250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова

250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова
250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова
Немецкая полиция провела обыск на объектах в Баварии, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову. Обыски прошли на двух десятках объектов в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге, говорится в заявлении мюнхенской прокуратуры.

Следственные действия проводились в рамках расследования нарушений санкций и отмывания денег. Как сообщают источники в полиции, поводом для обысков стало то, что российский бизнесмен заплатил сотруднику службы безопасности за охрану своей собственности в Баварии с использованием замороженных средств.

Специальное подразделение из более чем 250 полицейских в среду утром провело обыски в нескольких домах, которые, как утверждают власти ФРГ, зарегистрированы на российского гражданина. Обыски прошли по трем адресам муниципалитета Роттах-Эгерн в Верхней Баварии, говорится в заявлении генпрокурора Мюнхена.

Репортажи новостного журнала Der Spiegel и вещателя Bayrischer Rundfunk идентифицировали владельца недвижимости как Алишера Усманова.

По данным еженедельника «Шпигель», целью рейда в Баварии также было обнаружение улик, которые подтвердили бы уклонение от уплаты налогов. Усманов, которого когда-то называли богатейшим человеком Великобритании, подозревается в уклонении от уплаты налогов на несколько сотен миллионов евро в Германии. Немецкие власти считают, что, прожив преимущественно в процветающем муниципалитете Тегернзе с 2014 по 2022 год, Алишер Усманов задолжал государству налоги и платежи в размере около 555 миллионов евро.

Генеральный прокурор Мюнхена заявил, что «гражданин России в санкционном списке ЕС от 28 февраля» нарушил законодательство Германии о внешней торговле, продолжая платить охранной фирме за наблюдение за его имуществом в Верхней Баварии, тем самым нарушив замораживание активов.

«Мюнхенская II прокуратура и Федеральная уголовная полиция расследуют дело гражданина России и четырех других обвиняемых по первоначальному подозрению в нарушении Закона о внешней торговле (AWG). В связи с проводимыми расследованиями в эту среду, 21.09.2022, будут проведены обыски в общей сложности на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции поддерживаются должностными лицами Федеральной полиции и местных департаментов полиции земли, а также налоговой администрацией Северного Рейна — Вестфалии и Баварии; в общей сложности участвуют около 250 сотрудников.
 Другие обвиняемым инкриминируется то, что они оказали помощь в связи с нарушением законодательства о санкциях путем предоставления услуг безопасности или их поддержки и получения оплаты», — говорится в заявлении прокуратуры.

Прокурор финансовой столицы Германии Франкфурта, который участвовал в рейдах, сообщил изданию Guardian, что дело ведется в отношении одного и того же человека по подозрению в отмывании денег из-за подозрительных операций, связанных с оффшорными счетами.

«71-летний гражданин России подозревается в совершении финансовых операций на несколько миллионов евро в период с 2017 по 2022 год с главной целью маскировки происхождения средств», — заявил прокурор Франкфурта. 

«Подозрение заключается в том, что переведенные средства были получены за счет преступной деятельности, особенно в результате уклонения от уплаты налогов», — сказал прокурор.

Пресс-секретарь прокуратуры сказал, что следствие основано на расследовании Panama Papers, которое вскрыло базу данных оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Информация из досье была передана немецкой газете Süddeutsche Zeitung и консорциуму международных медиаорганизаций.

Олигарх, который, как полагают, переехал в Узбекистан в начале конфликта на Украине, уже потерял контроль над своей суперъяхтой, крупнейшей в мире по тоннажу.

Немецкие власти конфисковали суперъяхту Усманова Dilbar после того, как определили, что она юридически принадлежала его сестре Гульбахор Исмаиловой, которая также попала под западные санкции. Усманов обжаловал санкции Европейского союза в Генеральном суде ЕС в апреле.


Распечатать
26 августа 2025 На Чукотке на танкере «Онемен» произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека
26 августа 2025 Интерпол совместно с восемнадцатью странами задержал свыше 1200 человек по подозрению в киберпреступлениях
26 августа 2025 Together with 18 nations, Interpol has apprehended over 1,200 individuals in connection with cybercrime
26 августа 2025 В алматинском аэропорту мужчина поджег себя
26 августа 2025 Сын альпинистки Наговицыной обратился к российским властям с просьбой спасти её с вершины пика Победы в Киргизии
26 августа 2025 Варшавская прокуратура проводит расследование в отношении белоруса Алекса Лесли из-за его тренингов по пикапу
26 августа 2025 В Макеевке и Енакиево произошла атака беспилотных летательных аппаратов
25 августа 2025 Трамп допустил вероятность ядерного разоружения России и Китая
25 августа 2025 Отказ Бастрыкина занимать должность главы Верховного суда подчеркнул кризис в силовых структурах элиты
25 августа 2025 Артиста Юрия Антонова срочно отвезли в больницу с мероприятия "Новая волна" в Казани
25 августа 2025 Индия и Пакистан находятся под угрозой ядерного конфликта
25 августа 2025 Соединенные Штаты изучают применение дронов в конфликте на территории Украины
25 августа 2025 Губернатор Удмуртии Александр Бречалов вступается за МАХ, обвиняя критиков в неискренности
25 августа 2025 В Самарской области случился ураган
25 августа 2025 Экс-депутатка из Казани Рушания Бильгильдеева арестована по подозрению в получении взяток и мошенничестве
25 августа 2025 Илон Маск утверждает, что Apple и OpenAI создают монополию в сфере искусственного интеллекта и препятствуют развитию конкуренции
25 августа 2025 Кабинет министров предложил Путину прекратить участие в ещё одной конвенции Совета Европы
25 августа 2025 Валерий Леонтьев приехал в Казань и провёл репетицию накануне "Новой волны"
25 августа 2025 В волгоградском аэропорту ввели ограничения на прибытие и отправление воздушных судов
25 августа 2025 Свердловская область оказалась увязшей в мусоре из-за коррупционных схем депутата Вахрушева