Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу

Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу
Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн. 

Что можно сразу сказать? Молодцы! Умеют делать бизнес с зарубежными партнерами. Да. Но тут есть некоторая неувязочка – чистящие средства торговой марки Liquid PlumR производятся в США. В Украине их не продают, а заказать можно только на Ebay.

Теперь для тех, у кого плохо с географией, смотрим карту мира и оказывается – Панама и США находятся на одном континенте, а Украина на другом! Ну что сказать, наверное, это высший пилотаж торгового бизнеса – продать из-за океана то, что люди могли купить рядом.

А если серъезно, то сразу встает вопрос: а cуществовал ли контейнер? Или это был фиктивный экспорт для получения из бюджета НДС?

Давайте рассмотрим подробнее эти компании:

ТОВ "С.М.Т.-ЛТД"

В Едином государственном реестре основным видом деятельности указано «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Также там еще 9 видов деятельности, но такого, чтобы подпадал под торговлю чистящими средствами нет.     

У компании есть сайт cmtltd.com.ua, где предлагают опять же транспортно-экспедиторские и  логистические услуги. 

Директор компании Недяк Сергей Леонидович оказывается с 13 июня 2016 года назначен советником (на общественных началах) экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. и включен в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Кроме того он является президентом Ассоциации международных экспедиторов. 

Он упоминается в статье «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры» на сайте, как «одиозный экс-соратник Михо, контейнерный махинатор». Также интересна цитата «В задачи данной парочки (Сергея Недяка и Виктора Берестенка – ред.) входили контроль общественного совета при Одесской таможне, ввоз контрабанды через подконтрольные компании Интертранслогистик, СМТ Лтд, Ювентус и ряд других» 

Думаю с этой компанией все понятно. Теперь про панамскую компанию компании Marvamex Holding.

На иностранных ресурсах - https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28390_A/63877.pdf и http://lawyers-abogados.net/tag/panama-company/  мы нашли информацию, что 

Министерство экономики и финансов республики Панама 15.09.2017 года опубликовало резолюцию №201-5625, в которой указано, что компания Marvamex Holding вычеркнута из реестра компаний Панамы за неуплату в течении 3 лет ежегодной пошлины за продление регистрации. Согласно панамского законодательства в таком случае компании дается два года для уплаты штрафа и повторной активации в реестре.

Больше никакой информации про эту компанию я не нашел, что наводит на мысль, что штраф она не заплатила и больше не существует.

Также интересно, что по ее адресу: Avenida Samuel Lewis, #58 7-APanama City, Panama зарегистрированы еще 12 компаний из знаменитого списка Panama Papers.

Выводы делайте сами, а мы пока обратимся в правоохранительные органы, чтобы нам ответили, что же это было – бизнес по-одесски или операция для незаконного возмещения НДС.

Олег Бойко

antikor.com.ua


Распечатать
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Венгрия и Словакия намерены задействовать стратегические запасы нефти в связи с остановкой функционирования «Дружбы»
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов