Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»

Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»
Отозвана лицензия у кошелька букмекеров — банка «Финтех»
Центробанк лишил лицензии петрозаводский банк «Онего». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 308-е место в банковской системе России.

«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — пояснили в ЦБ.

Также, по данным регулятора, банк «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».

В Центробанке указали, что «Онего» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятор неоднократно «применял к нему меры», в том числе вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций. Также банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБ отозвал лицензию у банка «ФинТех», который был на 241-м месте в банковской системе. По данным регулятора, организация осуществляла непрозрачные операции, «направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет». При этом ограничения на отдельные виды операций, вводимые регулятором, «ФинТех» неоднократно нарушал, указывает регулятор.

По словам двух источников РБК на платежном рынке, эти банки получили от ЦБ предписание, которое запретило им проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банк России установил для Киви Банка с 7 декабря. РБК 10 декабря направил запрос в «ФинТех» и «Онегу», но получить оперативный ответ не удалось.

Руководство «Онего» и «ФинТехом» передано назначенным регулятором временным администрациям.

Банк «Онего» был зарегистрирован Банком России 8 сентября 1993 года. Доля в 43% акций банка принадлежит Роману Фурсову. Председателем правления является Артем Мореходов, которому принадлежит 9% акций.

«ФинТех» получил регистрацию в декабре 2009 года. По данным с сайта банка, основным направлением его деятельности выступает развитие электронного бизнеса. Председателем совета директоров организации является Якоб Митбрайт.


Распечатать
06 августа 2025 Трамп проведет встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне
06 августа 2025 Экс-главком ВМФ Виктор Чирков может лишиться своей должности из-за дела, связанного с его сыном
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
05 августа 2025 Стала известна причина смерти известного певца Оззи Осборна, - The Sun
05 августа 2025 Министерство обороны Беларуси предлагает ввести военное положение из-за конфликта в Украине
05 августа 2025 В России было возбуждено уголовное дело против журналистов, снявших материал в Судже
05 августа 2025 Вице-спикера Оренбурга Артёма Сафиюллина обвинили в хищении порядка 30 миллионов рублей
05 августа 2025 Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс утверждает, что его партнеры украли имущество на сумму 70 миллионов рублей
05 августа 2025 Береговая охрана США определила причину смертельной аварии батискафа у «Титаника»
05 августа 2025 Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил об увеличении уровня жизни россиян
05 августа 2025 Кремль обдумывает воздушное перемирие с Украиной с целью устранения угрозы санкций
05 августа 2025 Суд отказал в удовлетворении иска Александра Наумова к певице Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей
05 августа 2025 Вернувшемуся с фронта военному выделили участок рядом с кладбищем в Кемеровской области
05 августа 2025 Пожилую женщину из Красноярья вынудили удалить унитаз из аварийного здания
05 августа 2025 Экс-глава Инты Владимир Киселёв обвиняется в незаконном расходовании 45 миллионов рублей
05 августа 2025 A Ukrainian court has mandated pre-trial custody for former Luhansk governor Serhiy Haidai
05 августа 2025 Рынок нефти отреагировал снижением на известия о возможном прекращении огня между Россией и Украиной
05 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф отправился в Россию для ведения переговоров
05 августа 2025 "Я здоров и чувствую себя хорошо": Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем недуге