Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group

Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Высокопоставленные европейские чиновники связаны с украинскими мошенниками из Milton Group
Евроюст проводит беспрецедентное расследование.

Евроюст и Европол сообщили, что в этом месяце европейские власти провели операцию против сотен подозреваемых в причастности к сети инвестиционных мошенников, передает OCCRP.

По данным Евроюста, правоохранители Албании, Болгарии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Северной Македонии, Испании, Швеции и Украины вместе работали над «беспрецедентным» трансграничным расследованием, в результате которого задержали пятерых подозреваемых, конфисковали сотни тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.

Специальная группа, которую координировал и финансировал Евроюст, 8 и 9 ноября провела рейды в 15 кол-центрах в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине.

Обыски прошли в том числе в киевском офисе компании, ранее известной как Milton Group, которую OCCRP и шведская газета Dagens Nyheter разоблачили в рамках совместного проекта «Фабрика обмана» в 2020 году.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Журналисты выявили, что преступники из Украины, Албании и Грузии обманом уговаривали пожилых и уязвимых людей по всему миру инвестировать в несуществующие финансовые инструменты, в том числе в криптовалюту. Некоторые жертвы потеряли все свои сбережения.

Milton Group была в числе компаний, в офисах которых прошли обыски. Это подтвердили в каталонской полиции. Согласно украинским корпоративным документам, после выхода расследования фирма сменила название на Brain Pro.

В Испании жертвами мошенников стали более 17 тысяч человек. Правоохранители говорят, что в Европе из-за них пострадали сотни тысяч людей.

«Преступники нашли способ манипулировать уязвимыми жертвами», — говорит глава отдела уголовных расследований каталонской полиции Хуан Карлос Гранха.

Он рассказал, что преступники создавали фейковые брокерские сайты и заманивали жертв обещаниями быстрой прибыли через инвестиции.

«Прежде всего они обещали очень высокую прибыль, — рассказал Мануэль Фернандес, следователь каталонской полиции, специализирующийся на киберпреступлениях. — Вложив средства, жертвы получали доступ к индивидуальной панели, где могли видеть свой предполагаемый заработок. На самом деле программисты сами выставляли цифры».

Во многих случаях мошенники преследовали жертв и угрожали им после того, как те делали первые вложения, таким образом заставляя их отправлять деньги снова.

В Албании мошенническим кол-центром, связанным с Milton Group, руководил советник Министерства обороны, имеющий отношение к семье премьер-министра. В ходе нынешней операции правоохранители провели обыски в шести кол-центрах страны и задержали четверых человек. Согласно судебным документам, их зовут Адриан Коррику, Ирис Пьюс, Берландо Сарачай и Эринди Пискили; там же указано, что Сарачая и Пискили экстрадируют в Испанию.

Еще шесть албанцев, которых считают организаторами преступной группировки, находятся в розыске. Глава специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Хульета Краста отказалась сообщить их имена или какие-либо подробности.

В албанской полиции рассказали, что конфисковали 300 компьютеров, 90 тысяч евро наличными, криптовалютные кошельки объемом порядка 15 тысяч долларов и удостоверения личности, принадлежащие гражданам Грузии и Литвы.

Фернандес говорит, что его поразили масштабы мошеннической схемы. Преступники создавали так много подставных инвестиционных компаний — в какой-то момент по десять в неделю, — что едва успевали придумывать им названия.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

«В определенный момент они уже не могли придумывать новые названия для сайтов и обратились к автоматическим генераторам», — сказал он.

Он отметил, что банда находила новых жертв столь успешно благодаря «очень мощной социальной инженерии… в сочетании с передовыми компьютерными технологиями».


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Петербургского миллиардера Шестакова испытывают на прочность: семья застройщика Меркурьева обратилась к Бастрыкину
22 апреля 2025 Эрдоган увеличивает военное присутствие в Сирии
22 апреля 2025 В Курске депутат Васильев был задержан по обвинению в мошенничестве, которое связано с контрактами на фортификационные работы
22 апреля 2025 Мошенничество с поддельными инструментами для "Ила": как "Ростех" и ОАК оказались вовлечены в скандал
22 апреля 2025 Администрация президента и партия "Единая Россия" начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы
22 апреля 2025 Абрамов и Соболь ввели Минпромторг в заблуждение поддельным лекарством против рака
22 апреля 2025 Власти приблизились к Старовойту: есть вероятность, что глава Минтранса может уйти в отставку из-за подозрений в хищениях при строительстве
22 апреля 2025 В Соединенных Штатах на взлетно-посадочной полосе произошло возгорание самолета
22 апреля 2025 Одессу атаковалы российские дроны
22 апреля 2025 Махачкала в упадке: Умавов, нелегальные постройки и политические интриги под угрозой сноса
22 апреля 2025 Каланда против Канады: попытка избежать санкций и связь с Петром Бобылевым
22 апреля 2025 В столице Литвы автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, столкнулся с Volkswagen Golf
22 апреля 2025 Китай прекращает инвестировать в американский бизнес
22 апреля 2025 В Японии зафиксирован рекордный уровень суицидов среди школьников
22 апреля 2025 В нетрезвом состоянии полицейский стал причиной лобового столкновения в Подмосковье
22 апреля 2025 Тайны "Киевской площади": каким образом Роберт Узилов и Марта Селиверстова приобретают активы западных компаний в России
22 апреля 2025 Китайцы начали нелегально вывозить из России военное оборудование
22 апреля 2025 Конфликт вокруг ресторана "Black Cherry LV": полицейский обыск и подозрения в коррупции
22 апреля 2025 В Москве школьник оказался в реанимации после нападения одноклассников