Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха

Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха
Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха
Так называемый теневой руководитель Краснодарского края и беглый олигарх Олег Макаревич активно переводит активы в Тамбовскую область.

Несмотря на то, что в отношении Макаревича и аффилированных с ним топ-менеджеров его компаний возбуждено порядка 7 уголовных дел по различным фактам деятельности, и он сам находится в бегах по факту неуплаты налогов на 1,5 млрд рублей,  это ему не мешает через доверенных лиц вести свой разветвленный бизнес.

Летом текущего года в Тамбовской области обосновались следующие компании из бизнес-империи Макаревича: ООО «Транс-Урал» (г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 148, пом. 8 - ранее организация состояла на учете в республике Башкортостан), ООО «Бигкар» (г Тамбов, ул Бастионная, д. 8Т  - ранее организация состояла на учете в Новосибирске), ООО «Нева-логистик» (г Тамбов, ул Советская, д. 60 - ранее организация состояла на учете в Санкт-Петербурге). Все эти общества входят в транспортную группу компаний «Крафтер»,  основанную Макаревичем в 2010 году и входящую в ТОП-5 транспортно-экспедиционных компаний в России. Головную организацию ООО «Крафтер» также планируют перевести на учет в Тамбовскую область. В настоящее время автопарк группы компаний превышает 22 тысячи машин. 

Олег Макаревич qheiqtqiqrridtqglv

Олег Макаревич осведомлен об особенностях налоговой системы Тамбовской области, которая была построена его давними знакомыми из налоговых органов в бытность, когда они работали в Краснодарском крае. Поэтому перевод активов Макаревича в Тамбовскую область может стать для него спасательным кругом.

Сотрудники УФНС России по Тамбовской области во главе с руководителем Житловым Алексеем Викторовичем, поддерживают тесные отношения с Макаревичем. В период их службы в Краснодарском крае они оказывали олигарху различные услуги коррупционного характера. И в частности, производственная база принадлежащая Олегу Макаревичу головной компании ЗАО «КОПТ», расположенная в черте г. Краснодара была выкуплена последним в собственность за копейки, с помощью ряда действующих сотрудников УФНС по Тамбовской области.

Олег Макаревич через имеющиеся связи в ФСБ и ФНС РФ предпринимает меры по смещению с занимаемой должности нынешнего руководителя УФНС Краснодарского края Семенова А. и его заместителей. А на их место пытается привести руководителя УФНС по Тамбовской области Житлова и его команду.

По сути, сейчас в Управлении ФНС России по Тамбовской области сформировалась ОПГ выходцев  из Краснодарского края. Помимо руководителя Житлова в ОПГ входят:

- заместитель руководителя УФНС по Тамбовской области Скрипченко Степан Сергеевич – основной разработчик преступных схем;

- и.о. заместителя  руководителя УФНС по Тамбовской области Семиков Виктор Владимирович – занимается сбором денег;

- и.о. заместителя руководителя УФНС по Тамбовской области Москаленко Сергей Валерьевич – ранее работал в должности заместителя руководителя Росреестра Краснодарского края; первым заместителем генерального директора АО «Мусороуборочная компания» (входит в бизнес империю Макаревича). Лично принимал участие по изъятию и переоформлению на Макаревича производственной базы ЗАО «КОПТ».

Покровительство Тамбовско-Краснодарским налоговикам оказывает действующий заместитель руководителя ФНС России Шепелева Ю.В. Также выходец из Краснодарского края, её отец ранее руководил ИФНС по Динскому району Краснодарского края.

В частности Шепелева Ю.В. через своих кураторов ФНС по линии ФСБ РФ, зачастую минуя руководителя ФНС РФ, несмотря на отрицательные отзывы на уволенных бывших сотрудников УФНС Краснодарского края, помогает им вновь вернутся в систему налоговых органов, трудоустраивая их в т.ч. на руководящие должности в УФНС по Тамбовской области.

При этом в управлении «К» ФСБ РФ на Шепелеву Ю.В. накопилось достаточно много компрометирующего материала для возбуждения УД.

Олег Макаревич

В свою очередь ГК «Крафтер» использует схему минимизации налоговых обязательств по НДС (путем завышения вычетов по НДС). возможные налоговые риски только за период 2019 – 2021 г. составляют почти 2 млрд рублей. С целью избежать налоговых проверок компании входящие в холдинг «Крафтер» меняют прописку на тамбовскую, где во главе налоговой службы находятся подельники Олега Макаревича, которые должны саботировать проверки в отношении его бизнеса.  По месту постановки на учет в Тамбовской области отдельных участников ГК «Крафтер», выездные налоговые проверки не назначены.

rucriminal


Распечатать
07 августа 2025 Предложение о встрече с Трампом исходило от самого Путина, — сообщает Fox News
07 августа 2025 Саудовская Аравия увеличила стоимость нефти для Азии, несмотря на увеличение объёмов добычи
07 августа 2025 Шантаж, подделки и пытки: как Дроздов и Цой вместе с ФСБ превращали больницу в фабрику фальшивых взяток
07 августа 2025 Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Москвой
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 Бизнесмен Олег Миронов обвиняет руководителей Альфа-Банка в коррупции и подделке документов
06 августа 2025 Senior executives of Kharkivoblenergo indicted for tender scheme and money laundering activities
06 августа 2025 Компания-застройщик "СМ.Сити" предпринимает попытки обойти постановление прокуратуры города Красноярска
06 августа 2025 Владимир Мединский обвинил Киев в отказе принимать обратно пленных, а Украина заявила, что это ложь
06 августа 2025 Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправляется в Китай на фоне обострения отношений с США
06 августа 2025 Кирилл Дмитриев подтвердил «успехи» в переговорах с США
06 августа 2025 Президент США сообщил об удачных переговорах с Россией и призвал к окончанию войны
06 августа 2025 В Гане разбился вертолет с министрами и советником по национальной безопасности
06 августа 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил поддержку введению пошлин против Индии
06 августа 2025 A Georgian court gives journalist Mzia Amaghlobeli a two-year prison sentence
06 августа 2025 Индия и Россия укрепляют экономическое взаимодействие в условиях санкций США
06 августа 2025 Генерал Андрей Тарасов покинул Росгвардию во время видеоконференции