Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии

Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
Обнальщика Мисхатова никак не выковорнут из Чехии
В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Перед судом предстанут десять человек. По версии следствия, создав более 30 фиктивных компаний, участники ОПС незаконно обналичивали денежные средства, получая 8% от проходивших через них сумм. По подсчетам правоохранителей, общий объем совершенных теневыми банкирами операций составил 1,7 млрд руб. Защита от комментариев отказывается, лишь один из адвокатов отметил, что его клиента организаторы криминальной схемы ввели в заблуждение.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело в отношении двух организаторов и восьми участников ОПС. В зависимости от роли каждого им вменяются в вину организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Организаторам ОПС грозит до 20 лет колонии.

Как отмечают в региональном УМВД, полицейское следствие установило, что фигуранты дела осуществляли незаконные операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денежных средств. За услуги они удерживали 8% обналичиваемой суммы. Для реализации криминальной схемы «создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг». Всего злоумышленниками было зарегистрировано свыше 30 таких компаний.

В обвинительном заключении, сообщили в надзорном ведомстве, отмечается, что ОПС действовало с января 2014-го по июль 2019 года, а организовал его индивидуальный предприниматель Сергей Мифтахов, «обладающий организаторскими способностями и лидерскими качествами» (до этого он занимался оптовой и розничной поставкой автозапчастей).

Он же, говорится в деле, разработал схему обналичивания, распределил обязанности среди членов сообщества и «определил руководителя в лице Виталия Лазарева». Отдельные участники ОПС отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов, подбор и обучение непосредственных исполнителей, транзит и обналичивание. Для осуществления банковских операций использовались программное обеспечение и система удаленного доступа «Клиент—банк», позволяющие осуществлять в электронном виде все необходимые расчеты, создавать и направлять в кредитные учреждения распоряжения о переводе денег, отслеживать банковские операции и вести учет прихода и расхода. Обналичивание небольших сумм проводилось на банковские карты, при заказе большого объема денежных средств осуществлялся фиктивный оборот через расчетные счета нескольких подконтрольных юрлиц. Часть фиктивных компаний была оформлена на членов ОПС, их родственников и друзей.

Семь участников и один организатор ОПС находятся под подпиской о невыезде, Сергей Мифтахов вместе с женой, которая также является фигуранткой дела, скрывается в Чехии — их объявили в международный розыск и заочно арестовали, решается вопрос об их экстрадиции.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима пояснил “Ъ”, что «это уже не первое дело по незаконному обналичиванию», пять человек в июле уже осуждены, еще одно дело сейчас рассматривается в суде.

«Два года назад по поручению областного прокурора была создана специальная межведомственная группа, которая как раз и начала специализироваться на выявлении подобных фактов, и вот теперь это дает свои плоды»,— сказал господин Зима.

Новости по теме: На базе отдыха во Львовской области женщина убила двух маленьких дочерей и застрелилась

Защита обвиняемых от комментариев отказывается. Лишь адвокат Виталия Лазарева Руслан Абасов заявил “Ъ”, что его подзащитный не признает предъявленного обвинения. «Мой подзащитный стал жертвой сговора фактического и единоличного руководителя преступления с остальными участниками сообщества, которые в какой-то момент изменили показания и теперь называют организатором Виталия Лазарева»,— сказал адвокат. Он считает, что Виталий Лазарев «был введен в заблуждение, считая, что руководитель (Сергей Мифтахов.— “Ъ”) ему предлагает законные операции». Господин Абасов полагает, что правильнее было бы в целях объективности дождаться экстрадиции руководителя сообщества, после чего завершить следствие.

kommersant.ru


Распечатать
13 августа 2025 На Аляске введено чрезвычайное положение перед встречей Трампа и Путина
12 августа 2025 Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт озвучила планы Трампа по визиту в Россию
12 августа 2025 Под руководством Олега Белозерова РЖД уменьшает выплаты сотрудникам за сверхурочные работы
12 августа 2025 Как владелец FavBet с паспортом РФ Андрей Матюха зарабатывает миллиарды в Украине во время войны
12 августа 2025 Жители дагестанского села приступили к строительству водопровода самостоятельно, не дождавшись помощи от властей
12 августа 2025 Продюсеры Кэти Перри заплатят штраф за проведение съёмок в Испании без получения необходимых разрешений
12 августа 2025 На МКАД произошло столкновение фуры и «Газели»: движение остановлено
12 августа 2025 Кыргызстанский суд вынес приговор соратнику Райымбека Матраимова, назначив ему тюремное заключение за обвинение в коррупции
12 августа 2025 Суд заключил под стражу руководителя «Ремстройцентр» по обвинению во взяточничестве и незаконном выделении участков земли
12 августа 2025 На территории Италии ребёнок умер из-за жары, будучи запертым в автомобиле
12 августа 2025 Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о намерениях проведения переговоров с Дональдом Трампом
12 августа 2025 Стражи порядка начали проверку деятельности замминистра Вадима Воронцова после множества жалоб от жителей Подмосковья
12 августа 2025 Китай призвал все стороны активно участвовать в переговорах по Украине
12 августа 2025 Albanian authorities break apart cocaine smuggling ring through international operations
12 августа 2025 A Russian woman purportedly associated with the Kremlin is set to undergo a psychological assessment following incidents of harassing FBI agents
12 августа 2025 Челябинский суд наложил арест на активы начальника СКР Алексея Колбасина по делу о коррупции
12 августа 2025 Евгений Новицкий вывел из пенсионных фондов более 9 миллиардов рублей
12 августа 2025 В Мордовии бывшего наемника ЧВК «Вагнер» условно осудили за несколько угонов
12 августа 2025 АвтоВАЗ испытывает трудности с производством: выпуск новой Lada Iskra откладывается на несколько месяцев
12 августа 2025 Госдепартамент США подтвердил проведение переговоров между Рубио и Лавровым накануне международного саммита