В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.

Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора года. В нем участвуют 9000 организаций и 600 специалистов по всему миру. Созданный Европолом Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) направил в Португалию и Люксембург шесть следователей, которые будут помогать с мерами принудительного исполнения. Об этом OCCRP сказал представитель службы.

Как сообщает EPPO, в апреле 2021 года Налоговое управление Португалии начало проверку в отношении компании — производителя электроники: предприятие заподозрили в махинациях с НДС. Обычно НДС в Евросоюзе взимается при продаже продукта, как и налог на продажу.

Следователи заподозрили, что компания вступила в сговор с партнерами, чтобы уклониться от уплаты НДС с помощью схемы «карусель» — так называют длинную цепочку повторяющихся транзакций. Аудиторская проверка не выявила нарушений, но португальские власти сообщили о подозрениях в EPPO. Скоро к расследованию присоединились федеральные правоохранительные органы, эксперты по борьбе с финансовым мошенничеством и оперативно-разыскные службы.

По словам главного прокурора ЕС Лауры Кёвеши, они выявили «изощренную преступную индустрию», которая охватывала 36 стран по всему миру, включая почти весь ЕС. Ущерб от ее деятельности оценивается более чем в два миллиарда евро.

Считается, что это самое крупное дело о махинациях с НДС, которое когда-либо расследовали в ЕС. По данным EPPO, в мошенничестве, судя по всему, замешаны несколько хорошо подготовленных организованных преступных групп, которые сотрудничали на международном уровне «почти с промышленной логикой», раз нарушения столько лет не замечали.

Кёвеши убеждена, что схема оказалась успешной из-за «ограничений национальных налоговых и правоохранительных органов в том, что касается международных финансовых преступлений».

По оценкам Европола, мошенничество с НДС — самый прибыльный вид преступлений в ЕС; ежегодно бюджет недополучает из-за него порядка 50 миллиардов евро.

В EPPO говорят, что дело оказалось сложным, в расследовании участвовало более 9000 организаций, и одному государству было бы не под силу раскрыть его самостоятельно. Чтобы разоблачить схему, потребовались совместные усилия более десятка ведомств и органов.

«Когда речь идет о мошенничестве с НДС, ущерб можно оценить как относительно небольшой или несуществующий, иногда его даже сложно заметить. Чтобы увидеть общую картину, нужен вид с высоты птичьего полета», — сказала Кёвеши.


Распечатать
06 июля 2025 Экс-супруга Бондарчука Рудская снова получила штраф за неуплату предыдущего штрафа
06 июля 2025 В Заречье вспыхнула квартира в жилом доме
06 июля 2025 Хуситы заявили о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион
06 июля 2025 200 миллиардов, аресты и неудавшаяся попытка побега: как рухнуло царство челябинского олигарха Струкова
06 июля 2025 Верховная Рада рассмотрит вопрос о продлении срока действия военного положения и проведении мобилизации
06 июля 2025 Пять шейхов из палестинского города Хеврон выдвинули идею о создании собственного эмирата и признании Израиля
06 июля 2025 В Индии заблокировали аккаунт Reuters в X
06 июля 2025 Знаменитая группа Black Sabbath дала заключительный концерт в своем родном Бирмингеме
06 июля 2025 Корвет Российской Федерации «Бойкий» сопровождает военный танкер и грузовое судно по маршрутам с повышенной опасностью
06 июля 2025 ?аша пассажирка столкнулась с проблемой попадания на рейс в Горный Алтай из-за перекупки билетов
06 июля 2025 Генеральный секретарь НАТО Рютте объяснил, почему на встрече в Гааге он назвал Трампа "папочкой"
06 июля 2025 Смолов, алкоголь и потасовка: кто находился с футболистом в ту скандальную ночь
06 июля 2025 Азербайджан запретил Малофееву въезд в страну из-за пропаганды "Царьграда"
06 июля 2025 На территории Челябинской области девушка во время фотосессии сорвалась с обрыва высотой 100 метров
06 июля 2025 Морские беспилотники атаковали военную базу в Новороссийске
06 июля 2025 В Забайкалье воздушное судно с десятью пассажирами на борту осуществило жесткую посадку
06 июля 2025 Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Власти временно приостановили движение по Крымскому мосту
06 июля 2025 Тукер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана
06 июля 2025 Демография под запретом: российские власти закрыли доступ к важным статистическим данным