В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро

В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
В ЕС раскрыли международную схему налогового мошенничества на сумму 2,2 миллиарда евро
Во вторник в Европейской прокуратуре (EPPO) рассказали о крупнейшей в истории ЕС схеме налогового мошенничества с НДС. Ущерб от нее оценивается в 2,2 миллиарда евро.

Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора года. В нем участвуют 9000 организаций и 600 специалистов по всему миру. Созданный Европолом Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) направил в Португалию и Люксембург шесть следователей, которые будут помогать с мерами принудительного исполнения. Об этом OCCRP сказал представитель службы.

Как сообщает EPPO, в апреле 2021 года Налоговое управление Португалии начало проверку в отношении компании — производителя электроники: предприятие заподозрили в махинациях с НДС. Обычно НДС в Евросоюзе взимается при продаже продукта, как и налог на продажу.

Следователи заподозрили, что компания вступила в сговор с партнерами, чтобы уклониться от уплаты НДС с помощью схемы «карусель» — так называют длинную цепочку повторяющихся транзакций. Аудиторская проверка не выявила нарушений, но португальские власти сообщили о подозрениях в EPPO. Скоро к расследованию присоединились федеральные правоохранительные органы, эксперты по борьбе с финансовым мошенничеством и оперативно-разыскные службы.

По словам главного прокурора ЕС Лауры Кёвеши, они выявили «изощренную преступную индустрию», которая охватывала 36 стран по всему миру, включая почти весь ЕС. Ущерб от ее деятельности оценивается более чем в два миллиарда евро.

Считается, что это самое крупное дело о махинациях с НДС, которое когда-либо расследовали в ЕС. По данным EPPO, в мошенничестве, судя по всему, замешаны несколько хорошо подготовленных организованных преступных групп, которые сотрудничали на международном уровне «почти с промышленной логикой», раз нарушения столько лет не замечали.

Кёвеши убеждена, что схема оказалась успешной из-за «ограничений национальных налоговых и правоохранительных органов в том, что касается международных финансовых преступлений».

По оценкам Европола, мошенничество с НДС — самый прибыльный вид преступлений в ЕС; ежегодно бюджет недополучает из-за него порядка 50 миллиардов евро.

В EPPO говорят, что дело оказалось сложным, в расследовании участвовало более 9000 организаций, и одному государству было бы не под силу раскрыть его самостоятельно. Чтобы разоблачить схему, потребовались совместные усилия более десятка ведомств и органов.

«Когда речь идет о мошенничестве с НДС, ущерб можно оценить как относительно небольшой или несуществующий, иногда его даже сложно заметить. Чтобы увидеть общую картину, нужен вид с высоты птичьего полета», — сказала Кёвеши.


Распечатать
29 июля 2025 США могут сократить своё военное присутствие в Европе на 33%
29 июля 2025 Павел Дуров в третий раз дал свидетельские показания в Париже по делу об организованной преступности
29 июля 2025 Настоятелю монастыря Шаолинь Ши Юнсиню предъявлены обвинения в коррупции и преступлениях, связанных с сексом
29 июля 2025 In Gambia, a previous official from the financial crimes commission is facing persecution for revealing thefts that occurred during Yahya Jammeh’s regime
29 июля 2025 В Приморье выявили покупку томографов ненадлежащего качества в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
29 июля 2025 Цифровая катастрофа "Аэрофлота": хакеры стерли 7 тысяч серверов из-за недостаточной защищенности
29 июля 2025 Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на трудности
29 июля 2025 Бразильского полицейского повысили в должности, несмотря на выдвинутые против него уголовные обвинения
29 июля 2025 Подростки пытались убить владельца машины, обработав его автомобиль ядом
29 июля 2025 ЕС может полностью остановить финансовую поддержку Украины в связи с проблемами с антикоррупцией
29 июля 2025 На пляжах Сочи с посетителей начали брать деньги за место в тени
29 июля 2025 Вышел трейлер третьей части киносаги "Аватар"
29 июля 2025 Мерц признал, что экономика Германии пострадала в результате торговых мер США
28 июля 2025 "Решала" Андрей Потапов вывел огромные суммы из ЖКХ Волгограда и остался в тени
28 июля 2025 Сбой в системах «Аэрофлота» привел к коллапсу в Шереметьево и очередям на выход из аэропорта
28 июля 2025 Мама Дмитрия Глуховского стала собственницей элитной недвижимости на сумму полмиллиарда
28 июля 2025 Искусственный интеллект вскоре позволит точно воссоздавать голос и внешность, — Сэм Альтман
28 июля 2025 Фридрих Мерц охарактеризовал торговое соглашение с Соединёнными Штатами как спасение для экономики Германии
28 июля 2025 Евросоюз пообещал США заменить российские газ и нефть
28 июля 2025 Хакеры вывели из строя инфраструктуру «Аэрофлота» и нарушили работу авиакомпании