250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова

250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова
250 полицейских привлекли к обыску немецкой недвижимости Алишера Усманова
Немецкая полиция провела обыск на объектах в Баварии, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову. Обыски прошли на двух десятках объектов в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге, говорится в заявлении мюнхенской прокуратуры.

Следственные действия проводились в рамках расследования нарушений санкций и отмывания денег. Как сообщают источники в полиции, поводом для обысков стало то, что российский бизнесмен заплатил сотруднику службы безопасности за охрану своей собственности в Баварии с использованием замороженных средств.

Специальное подразделение из более чем 250 полицейских в среду утром провело обыски в нескольких домах, которые, как утверждают власти ФРГ, зарегистрированы на российского гражданина. Обыски прошли по трем адресам муниципалитета Роттах-Эгерн в Верхней Баварии, говорится в заявлении генпрокурора Мюнхена.

Репортажи новостного журнала Der Spiegel и вещателя Bayrischer Rundfunk идентифицировали владельца недвижимости как Алишера Усманова.

По данным еженедельника «Шпигель», целью рейда в Баварии также было обнаружение улик, которые подтвердили бы уклонение от уплаты налогов. Усманов, которого когда-то называли богатейшим человеком Великобритании, подозревается в уклонении от уплаты налогов на несколько сотен миллионов евро в Германии. Немецкие власти считают, что, прожив преимущественно в процветающем муниципалитете Тегернзе с 2014 по 2022 год, Алишер Усманов задолжал государству налоги и платежи в размере около 555 миллионов евро.

Генеральный прокурор Мюнхена заявил, что «гражданин России в санкционном списке ЕС от 28 февраля» нарушил законодательство Германии о внешней торговле, продолжая платить охранной фирме за наблюдение за его имуществом в Верхней Баварии, тем самым нарушив замораживание активов.

«Мюнхенская II прокуратура и Федеральная уголовная полиция расследуют дело гражданина России и четырех других обвиняемых по первоначальному подозрению в нарушении Закона о внешней торговле (AWG). В связи с проводимыми расследованиями в эту среду, 21.09.2022, будут проведены обыски в общей сложности на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции поддерживаются должностными лицами Федеральной полиции и местных департаментов полиции земли, а также налоговой администрацией Северного Рейна — Вестфалии и Баварии; в общей сложности участвуют около 250 сотрудников.
 Другие обвиняемым инкриминируется то, что они оказали помощь в связи с нарушением законодательства о санкциях путем предоставления услуг безопасности или их поддержки и получения оплаты», — говорится в заявлении прокуратуры.

Прокурор финансовой столицы Германии Франкфурта, который участвовал в рейдах, сообщил изданию Guardian, что дело ведется в отношении одного и того же человека по подозрению в отмывании денег из-за подозрительных операций, связанных с оффшорными счетами.

«71-летний гражданин России подозревается в совершении финансовых операций на несколько миллионов евро в период с 2017 по 2022 год с главной целью маскировки происхождения средств», — заявил прокурор Франкфурта. 

«Подозрение заключается в том, что переведенные средства были получены за счет преступной деятельности, особенно в результате уклонения от уплаты налогов», — сказал прокурор.

Пресс-секретарь прокуратуры сказал, что следствие основано на расследовании Panama Papers, которое вскрыло базу данных оффшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. Информация из досье была передана немецкой газете Süddeutsche Zeitung и консорциуму международных медиаорганизаций.

Олигарх, который, как полагают, переехал в Узбекистан в начале конфликта на Украине, уже потерял контроль над своей суперъяхтой, крупнейшей в мире по тоннажу.

Немецкие власти конфисковали суперъяхту Усманова Dilbar после того, как определили, что она юридически принадлежала его сестре Гульбахор Исмаиловой, которая также попала под западные санкции. Усманов обжаловал санкции Европейского союза в Генеральном суде ЕС в апреле.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы
23 апреля 2025 Генеральная прокуратура скрыла данные о преступлениях, связанных с коррупцией