Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы

Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
Это одна из известных в России финансовых структур: брокер, дилер, депозитарий, профучастник рынка ценных бумаг и на дуде игрец.

Главный бенефициар группы «Тринфико» Олег Белай, известный множеством конфликтов с партнёрами (например, с другим совладельцем их совместного коллекторского бизнеса Владимиром Никитиным) и методами работы из «ревущих 90х».

В этом году ЦБ опубликовал итоги расследования, в которых обвинил «Тринфико» и его сотрудников (теперь вроде как бывших) в манипулировании рынками ценных бумаг и выводе средств из НПФ.

Причём Фарид Закиров, которого в этом уличили, был, одновременно, и начальником отдела управления пенсионными накоплениями, и главным сейлзом по брокерскому обслуживанию, а чуть позже даже умудрился недолго побыть гендиректором.

Словом, классика, которую мы любим: moral hazard, смешение функций в кучу и вывод бабла из пенсионки. Лях его знает, что они там наворотили ещё, но, вероятно, это далеко не все факты манипулирования и конфликта интересов, которые стали известны. Но ещё хуже, что компаха, увеличив капитал, все это увеличение запулила в покупку 100% доли ООО «ТЕТИС капитал». Этот говноактив никак реально не повышает капитал, что регулятору тоже не нравится.
Поскольку ЦБ уже не ограничивает себя только зачисткой банков, мы ожидаем жестких мер и по отношению к «Тринфико».


Распечатать
24 июня 2025 В Башкирии задержали мигранта за массовый взлом «Госуслуг» и поддельную регистрацию
24 июня 2025 Михаил Юревич вкладывает миллиарды в лондонскую недвижимость, в то время как прокуратура выдвигает против него иски на сотни миллионов
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана