения серьезных или особо тяжких преступлений членами этой организации.

Новости по теме: Члена банды «Северские» осудят за покушение на убийство и хранение оружия

Организация, руководящая или координирующая преступную деятельность других лиц или обеспечивающая функционирование самой преступной организации или других преступных групп, то есть они создали преступную организацию с целью добиться уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и дальнейшей легализации средств, полученных преступным путем.

Плата распространяется на определенные регионы Украины (очевидно, включая Одессу) и по территории Украины в целом.

Итак, кто такие «неустановленные лица», которые «создали устойчивую иерархическую ассоциацию» (организованную преступную группу)?

Дело касается деятельности Olympus Group International (с которой ЕБРР недавно стал партнером) — компании, которая несколько лет назад участвовала в значительном расширении мощностей по перевалке зерна одесской зерноперевозочной инфраструктуры.

Однако, если верить прокуратуре, те, кто инвестировал в эту инфраструктуру, либо имели гнусные мотивы с самого начала, либо решили, что ROCE / ROI требует ускоренного (почти немедленного) возврата.

История о преступности, естественно, связана с кипрскими офшорами (возглавляемыми Грегориу Андреасом и Еленой Фотиу, но на самом деле контролируемыми Сергеем Грозой и Владимиром Науменко, директором Olympus Group International), а также чешскими и британскими компаниями по обвинению, изображенному выше.

Тем не менее, в обвинении упоминаются 5 или более человек, и, возможно, из этого списка следует исключить лиц, возглавляющих кипрскую защиту. Если так, то очевидно, что это Сергей Гроза, Владимир Науменко и другие.

Так кто?

Время и, возможно, судебное разбирательство покажут окончательно. Возможно нет.

Тем не менее, более образованные догадки могут указать на Виктора Ратушняка (который в настоящее время разыскивается и скрывается после падения режима Януковича).

И двух «помощников» печально известного одесского преступника / политика Леонида Климова — Анатолия Хованского (Maryland Universal LLP) и Игоря Кадинов (владелец Черноморской транспортной компании) оба остаются близкими к Климову.

Новости по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Естественно, из-за масштабов этой преступности нельзя исключать некоторых членов Партии Батькивщина, поскольку это политическая партия с наибольшим и наиболее интегрированным охватом в каждом городе и поселке по всей стране.

Cледовательно, действует не только как политическая партия. , но также и как национальная разведка, и как преступное братство.

Не было недостатка в насмешках, когда Руслан Табунщик с Батькивщины добился своего назначения главой «Комиссии правовой политики, правопорядка и борьбы с организованной преступностью и коррупцией» Одесского областного совета.

Вскоре его «помощник» Владислав Репула был назначен в «Комиссию полиции Одесской области».

Таким образом, последнее имя, связанное с этим гнусным делом (пока), действительно Владислав Репула (владелец British Milestone Investments Ltd, Czech Biz-Empire и Romanian Spol.S).

Больше имен, которые можно было бы связать с эвфемизмом организованной преступности, который представляет собой эту конкретную «устойчивую иерархическую ассоциацию» (среди многих)?

Вполне возможно.

ord-ua.com


Распечатать
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества