Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что  банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы писали ранее, замешан в отмывании денег при помощи ООО «Глобалмани». И сфера схематоза распространяется не только на территорию Украины, но и на неподконтрольные территории, а именно на оккупированные РФ территории Донбасса и аннексированный Крым. Об этом сообщается в ходатайстве правоохранителей в Печерский районный суд столицы.

Так, законники затребовали соответствующую документацию от ООО «Глобалмани», поскольку уверены, что печально известным банком «Альянс» проводились платежные операции на неподконтрольных Украине территориях.

альянс банк qkhidquiqquiqetvls

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Как все понимают, это далеко не одна уголовка по данному банку. Также ГПУ заявил о подозрении банку «Альянсу», руководителем которого является Александр Сосис, в том, что тот помог украсть 4 миллиарда гривен в компании «Нафтогаз» для компаний Фирташа.  Об этом также сообщает информационный ресурс Дубинский.про. Напомним, 1 августа прошлого года Печерским судом было удовлетворено ходатайство ГПУ и был предоставлен доступ правоохранителям к документации клиентуры банка «Альянс».

альянс банк

Подробнее – здесь. Как сообщается в решении суда, учитывая все изложенные материалы, а также необходимость исследовать все имеющие материалы, необходим временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Альянс».

Компанию «Глобалмани» подозревают в незаконных операциях

Чем дальше, тем интереснее. Теперь появилась информация о том, что ООО «Глобалмани» подозревается в незаконных операциях и налоговой оптимизации.  На эту тему уже даже ведется расследование.

Так, в Печерский суд поступило ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции о том, что компании «Глобалмани» должна предоставить доступ к вещам и докам, которые находятся в ее владении. Данное ходатайство было удовлетворено, а вот представители от этого ООО на заседании не присутствовали. И это как бы странно, поскольку правоохранители подозревают руководство компании в присвоении миллионов средств клиентов.

альянс банк

Так, как сообщается в производстве, согласно материалам, которые находятся в наличии правоохранителей, уже известно, что в Украине «неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем». Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по этому факту.

альянс банк

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

альянс банк

Добавим, что компании «Глобалмани» инкреминируют подозрение в отмыве бабла и минимизации налогов во время расчетов в крупнейших торговых сетях нашей страны, в том числе и в популярном сервисе связи «Алло».

Как сообщает сайт Dubinsky.pro, что если через счета «Глобалмани» проходит миллион, то из него официально отображается только около 200 тысяч. Делается это для того, дабы «не заморачиваться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», так комментируют ситуацию юристы.

альянс банк

В тоже время компания манипулирует с клиентскими деньгами. Как сообщается в решении Печерского суда столицы, оперативники заполучили данные, которые подтверждают факт обмана клиентов терминалов самообслуживания при пополнении электронных кошельков ООО «Глобалмани».

P.S

Расследование махинаций банка «Альянс» и ООО «Глобалмани» в самом разгаре. Мы будет отслеживать ситуацию, и держать вас в курсе дел.


Распечатать
04 августа 2025 Китайские военные ищут метод нейтрализации спутников Starlink
04 августа 2025 Президент Бразилии заявил, что готов обсуждать с Трампом, но исключительно «на равных»
04 августа 2025 В Бурятии уволили парламентария после отказа обнародовать доходы
03 августа 2025 В Германии увеличилось количество пострадавших в авариях с электросамокатами
03 августа 2025 Пьяный конфликт в Новосибирской области завершился стрельбой и гибелью подростка
03 августа 2025 В Тульской области водителя грузовика оштрафовали за нежелание проходить проверку на наличие дронов
03 августа 2025 Россельхознадзор обвинил крупную компанию в ЯНАО в нарушении ветеринарных стандартов
03 августа 2025 Работники Домодедово недополучили 80% зарплаты после смены собственника
03 августа 2025 Экс-министр Марина Быразова была оштрафована за невыполнение требований прокуратуры
03 августа 2025 Илон Маск высказал мнение, что мир может превратиться в симуляцию с прогрессом искусственного интеллекта
03 августа 2025 В Краснодарском крае похитили инвалида с войны, чтобы отправить обратно на фронт
03 августа 2025 В Бурятии случилось смертельное ДТП: легковая машина и грузовик столкнулись
03 августа 2025 Фирма Xiaomi отказала владельцу взорвавшегося смартфона в гарантийном ремонте
03 августа 2025 На Кубани рухнул мост из-за проливных дождей: движение остановлено
03 августа 2025 Министерство здравоохранения Красноярского края осудили за сбои с жизненно важными медикаментами для ребёнка
03 августа 2025 В России отметили увеличение числа преступлений с применением Telegram и WhatsApp
03 августа 2025 В Москве изображение Адама Кадырова применили для продвижения контурной пластики
03 августа 2025 МАГАТЭ направит делегацию в Тегеран для обсуждения остановки сотрудничества
03 августа 2025 Издание «Московский комсомолец» провело аналогию между Азербайджаном и нацистами в Германии
03 августа 2025 Хуситы атаковали военные объекты Израиля с использованием беспилотников