Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову

Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову
Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову
Как выяснил ВЧК ОГПУ для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.

Суть которого, что если имущество оформлено на одного из супругов, то это и является его/ее собственностью. Таким образом, имущество, номинально оформленное на Марию Шандалову по преступному замыслу Андрея Шандалова будет защищено от претензий к нему кредиторов из Газпромбанка. Предлагаются сомнительные проводки Марии Шандаловой, очевидно сделанные в интересах преступной группы с целью сокрытия и легализации имущества.

• Займ между Марией Шандаловой и Шевоцуковым Станиславом Пшимафовичем на 12 млн. руб.,

•Договор аренды между Марией Шандаловой и Викторией Корзун на 25 млн. руб.,

• Договор купли-продажи земельного участка Марией Шандаловой в Щелково – 3 на сумму 12 млн. руб.,

Читайте по теме: Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

• Свидетельство о праве на дом площадью 657 кв.м. в элитном поселке Горки-8 (оценочной стоимостью в 4 млн. долл.).

• Соглашение о переводе долга на 12 млн. руб.

• Документ о переводе платежей от Саркисян Елены Ефимовны (предположительно мать Шандаловой Марии) на Шандалову Марию Александровну. Несмотря на то, что за Андреем Шандаловым охотятся кредиторы ИТ-компании ОПТИМА на сумму 8 млрд. руб. и 35 млн. долл. долг перед Газпромбанком он имеет кредитную карту и счет в Сбербанке.

Безусловно у четы Шандаловых бы не получилось уходить от кредиторов в лице Газпромбанка таким банальным способом, если бы их не крышевала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой.

 kkiqdtiqehiqkdsld

Другие новости по теме:

В Красноярске задержали мужчину, который хотел уехать из страны и вступить в ВСУ
В Красноярске задержали мужчину, который хотел уехать из страны и вступить в ВСУ
Ростехнадзор в прошлом году нашёл 164 нарушения на ангарской НХК, которая принадлежит
Ростехнадзор в прошлом году нашёл 164 нарушения на ангарской НХК, которая принадлежит
Разжалованный глава Василеостровского района Петербурга залег на дно
Разжалованный глава Василеостровского района Петербурга залег на дно
Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, — WP
Экс-президента США Дональда Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях, — WP
На востоке Москвы водитель на каршеринге задавил бабушку во дворе
На востоке Москвы водитель на каршеринге задавил бабушку во дворе
В центре Москвы летают военные вертолёты
В центре Москвы летают военные вертолёты
И.о. директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу задержан за мошенничество на 2,4 млн руб. при закупках спецтехники на прежней должности
И.о. директора филиала Росгранстроя по Северо-Западу задержан за мошенничество на 2,4 млн руб. при закупках спецтехники на прежней должности
Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS
Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
Адская борьба за наследство бывшего председателя совета директоров инвестгруппы АЛРОСА и совладельца «Собинбанка» Халида Омарова
Адская борьба за наследство бывшего председателя совета директоров инвестгруппы АЛРОСА и совладельца «Собинбанка» Халида Омарова

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 В Польше на пляже обнаружили подростка в пьяном и избитом состоянии
24 апреля 2025 Перевел деньги за забор: как топ-менеджер «Россетей» пытался скрыть взятку
24 апреля 2025 Олигарха Петра Кондрашева заочно арестовали по обвинению в мошенничестве
24 апреля 2025 Праздник для власти и разочарование для города: Руслан Болотов продолжает исполнять обязанности мэра Иркутска
24 апреля 2025 "Конкорд" распродает свои активы: "Комбинат питания" оказался у друзей Сергея Нарышкина
24 апреля 2025 В Новосибирске женщина не услышала сигнал поезда и чуть не попала под него
24 апреля 2025 Жительница Воронежа обвинила правоохранителей в применении пыток и угроз во время обыска
24 апреля 2025 Президент Польши Анджей Дуда призвал Россию и Украину пойти на болезненные компромиссы ради мира
24 апреля 2025 Политическая борьба за бюджет: критика Антона Силуанова способна ослабить позиции Собянина в Москве
24 апреля 2025 Государственное бюро расследований провело обыски у бывших чиновников Украины: как они связаны с делом Медведчука
24 апреля 2025 В Самаре начнут реставрацию «бункера Сталина»: подрядчику выделят около 6 миллионов рублей
24 апреля 2025 Поклонники обеспокоены состоянием Эдиты Пьехи: у звезды серьезные проблемы со здоровьем
24 апреля 2025 В кемеровском роддоме младенцам шьют военную форму
24 апреля 2025 Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили сына с 7-летием, изменив давнюю традицию
24 апреля 2025 Бывшие топ-менеджеры "Сбербанка": как команда Германна Грефа формирует будущее
24 апреля 2025 Олигарх Андрей Березин выводит миллиарды из России, оставляя после себя разрушающийся бизнес
24 апреля 2025 В Кыргызстане был арестован автор пропагандистского канала, связанного с Пригожиным
24 апреля 2025 "The Antiquarian" for Putin: how mafioso Ilya Traber became the Kremlin’s "wallet"
24 апреля 2025 Пакистан заявил о готовности к войне с Индией и обвинил Нарендру Моди в обострении конфликта