Банкиров-мошенников ждет суд

Банкиров-мошенников ждет суд
Банкиров-мошенников ждет суд
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест троих бывших сотрудников скандально известного банка «Балтика». Речь идет о топ-менеджерах финучреждения Галине Роговец и Олеге Клепикове, а также бухгалтере Любови Зарубиной.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении из кредитной организации около 900 миллионов рублей. Из подельником в этой «схеме» являлся предприниматель Юрий Павличев.

Между тем следователи настаивали на отправке экс-банкиров в СИЗО. Они считают их организаторами преступного сообщества, которые, используя служебное положение, проворачивали махинации с деньгами клиентов. Аргументируя необходимость нахождения Роговец, Клепикова, Зарубиной и Павличева за решеткой, силовики полагают, что они могут скрыться от следствия, а также находясь на свободе, запугать свидетелей и уничтожить доказательства своей вины. При этом, свои доводы следователи подкрепили доказательствами.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых смогли парировать это требование, убедив трех судей не прибегать к заключению под стражу их подзащитных, ограничившись домашним арестом до 20 ноября.

Дело о растрате 900 миллионов рублей началось с задержания председателя совета директоров «Балтики» . Он стал своего рода «первопроходцем» от этого банка.

Вначале Власова обвинили в участии в так называемой  2015 года, когда несколько российских банков вывели сотни миллиардов рублей в Молдову. Из них 500 миллиардов было переведено через «Балтику».

По данным следствия, четверо сообщников Власова, за период с конца сентября по 17 ноября 2015 года, вывели 900 миллионов рублей. Это делалось путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов компании «Авантинвест», которую возглавлял Павличев.

В итоге у банка появились безнадежные долги, что привело к тому, что в конце ноября того же года у него была отозвана лицензия. Всего общая задолженность кредитного учреждения составила почти 12 миллиардов рублей. Между тем адвокат Власова Даниил Никифоров считает, что следователи «притягивают за уши» факты, пытаясь выдать обычную банковскую деятельность за преступление.

Другие новости по теме:

В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 В российском военном ведомстве началась срочная проверка личного состава
28 апреля 2025 Генерал Дмитрий Мурышов обвинил ФСБ в подбрасывании денег и рассказал о подробностях своего задержания
28 апреля 2025 Экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Владимирской области: пострадавшие в тяжелом состоянии
28 апреля 2025 Трамп предположил, что Зеленский готов уступить Крым
28 апреля 2025 Во втором сроке: Владимир Кисляк разрабатывает "финансовую стратегию" для поддержки Шипилова, с миллиардными инвестициями
28 апреля 2025 Эдуард Миначев открыто борется за должность главы Ульяновского района
28 апреля 2025 Представители лояльной элиты Красноярского края переходят в оппозицию из-за упразднения муниципальных образований
28 апреля 2025 Официально объявлено, что войска КНДР примут участие в военных действиях на территории России
28 апреля 2025 ФСБ объявила в розыск сына Дмитрия Пескова по подозрению в причастности к террористической деятельности
28 апреля 2025 Профессиональный вор из Чили похитил сумочку у министра США
28 апреля 2025 В США программист справился с прокрастинацией при поддержке трех ассистентов
28 апреля 2025 В Москве произошло серьезное ДТП: автомобиль был разорван на две части
28 апреля 2025 Мошенники обманули покупателя недвижимости в Кемерово
28 апреля 2025 В Подмосковье на детской площадке женщина избила девочку
28 апреля 2025 В Вашингтоне открывается клуб для миллиардеров, членство в котором стоит более 500 тысяч долларов
28 апреля 2025 Антикоррупционер Дмитрий Мурышов был приговорён к 10 годам тюрьмы за получение взяток
28 апреля 2025 Отставка мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова усилила кризис власти в городе
28 апреля 2025 В Подмосковье младенец получил травму из-за вейпа: судороги начались после вдыхания паров
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм