Банкиров-мошенников ждет суд

Банкиров-мошенников ждет суд
Банкиров-мошенников ждет суд
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест троих бывших сотрудников скандально известного банка «Балтика». Речь идет о топ-менеджерах финучреждения Галине Роговец и Олеге Клепикове, а также бухгалтере Любови Зарубиной.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении из кредитной организации около 900 миллионов рублей. Из подельником в этой «схеме» являлся предприниматель Юрий Павличев.

Между тем следователи настаивали на отправке экс-банкиров в СИЗО. Они считают их организаторами преступного сообщества, которые, используя служебное положение, проворачивали махинации с деньгами клиентов. Аргументируя необходимость нахождения Роговец, Клепикова, Зарубиной и Павличева за решеткой, силовики полагают, что они могут скрыться от следствия, а также находясь на свободе, запугать свидетелей и уничтожить доказательства своей вины. При этом, свои доводы следователи подкрепили доказательствами.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых смогли парировать это требование, убедив трех судей не прибегать к заключению под стражу их подзащитных, ограничившись домашним арестом до 20 ноября.

Дело о растрате 900 миллионов рублей началось с задержания председателя совета директоров «Балтики» . Он стал своего рода «первопроходцем» от этого банка.

Вначале Власова обвинили в участии в так называемой  2015 года, когда несколько российских банков вывели сотни миллиардов рублей в Молдову. Из них 500 миллиардов было переведено через «Балтику».

По данным следствия, четверо сообщников Власова, за период с конца сентября по 17 ноября 2015 года, вывели 900 миллионов рублей. Это делалось путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов компании «Авантинвест», которую возглавлял Павличев.

В итоге у банка появились безнадежные долги, что привело к тому, что в конце ноября того же года у него была отозвана лицензия. Всего общая задолженность кредитного учреждения составила почти 12 миллиардов рублей. Между тем адвокат Власова Даниил Никифоров считает, что следователи «притягивают за уши» факты, пытаясь выдать обычную банковскую деятельность за преступление.

Другие новости по теме:

В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек

Распечатать
27 июля 2025 Сумма военных затрат в России достигла наивысших значений
27 июля 2025 В Крыму случился пожар
27 июля 2025 Offshore money funnel and defrauded investors: how Timur Turlov’s Freedom Finance became a laundering pyramid
27 июля 2025 В Соединённых Штатах произошёл инцидент, когда неопознанный человек напал с ножом на посетителей в магазине Walmart
27 июля 2025 Израиль объявил о «тактической паузе» в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку помощи
27 июля 2025 Иран заявил о геополитическом риске, который исходит от Зангезурского коридора
27 июля 2025 В Калининградской области произошёл обрыв лифта с пассажирами
27 июля 2025 Впервые за год Путин появился на публике и был награжден медалью от Патрушева
27 июля 2025 Трамп поделился подробностями торгового соглашения США с Китаем
27 июля 2025 Трамп готов продолжить торговые обсуждения, несмотря на введение новых пошлин
27 июля 2025 Азербайджан выдвинул обвинения в адрес России и требует честного расследования по случаю авиационной катастрофы в Актау
27 июля 2025 Turlov’s “PiraMMMida”: legal actions, casualties, and tragic investor suicides
27 июля 2025 В Минске временно приостановили работу ресторана Marumi после жалоб на случаи пищевого отравления
27 июля 2025 В интернете выложили видео атаки дрона на железнодорожную электроподстанцию в Волгограде
27 июля 2025 Обман на миллионы: судебный посредник из Москвы Эльчин Мурадов ввел в заблуждение академика Чичканова и его родных
27 июля 2025 Крупные растраты бюджета: ВЭБ.РФ выводит средства на фиктивное производство
27 июля 2025 Киберзлоумышленники взломали приложение для женщин, предназначенное для обсуждения мужчин
27 июля 2025 Мини-корова по имени София стала пассажиркой бизнес-джета
27 июля 2025 Саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Тбилиси
27 июля 2025 До ста авиарейсов в Пулково были отменены из-за атаки беспилотников