Банкиров-мошенников ждет суд

Банкиров-мошенников ждет суд
Банкиров-мошенников ждет суд
Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест троих бывших сотрудников скандально известного банка «Балтика». Речь идет о топ-менеджерах финучреждения Галине Роговец и Олеге Клепикове, а также бухгалтере Любови Зарубиной.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищении из кредитной организации около 900 миллионов рублей. Из подельником в этой «схеме» являлся предприниматель Юрий Павличев.

Между тем следователи настаивали на отправке экс-банкиров в СИЗО. Они считают их организаторами преступного сообщества, которые, используя служебное положение, проворачивали махинации с деньгами клиентов. Аргументируя необходимость нахождения Роговец, Клепикова, Зарубиной и Павличева за решеткой, силовики полагают, что они могут скрыться от следствия, а также находясь на свободе, запугать свидетелей и уничтожить доказательства своей вины. При этом, свои доводы следователи подкрепили доказательствами.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых смогли парировать это требование, убедив трех судей не прибегать к заключению под стражу их подзащитных, ограничившись домашним арестом до 20 ноября.

Дело о растрате 900 миллионов рублей началось с задержания председателя совета директоров «Балтики» . Он стал своего рода «первопроходцем» от этого банка.

Вначале Власова обвинили в участии в так называемой  2015 года, когда несколько российских банков вывели сотни миллиардов рублей в Молдову. Из них 500 миллиардов было переведено через «Балтику».

По данным следствия, четверо сообщников Власова, за период с конца сентября по 17 ноября 2015 года, вывели 900 миллионов рублей. Это делалось путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов компании «Авантинвест», которую возглавлял Павличев.

В итоге у банка появились безнадежные долги, что привело к тому, что в конце ноября того же года у него была отозвана лицензия. Всего общая задолженность кредитного учреждения составила почти 12 миллиардов рублей. Между тем адвокат Власова Даниил Никифоров считает, что следователи «притягивают за уши» факты, пытаясь выдать обычную банковскую деятельность за преступление.

Другие новости по теме:

В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
В Перми силовики накрыли порностудию, в которой работали более ста девушек
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Появились кадры убийства чиновницы, которая 13 раз просила полицию защитить от бывшего мужа
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Следственный комитет РФ снял с ранее судимого товарища некоторых силовиков Александра Быкова эпизод по факту дачи им ложных показаний
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Правозащитники объявили о гибели модератора оппозиционного властям Чечни чата Telegram-канала «1ADAT» Салмана Тепсуркаева
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги своему недругу в Грозном
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
В Подмосковье мусоровоз задавил двух сестёр, которые с мамой шли на линейку
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
На удочку мошенников, действующих по новой схеме попалась известная научная сотрудница РАН
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
Как «отмазывают» от убийства Эльканова
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
У ижевского стрелка нашли при себе более 200 неиспользованных патронов
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек
В Иране вторую неделю продолжаются протесты после смерти 22-летней девушки. Погибли более 80 человек

Распечатать
08 апреля 2025 Трамп подтвердил, что США будут сохранять дополнительные пошлины на импорт
07 апреля 2025 Выявлены серьезные нарушения в СИЗО-1 Томска: Генеральная прокуратура подключилась к расследованию
07 апреля 2025 Украина добилась проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН после атаки на Кривой Рог
07 апреля 2025 Тестирование видеогенераторов: какие результаты продемонстрировали нейросети в создании видео?
07 апреля 2025 Торговая политика Трампа ставит под угрозу международную репутацию США
07 апреля 2025 Офшоры Андрея Рябинского связывают с семьей бывшего губернатора Владимира Груздева
07 апреля 2025 Суд передал более половины акций Петербургского нефтяного терминала в собственность государства
07 апреля 2025 ФНС заморозила счета блогера Евгения Савина из-за задолженности в 11,7 миллиона рублей
07 апреля 2025 Гололед привел к серьезной аварии в Брянске: имеются пострадавшие
07 апреля 2025 Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на американские тарифы
07 апреля 2025 Блогера из России избили на Занзибаре после того, как он оставил негативный отзыв об отеле
07 апреля 2025 Почему исчезают независимые Telegram-каналы с миллионом подписчиков?
07 апреля 2025 США введут дополнительные 50% пошлины на Китай, если тот не отменит повышение тарифов
07 апреля 2025 Вологодские власти пообещали бороться с "алкотаксистами" с помощью тайных покупателей
07 апреля 2025 Румынского принца задержали в Париже за махинации с недвижимостью
07 апреля 2025 Трамп требует от Европы значительных выплат: новые условия для переговоров
07 апреля 2025 В Иркутской области женщина случайно сожгла свой дом, пытаясь уничтожить аэролодку бывшего партнёра
07 апреля 2025 Генеральный директор BlackRock Ларри Финк прогнозирует дальнейшее снижение фондовых рынков и рецессию в США
07 апреля 2025 Бывшего акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева разыскивает МВД
07 апреля 2025 Принц Гарри и Меган Маркл сталкиваются с разногласиями по вопросам воспитания детей