Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд

Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Перечень собственности бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА Андрея и Валерия Шандаловых, Павла Киселева, задолжавших Газпромбанку более 8 млрд
Газпромбанк с 2013г. безуспешно пытается взыскать выданные инвестиционные кредиты в сумме 35 млн. долл. и убытки в 8 млрд. руб.

Из презентации Газпромбанка по кейсу ОПТИМА (прилагается) мы знаем, что беспроцентный займ в 35 млн. долл. был выдан через подконтрольную Газпромбанку Nagelfar Trade & Invest Limited. В итоге Газпромбанк получил 35% акций ИТ-Холдинга ОПТИМА, основные акционеры Оптимы (А.Шандалов, В.Шандалов, П.Киселев) – 58,5%, генеральный директор Оптимы Оганян А.А. – 6,5%.  qzeiquuiqzhiqxxglv

Далее полученные от Газпромбанка 35 млн. долл. были выведены в офшорные организации, а мажоритарные акционеры ОПТИМЫ начали готовить компанию к банкротству, выводя выручку в миллиарды рублей в различные компании однодневки (Фронтэк, Техноисток, Проэнерджи и пр.), всего на сумму более 8 млрд. руб.

В распоряжении редакции попал файл (по ссылке в конце) с перечнем расходов и доходов Андрея и Валерия Шандаловых в отношении недвижимости в России на сумму 1,5 млрд. руб. (прилагается).

При этом мошенники обладают еще торговыми и офисными центрами в Австрии, Франции. Энергокомпаниями Новосибирскэнергосбыт, Новгородоблэлектро. Владеют компанией ЭкоТех – поставщиком нефтепродуктов для нужд РЖД, ИТ-компанией СиЭнерджи. Некоторые выдержки из прилагаемого файла Шандаловых: • Строчка «Шандалов, текущее содержание офиса, аренда» - 5 млн.руб. – то есть должники Газпромбанка обладают полноценным офисом и продолжают вести деятельность. Дохода следующих офисных центров: • Офисный центр Матросская тишина (стр.6), сдается в аренду за 10-12 млн. руб. в год согласно данным таблицы (Площадь здания: 3 256, 9 кв.м., Адрес: Матросская тишина, д.16Г. Кадастровый номер: 77:03:0003011:1033). Изначально собственником являлась компания ООО «РУСДЕКО», генеральный директор Тимошкин Павел Петрович – руководитель службы безопасности ОПТИМА. Далее объект с целью сокрытия от кредиторов многократно менял владельцев. • Оптима Протопоповский (стр.7), сдача в аренду этого объекта согласно данным таблицы принесла 59 млн. руб. мошенникам. (Площадь 2 453 кв. м. Адрес: г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр. 20, Кадастровый номер 77:01:0003050:36056). Изначально объект принадлежал ЗАО «Оптима». Затем объект перешел во владение различных офшорных компаний и до сих пор контролируется бывшими акционерами ОПТИМЫ. • Продажа дома В.Шандалова с торгов за 25 млн. руб. (видимо самим себе, так как стоимость дома несколько миллионов долларов), • Обращает внимание строчка юридические услуги с общей суммой в сотни тысяч долларов, что означает покупку нужных судебных решений в процессе банкротства группы компаний ОПТИМА (Например, строчка «банкротство Оптима суд Шандалов» - минус 15 млн. руб. Другие строчки: 300 тыс. долл, 50 тыс. долл., 70 тыс. долл., 50 тыс. долл., 60 тыс. долл., 130 тыс. долл. – всего 660 тыс. долл. на «юридические» услуги – это конечно оплата «нужных» судебных решений в процессе банкротства группы ОПТИМА) • Какие-то сделки с дочерней компанией Альфа-Интегратор, по которой злоумышленники получили 35 млн. руб. 31.12.2020 (стр.4). • Страница 2 прилагаемого файла, содержит таблицу с суммой взыскания с Минобороны в сумме 282 млн. руб. • Квартиру на пр.Мира – 50 млн. руб. (Грохольский пер., д.28, кв.16). Изначально принадлежала А.Шандалову.

Операции по банкротству и хищению 8 млрд. руб. из ИТ-Холдинга сопровождала известная рейдерская группа Кворум Дебт Менеджмент Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в судейском корпусе и правоохранительных органах. Соответственно уголовные дела и иски по возврату кредиторам похищенных 8 млрд. руб. успешно купируются со стороны Зуева и Галеевой.

Другие новости по теме:

Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
Рустам Мусе не товарищ. Отец и сын Курмаевы устроили арбитражный междусобойчик, чтобы отжать у нефтяников полмиллиарда долларов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
В Швейцарии будут давать три года тюрьмы за перегрев домов зимой выше +19 градусов
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
КУМЗ обзавелся долгом в 3 миллиарда на фоне прихода нового директора из «Роснано». Авиаторы отказываются платить активу «Реновы»
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
"Биткоин-фараон" из Бразилии выплатит жертвам криптопирамиды $3,7 млрд
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Сколько еще миллиардов бюджетных денег вложит в обанкротившуюся компанию Донстрой банкир Костин?
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Андрей Бочкарёв: откуда у главы стройкомплекса Москвы двухэтажный пентхаус за 190 миллионов рублей
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Захват нефтебазы в ЯНАО людьми бизнесмена Давида Тетро
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы
Сотрудники PepsiCo-Россия скоро останутся без работы

Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние