Как Коломойский стал Jeffrey Menzel

Как Коломойский стал Jeffrey Menzel
Как Коломойский стал Jeffrey Menzel
Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Rucriminal.info продолжает рассказывать историю о том, как деньги преступным путем в корыстных целях выводились из Смоленского банка в Privatbank Игоря Коломойского.  Любые финансовые операции банка, а особенно операции в валюте, подлежат строгому надзору со стороны контролирующих органов, причем как со стороны плательщика, так и с принимающей стороны.. Напомним, что получателями долларов США из Смоленского банка в Privatbankе были исключительно британские компании. Вывод 700 млн долларов из одного некрупного банка РФ на британские компании в банк Коломойского не мог не привлечь внимания проверяющих. Значит хотя бы по документам все было законно и  правильно .. Так ли это?

Сравним два контракта.

Один из них между ООО «Варминт» ИНН 5003043687 и  компанией «Mentex Interstate Grupp Ins» США.  Контракт №26-1704 от 14 апреля ноября 2003года. Якобы по этому контракту в 2003 году в Россию были завезены продукты питания более, чем на 13 млн. долларов США. Добрый американский бизнесмен по имени Jeffrey Menzel отправил в Россию российскому предпринимателю Мизгину А.В. продовольствие на такую сумму и, главное, не просил оплатить целых десять лет, хотя в контракте указывается срок оплаты 90 дней. Ни судов, ни разбирательств, прямо добрый дядюшка Сэм. Прошли годы.. Якобы вспомнивший о совести покупатель решил заплатить старый долг. За десять лет дважды поменялся юридический адрес покупателя, да и генеральным директором стала Мальцева И.А., вдруг и сумма паспорта сделки выросла до 28 млн долларов. Ничего необычного в документах не увидели ни банковские специалисты, ни подписавший паспорт сделки Заместитель директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Московского филиала ОАО «Смоленский банк» М.Ю.Стерхов, ни его непосредственный руководитель- первый заместитель Управляющего Московским филиалом  Щербаков Р.Е. Счет был открыт, процедура соблюдена. И финальный аккорд. В банк попадает дополнительное соглашение №8 от 13.09.2013, заключенное между ООО «Варминт» и вышеназванной американской компанией о замене получателя средств по долгу с « Mentex Interstate Grupp Ins» на «Paula Energy LLP» Британия, банк-получатель, конечно же, Privat. Летите, денежки, летите.

В распоряжении Rucriminal.info есть и второй контракт № KF228/2002 от  20 февраля 2003года между ООО «Совинтел» ИНН 5003042872 и «Gummisped Marketing GMBH» Германия. В соответствии с контрактом вроде как в далеком 2003 году поставлялись в Россию строительные материалы на сумму 40 млн. долларов США. Благодетелем, который забыл об отсутствии оплаты за якобы поставленные товары  на долгих десять лет, выступил Patrick Neuhaus. Далее весьма схожая схема. Старый паспорт сделки появляется в Смоленском банке, все не замечают подлога, расчетный счет открывается. Получателем денег вместо немецкой компании становится британская компания Crystalberg INC, счет которой открыт по понятному стечению обстоятельств все в том же Privat банке. Мог ли заместитель директора департамента международного бизнеса и финансового мониторинга Московского филиала ОАО «Смоленский банк» М.Ю. Стерхов, подписывая ведомость банковского контроля по переводу весьма крупной суммы в валюте в другое государство, не понимать, что совершает противоправные действия? Конечно нет. Позже этот господин Стерхов стал Председателем правления другого банка, куда подельники руководителя Смоленского банка Шитова П.Н. плавно переместились со своими преступными схемами. Но это уже следующая история..

   Итак, два контракта, две различные российские компании, две компании из США и Британии, что их может объединять? Прежде всего номинальные руководители российских фирм, на которых были оформлены не менее 20 организаций. (Вставка №1 Договора, вставка №2 дополнительные соглашения)

 

Павел Шитов - Твиттер xkidrzikideqvlsПавел Шитов - Твиттер

 Ну а теперь еще раз об идейном вдохновителе преступной группы Смоленского банка. Шитов Павел Николаевич- человек увлекающийся. Отправив украденные у вкладчиков  деньги на Украину, получив там, находясь под уголовным преследованием в РФ, гражданство, ( почему-то не отказавшись от российского), он видно забыл и о своих Смоленских  корнях, и о том, где  вырос, кто и чему его учил.

Выражаем надежду, что Следственный Комитет России не будет ограничиваться формальным привлечением Шитова П.Н. к ответственности, а даст правовую оценку действий каждого члена преступной группы.

Новости по теме: Новое «дело ученых»

rucriminal.info

Другие новости по теме:

«Тинькофф» вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах
«Тинькофф» вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах
Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
Миллиардер-мошенник Булат Утемуратов утер нос великим аферистам прошлого, потомству в пример
Миллиардер-мошенник Булат Утемуратов утер нос великим аферистам прошлого, потомству в пример
Глава ВТБ Андрей Костин через сына канадского коммуниста владеет недвижимостью в Европе и России на сумму в 130 миллионов долларов
Глава ВТБ Андрей Костин через сына канадского коммуниста владеет недвижимостью в Европе и России на сумму в 130 миллионов долларов
АСВ привлекает к субсидиарной ответственности руководство рухнувшего банка «Ассоциация»
АСВ привлекает к субсидиарной ответственности руководство рухнувшего банка «Ассоциация»
Выгодный расклад: украсть 3 миллиарда, а отдать 500 миллионов
Выгодный расклад: украсть 3 миллиарда, а отдать 500 миллионов
Правление партии "Stabilitātei!" покинул Евгений Евстифеев
Правление партии "Stabilitātei!" покинул Евгений Евстифеев
Власти Москвы ожидают падения городской экономики на 3-4% по итогам года
Власти Москвы ожидают падения городской экономики на 3-4% по итогам года
АО «Закаменск» задолжало сотрудникам больше 28 миллионов рублей зарплаты. В дело вмешалась прокуратура
АО «Закаменск» задолжало сотрудникам больше 28 миллионов рублей зарплаты. В дело вмешалась прокуратура
«Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку – 1»
«Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку – 1»

Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки