Елена Махота владеет многими компаниями, в том числе «СБК Сити». Эта фирма владеет одним из салонов красоты. «СБК Сити» учредил ЗПИФ «Палитра» под управлением ООО «Трастюнин Айэм», которое управляет еще и фондом «Траст Инвест». А этот фонд владеет компанией «Тайсмлот», связанной с главой «Россетей» Андреем Рюминым.
КАК ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ «ПРОМСВЯЗЬБАНКА» ВЫВОДИЛИ ДЕНЬГИ
Расследование уголовного дела о хищении более 87 миллиардов рублей из «Промсвязьбанка» завершилось в июле 2021 года. Представители Следственного комитета России рассказали, что на основные обвинения были предъявлены бывшему вице-президенту аппарата правления банка Николаю Цуканову, экс-руководителю блока «Операционный» Андрею Мукину, бывшему директору клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдиновой, Екатерине Багряновой и бывшему начальнику отдела расчетов и сопровождений операций с ценными бумагами Ольге Антоновой. При этом организаторами схемы хищениями денег следователи считают Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Предполагается, что братья Ананьевы опасаются утратить возможность управления банком из-за того, что регулятор зафиксировал многочисленные нарушения при кредитовании.
Так, Николай Цуканов изготовил доверенность на имя Ивана Пидлужного. Ее подписал Дмитрий Ананьев, а Пидлужный получил возможность заключать договоры и исполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Затем Антонова под контролем Мукина перечислила более 57 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов компании из Амстердама. При этом формально деньги были перечислены в качестве оплаты за купленные у фирмы ценные бумаги, но никаких бумаг не было. Тем не менее, чтобы скрыть свои незаконные действия, Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг. А деньги оказались на Кипре
