Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха

Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха
Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха
Так называемый теневой руководитель Краснодарского края и беглый олигарх Олег Макаревич активно переводит активы в Тамбовскую область.

Несмотря на то, что в отношении Макаревича и аффилированных с ним топ-менеджеров его компаний возбуждено порядка 7 уголовных дел по различным фактам деятельности, и он сам находится в бегах по факту неуплаты налогов на 1,5 млрд рублей,  это ему не мешает через доверенных лиц вести свой разветвленный бизнес.

Летом текущего года в Тамбовской области обосновались следующие компании из бизнес-империи Макаревича: ООО «Транс-Урал» (г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 148, пом. 8 - ранее организация состояла на учете в республике Башкортостан), ООО «Бигкар» (г Тамбов, ул Бастионная, д. 8Т  - ранее организация состояла на учете в Новосибирске), ООО «Нева-логистик» (г Тамбов, ул Советская, д. 60 - ранее организация состояла на учете в Санкт-Петербурге). Все эти общества входят в транспортную группу компаний «Крафтер»,  основанную Макаревичем в 2010 году и входящую в ТОП-5 транспортно-экспедиционных компаний в России. Головную организацию ООО «Крафтер» также планируют перевести на учет в Тамбовскую область. В настоящее время автопарк группы компаний превышает 22 тысячи машин. 

Олег Макаревич qheiqtqiqrridtqglv

Олег Макаревич осведомлен об особенностях налоговой системы Тамбовской области, которая была построена его давними знакомыми из налоговых органов в бытность, когда они работали в Краснодарском крае. Поэтому перевод активов Макаревича в Тамбовскую область может стать для него спасательным кругом.

Сотрудники УФНС России по Тамбовской области во главе с руководителем Житловым Алексеем Викторовичем, поддерживают тесные отношения с Макаревичем. В период их службы в Краснодарском крае они оказывали олигарху различные услуги коррупционного характера. И в частности, производственная база принадлежащая Олегу Макаревичу головной компании ЗАО «КОПТ», расположенная в черте г. Краснодара была выкуплена последним в собственность за копейки, с помощью ряда действующих сотрудников УФНС по Тамбовской области.

Олег Макаревич через имеющиеся связи в ФСБ и ФНС РФ предпринимает меры по смещению с занимаемой должности нынешнего руководителя УФНС Краснодарского края Семенова А. и его заместителей. А на их место пытается привести руководителя УФНС по Тамбовской области Житлова и его команду.

По сути, сейчас в Управлении ФНС России по Тамбовской области сформировалась ОПГ выходцев  из Краснодарского края. Помимо руководителя Житлова в ОПГ входят:

- заместитель руководителя УФНС по Тамбовской области Скрипченко Степан Сергеевич – основной разработчик преступных схем;

- и.о. заместителя  руководителя УФНС по Тамбовской области Семиков Виктор Владимирович – занимается сбором денег;

- и.о. заместителя руководителя УФНС по Тамбовской области Москаленко Сергей Валерьевич – ранее работал в должности заместителя руководителя Росреестра Краснодарского края; первым заместителем генерального директора АО «Мусороуборочная компания» (входит в бизнес империю Макаревича). Лично принимал участие по изъятию и переоформлению на Макаревича производственной базы ЗАО «КОПТ».

Покровительство Тамбовско-Краснодарским налоговикам оказывает действующий заместитель руководителя ФНС России Шепелева Ю.В. Также выходец из Краснодарского края, её отец ранее руководил ИФНС по Динскому району Краснодарского края.

В частности Шепелева Ю.В. через своих кураторов ФНС по линии ФСБ РФ, зачастую минуя руководителя ФНС РФ, несмотря на отрицательные отзывы на уволенных бывших сотрудников УФНС Краснодарского края, помогает им вновь вернутся в систему налоговых органов, трудоустраивая их в т.ч. на руководящие должности в УФНС по Тамбовской области.

При этом в управлении «К» ФСБ РФ на Шепелеву Ю.В. накопилось достаточно много компрометирующего материала для возбуждения УД.

Олег Макаревич

В свою очередь ГК «Крафтер» использует схему минимизации налоговых обязательств по НДС (путем завышения вычетов по НДС). возможные налоговые риски только за период 2019 – 2021 г. составляют почти 2 млрд рублей. С целью избежать налоговых проверок компании входящие в холдинг «Крафтер» меняют прописку на тамбовскую, где во главе налоговой службы находятся подельники Олега Макаревича, которые должны саботировать проверки в отношении его бизнеса.  По месту постановки на учет в Тамбовской области отдельных участников ГК «Крафтер», выездные налоговые проверки не назначены.

rucriminal


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением