Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что  банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы писали ранее, замешан в отмывании денег при помощи ООО «Глобалмани». И сфера схематоза распространяется не только на территорию Украины, но и на неподконтрольные территории, а именно на оккупированные РФ территории Донбасса и аннексированный Крым. Об этом сообщается в ходатайстве правоохранителей в Печерский районный суд столицы.

Так, законники затребовали соответствующую документацию от ООО «Глобалмани», поскольку уверены, что печально известным банком «Альянс» проводились платежные операции на неподконтрольных Украине территориях.

альянс банк qkhidquiqquiqetvls

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Как все понимают, это далеко не одна уголовка по данному банку. Также ГПУ заявил о подозрении банку «Альянсу», руководителем которого является Александр Сосис, в том, что тот помог украсть 4 миллиарда гривен в компании «Нафтогаз» для компаний Фирташа.  Об этом также сообщает информационный ресурс Дубинский.про. Напомним, 1 августа прошлого года Печерским судом было удовлетворено ходатайство ГПУ и был предоставлен доступ правоохранителям к документации клиентуры банка «Альянс».

альянс банк

Подробнее – здесь. Как сообщается в решении суда, учитывая все изложенные материалы, а также необходимость исследовать все имеющие материалы, необходим временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Альянс».

Компанию «Глобалмани» подозревают в незаконных операциях

Чем дальше, тем интереснее. Теперь появилась информация о том, что ООО «Глобалмани» подозревается в незаконных операциях и налоговой оптимизации.  На эту тему уже даже ведется расследование.

Так, в Печерский суд поступило ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции о том, что компании «Глобалмани» должна предоставить доступ к вещам и докам, которые находятся в ее владении. Данное ходатайство было удовлетворено, а вот представители от этого ООО на заседании не присутствовали. И это как бы странно, поскольку правоохранители подозревают руководство компании в присвоении миллионов средств клиентов.

альянс банк

Так, как сообщается в производстве, согласно материалам, которые находятся в наличии правоохранителей, уже известно, что в Украине «неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем». Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по этому факту.

альянс банк

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

альянс банк

Добавим, что компании «Глобалмани» инкреминируют подозрение в отмыве бабла и минимизации налогов во время расчетов в крупнейших торговых сетях нашей страны, в том числе и в популярном сервисе связи «Алло».

Как сообщает сайт Dubinsky.pro, что если через счета «Глобалмани» проходит миллион, то из него официально отображается только около 200 тысяч. Делается это для того, дабы «не заморачиваться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», так комментируют ситуацию юристы.

альянс банк

В тоже время компания манипулирует с клиентскими деньгами. Как сообщается в решении Печерского суда столицы, оперативники заполучили данные, которые подтверждают факт обмана клиентов терминалов самообслуживания при пополнении электронных кошельков ООО «Глобалмани».

P.S

Расследование махинаций банка «Альянс» и ООО «Глобалмани» в самом разгаре. Мы будет отслеживать ситуацию, и держать вас в курсе дел.


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня