Остается вакантным место главы Службы финансовой разведки Латвии

Остается вакантным место главы Службы финансовой разведки Латвии
Остается вакантным место главы Службы финансовой разведки Латвии
Наиболее заметной кандидатурой на должность руководителя Службы финансовой разведки (Finanšu izlūkošanas dienests, FID) остается прежняя начальница Илзе Знотиня (Ilze Znotiņa), чью кандидатуру не утвердил Сейм в июне этого года.

«Пока новый конкурс не объявлен, и, насколько я понимаю, это планируется сделать только при новом созыве Сейма. Я прекрасно понимаю, что могу снова стать кандидатом, и очень возможно, что это и сделаю», - сказала она.

На данный момент и.о. руководителя FID Том Платацис (Toms Platacis), который вместе с Илзей Знотиней непосредственно взаимодействовал с европейским экспертным комитетом Moneyval.

До назначения на должность главы FID Илзе Знотиня - партнер бюро Deloitte Legal. Имеет степень магистра международного и европейского права, которую получила в Рижской высшей юридической школе, а также степень бакалавра права в Латвийском университете. В этом году она выиграла конкурс, организованный Государственной канцелярией, чтобы второй срок, то есть еще пять лет руководить финразведкой. Ее кандидатуру поддержала и парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции. Но Сейм не утвердил Илзе Знотиню.

В 2021 году FID выдала распоряжений на арест 209 миллионов евро. Годом ранее – было заморожено 429 миллионов евро. В 2019-м году – 345 миллионов евро, в 2018 году – 101 миллион евро. Аресты, напомним, согласно правилам, осуществляются на основе подозрений, а не решения суда. Судебное постановление требуется тогда, когда деньги конфискуются и зачисляются в бюджет страны, если их владельцу не удалось доказать, что его накопления – законны.

В отношении владельцев этих средств действует принцип "презумпции виновности". Они должны доказывать свою невиновность сами, хотя их могут не информировать в отношении какого эпизода начат процесс.

Правоохранительные органы имеют возможность требовать историю деятельности за пятнадцать лет.

Публичным критиком в связи с делами, связанными с обвинениями в отмывании преступных денег, является адвокат Дайга Силиня, которая зачистку в финансовой системе Латвии назвала "красным террором". По ее словам, под руководством Илзе Знотини система стала не только недружественной к клиентам, но и опасной, потому что деньги, которые люди вкладывают в нее, одним приказом можно арестовать, и создан специальный механизм, чтобы невозможно было ничего доказать.

"В процессе по делу о преступно нажитых средствах суд отказался допрашивать свидетелей и затребовать письменные доказательства, запретил задавать вопросы следователю и прокурору. Ничто из этого не предусмотрено Уголовно-процессуальным законом. К сожалению, такие у нас гарантии законности в области AML (Anti money laundering / противодействие отмыванию денег). Сурово", - писал в Twitter адвокат Сандис Бертаитис.

Члены Латвийской коллегии юристов указывали на случаи, когда людей подвергали репрессиям совершенно неоправданно. Задерживают, допрашивают, средства замораживают, им не разрешают открыть счета, а уже открытые блокируют. Но когда подозрение не подтверждается, нет даже извинений.

Единственным членом правительства, который воздержался при голосовании по назначению Знотини. был министр благосостояния Гатис Эглитис (Консервативная партия).

Илза Знотиня заявила, что он выполняет заказ какого-то конкретного банка, Он же настаивает на том, что FID слишком усердствует в своих требованиях, и он хочет только облегчить жизнь честным предпринимателям.

Подкомиссии Сейма по надзору за финансовым сектором, возглавляемой Гатисом Эглитисом, удалось убрать из законопроекта положение, которое требовало бы от истинных бенефициаров безупречной репутации в сферах, подпадающих под действие закона. Это положение могло привести к отчуждению акций компании, даже если не было совершено никакого преступления.


Распечатать
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»