Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что  банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы писали ранее, замешан в отмывании денег при помощи ООО «Глобалмани». И сфера схематоза распространяется не только на территорию Украины, но и на неподконтрольные территории, а именно на оккупированные РФ территории Донбасса и аннексированный Крым. Об этом сообщается в ходатайстве правоохранителей в Печерский районный суд столицы.

Так, законники затребовали соответствующую документацию от ООО «Глобалмани», поскольку уверены, что печально известным банком «Альянс» проводились платежные операции на неподконтрольных Украине территориях.

альянс банк qkhidquiqquiqetvls

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Как все понимают, это далеко не одна уголовка по данному банку. Также ГПУ заявил о подозрении банку «Альянсу», руководителем которого является Александр Сосис, в том, что тот помог украсть 4 миллиарда гривен в компании «Нафтогаз» для компаний Фирташа.  Об этом также сообщает информационный ресурс Дубинский.про. Напомним, 1 августа прошлого года Печерским судом было удовлетворено ходатайство ГПУ и был предоставлен доступ правоохранителям к документации клиентуры банка «Альянс».

альянс банк

Подробнее – здесь. Как сообщается в решении суда, учитывая все изложенные материалы, а также необходимость исследовать все имеющие материалы, необходим временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Альянс».

Компанию «Глобалмани» подозревают в незаконных операциях

Чем дальше, тем интереснее. Теперь появилась информация о том, что ООО «Глобалмани» подозревается в незаконных операциях и налоговой оптимизации.  На эту тему уже даже ведется расследование.

Так, в Печерский суд поступило ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции о том, что компании «Глобалмани» должна предоставить доступ к вещам и докам, которые находятся в ее владении. Данное ходатайство было удовлетворено, а вот представители от этого ООО на заседании не присутствовали. И это как бы странно, поскольку правоохранители подозревают руководство компании в присвоении миллионов средств клиентов.

альянс банк

Так, как сообщается в производстве, согласно материалам, которые находятся в наличии правоохранителей, уже известно, что в Украине «неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем». Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по этому факту.

альянс банк

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

альянс банк

Добавим, что компании «Глобалмани» инкреминируют подозрение в отмыве бабла и минимизации налогов во время расчетов в крупнейших торговых сетях нашей страны, в том числе и в популярном сервисе связи «Алло».

Как сообщает сайт Dubinsky.pro, что если через счета «Глобалмани» проходит миллион, то из него официально отображается только около 200 тысяч. Делается это для того, дабы «не заморачиваться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», так комментируют ситуацию юристы.

альянс банк

В тоже время компания манипулирует с клиентскими деньгами. Как сообщается в решении Печерского суда столицы, оперативники заполучили данные, которые подтверждают факт обмана клиентов терминалов самообслуживания при пополнении электронных кошельков ООО «Глобалмани».

P.S

Расследование махинаций банка «Альянс» и ООО «Глобалмани» в самом разгаре. Мы будет отслеживать ситуацию, и держать вас в курсе дел.


Распечатать
24 июня 2025 В Башкирии задержали мигранта за массовый взлом «Госуслуг» и поддельную регистрацию
24 июня 2025 Михаил Юревич вкладывает миллиарды в лондонскую недвижимость, в то время как прокуратура выдвигает против него иски на сотни миллионов
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана