Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком
Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ Банком
Вывод средств в офшоры и работа с деньгами финансистов "порноиндустрии". Конец истории "нерадивых" банкиров.

Курьерская компания IML объявила о собственном банкротстве. Эту компанию в 2014 году купили выходцы из "РФИ Банка" Степан Попов, Юрий Косынкин, Игорь Варгин и Александр Разумовский.

В 2021 году ЦБ отозвал у банка лицензию на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Финансовые проблемы банка могли сказаться и на курьерском бизнесе.

Банк был некрупным, но с лёгкостью переживал кризисные периоды (например, санкции, связанные с присоединением Крыма к РФ в 2014 году) и получал лицензии от Центробанка.

Как писали в СМИ, "гарантом безопасности "РФИ Банка" могли быть силовые структуры, для которых фактический руководитель Степан Попов всего лишь "Степашка" - человек, который умеет грамотно переводить деньги, куда следует".

Новости по теме: Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед

Анонимные Telegram-каналы утверждали, что якобы, Попов мог быть "завязан" на нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина. Как утверждают авторы сайта "Росоткат", якобы последний, будучи ещё главой ФНС, использовал Попова как специалиста по возврату НДС. Потом на это место пришёл Алексей Удодов, а "Степашка" занялся якобы банковской деятельностью в РФИ.

В истории разбирался корреспондент The Moscow Post.

"Грязные деньги" сотрудничеству не помеха

В СМИ проходила информация, что банк якобы сотрудничал с немецким Wirecard, который "отмывает деньги казино, гэмблинга, порно". Сам "РФИ Банк" отрицал, что сотрудничество пошло дальше заключения договора процессинга, но участники рынка говорили о том, что РФИ обслуживал клиентов из категории high risk (те самые "грязные деньги").

Это косвенно подтверждается тем, что на сайте обзора рынка эквайринга выложен образец договора между РФИ и российским представительством Wirecard.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ-Банком qdrirqiddtiqdevls

 

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ-Банком

 

Wirecard после того, как "посотрудничал" с РФИ, довольно быстро "взлетел на вершину" финансового благополучия, и так же быстро упал в процедуру банкротства. Не через РФИ ли прошли пропавшие финансовые потоки?

Как писал The Moscow Post, за Поповым также может вырисовываться фигуры владельцев "Уралсиба", который нынче контролируют наследники покойного предпринимателя Владимира Когана и Николай Цветков.

"Уралсиб" финансировал деятельность "РФИ Банка". Не исключено, что в банкротящемся IML были и его деньги.

Напомним, что ЦБ отозвал у банка лицензию в апреле 2021 года. А за год до этого платежная система Visa предъявила к нему штраф его высокорисковые трансакции. А именно проведение платежей в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой.

С апреля 2022 года РФИ в стадии ликвидации. За последний год оттуда, согласно данным портала банковского аналитика, вывели абсолютно все средства. Есть основания полагать, что штраф от Visa прилетел именно за это. Вот и отрицай после такого работу с high risk клиентами Wirecard…

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ-Банком

Долгое время до 2022 года "РФИ Банк" владел "Международным фондом технологии и инвестиций", что занимается научными, социальными и другими исследованиями и является в том числе поставщиком госуслуг для Минприроды и её учреждений.

В составе фонда в те же даты, что "РФИ Банк" был в учредителях, были и три офшора – британская ECABT OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION LIMITED, чешская КОМПАНИЯ SEEMEX S.R.O. и украинская "КРЫМСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ УКРАИНЫ". В 2014 году все они вошли в состав компании, в 2016 – выручка с 17 млн рублей упала до 1,4 млн, а к текущему моменту оказалась в нуле. Фонд был ещё одной "кубышкой" Попова?

Опытный банкир, строитель, "выводитель" и телевизионщик?

Кроме "РФИ Банка", он работал в "Инвесткомбанк Бэлком", у которого в 2006 году была отозвана лицензия за неоднократные нарушения в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Он также на протяжении 16 лет возглавлял разработчика услуг сотовой связи "Информ-мобил". В 2007 году у украинского подразделения компании провели обыски в связи с возбуждением уголовного дела. Его быстро свернули, и во всём обвинили происки конкурентов.

Хотя фактически компания являлась на тот момент лидером рынка и чуть ли не монополистом. Вряд ли кто-то решился бы таким образом оказывать на неё давление. Так то, возникает предположение, то силовики нашли в деятельности компании что-то неправомерное, и дело прикрыли по причине некоего договора между бенефициарами "Информ-Мобил" и следственными органами.

Попов числится (числился) учредителем в 22 организациях, в основном занимающихся имуществом. Он кругом в долгах. В строительной ООО "ЮН" доли учредителей – в залоге у банка ВТБ. Рваная выручка предприятия показывает на возможный вывод денег из компании.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ-Банком

В 2015 году в её составе был офшор "МАЛТБРИДЖ КОНСАЛТИНГ ИНК". Именно в этот период выручка фирмы почти со 140 млн рублей упала до нуля. На этот же офшор была оформлена компания "Поварская" – долю в которой также имеет Степан Попов. И она также находится под обременением у ВТБ. Андрей Костин решил создать из ВТБ новый "Траст" (банк плохих активов)?

Мы нашли ещё одну интересную связь. Попов одно время числился учредителем ныне ликвидированного ООО "Медиа Холдинг А1". Сейчас там в собственниках офшор "ВЕРТАДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", директором которого является Дмитрий Валерьевич Самохин.

Попов всем пожелал долгого ИМЛ: от Мишустина до офшоров с РФИ-Банком

Точно также зовут председателя правления телекомпании "НТВ-Плюс", экс-члена правления ОАО "Газпром-Медиа". Забавная деталь – в 2007 году "НТВ Плюс" наказали за трансляцию порнографии. Интересно, есть ли связь между роликами, транслировавшимися на канале, и работой high risk клиентов Wirecard?

Свободный человек с массой странностей

Подытожим: IML, как и многие активы господина Попова, вероятнее всего, мог стать "отмывочной кубышкой", которая "кормила" бывшего владельца "РФИ Банка", пока у того не начались проблемы. Если следователи возьмутся раскручивать личность этого деятеля, кроме вероятного хищения средств кредиторов и вкладчиков, они могут найти множество других не менее интересных аспектов жизни этого "гражданина мира", испытывающего необъяснимую тягу к офшорам, а также людям и конторам с неоднозначной репутацией.


Распечатать
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Китай продолжает оказывать поддержку агрессивным действиям России, нарушая экспортный контроль и санкции
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Генеральная прокуратура выдвинула права на имущество, связанное с коррупцией, бывшего мэра Владивостока Николаева
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 В Америке женщина промыла нос водопроводной водой и заразилась инфекцией, которая проникла в мозг
05 июня 2025 Украина нанесла урон и уничтожила множество российских военных самолетов
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Против Виктории Бони было возбуждено дело за пропаганду наркотиков
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 Лидера албанской преступной группировки в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании в Объединённых Арабских Эмиратах
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 Российские стратегические самолёты оказались в рискованном положении из-за соглашения о ядерном вооружении с Соединёнными Штатами