Сбежал в Канаду: российский миллиардер, обвиняемый в хищениях, успел уехать до ареста

Сбежал в Канаду: российский миллиардер, обвиняемый в хищениях, успел уехать до ареста
Сбежал в Канаду: российский миллиардер, обвиняемый в хищениях, успел уехать до ареста
Полиции удалось выяснить, кто был в списке выгодоприобретателей от хищений из активов разорившегося Судостроительного банка (СБ-банк), которые достигают нескольких миллиардов рублей.

Одним из них оказался экс-банкир Степан Мелконов, ранее заочно арестованный Тверским райсудом Москвы. Мужчина находился в топ-менеджменте нескольких кредитных учреждений, которые уже успели потерпеть финансовые неудачи. В июне 2021 году, находясь в статусе свидетеля, Мелконов секретно покинул Россию. Сообщатся, что его начали вызывать на допросы еще в 2020 году, после чего он решил стать гражданином Канады, а поняв, что находится на грани ареста, уехал из страны. С помощью Интерпола удалось выяснить, что Степан за это время успел побывать во многих странах, среди которых Греция, США, Мексика и Армения.

Заочный арест беглого бывшего банкира запросил следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве, пишет «Коммерсантъ». На сегодняшний день в его производстве находится дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Мелконов. Также сообщается, что судья Ирина Бунеева не нашла причин для отказа в избрании в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения. В самом уголовном деле расследуется факт хищения финансов банка в ходе сделок цессии. Махинации с отчуждением активов кредитного учреждения зафиксировали в ходе расследования основного дела о хищении, которое завели ещё в 2018 году.

Стоит отметить, что в 2015 году Судостроительный банк лишили лицензии, после чего он задолжал вкладчикам более ₽37 млрд. Но перед этим его управление сделало множество фиктивных сделок, по которым были отчуждены активы кредитного учреждения. Таким образом, главное здание банка, расположенное в центре Москвы, сперва направили в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, а вскоре продали компании, которая была зарегистрирована на подставное лицо.

Напомним, ранее «Совершенно секретно» писала о высокопоставленных экс-полицейских, которых арестовали по подозрению в получение взятки квартирой.

ovsekretno.ru


Распечатать
02 апреля 2025 Полмиллиона компаний в России не считают проблемой использование нелицензированного программного обеспечения
02 апреля 2025 В Аргентине арестовали лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева
02 апреля 2025 Илон Маск потерпел поражение: Сьюзан Кроуфорд одержала победу на выборах в Верховный суд Висконсина
02 апреля 2025 В России была раскрыта коррупционная схема с участием главы Росприроднадзора
02 апреля 2025 Михаил Терехин высказался против помолвки Ксении Бородиной и Николая Сердюкова
02 апреля 2025 Чемезов, Мантуров и винный бизнес: Что скрывается за банкротством AVE Wine?
02 апреля 2025 Генеральный прокурор предложил усилить контроль над риелторами, через которых мошенники продают чужие квартиры
02 апреля 2025 ФНС подала иск о банкротстве «СибирьНефтьРесурс» на сумму 21,9 миллиона рублей
02 апреля 2025 Актёры сериала "Слово пацана" оказались должны почти миллион рублей за доставку чипсов
02 апреля 2025 Девушка из Подмосковья чуть не скончалась из-за таблеток для похудения
02 апреля 2025 Женщина подожгла автомобиль своего бывшего возлюбленного после ссоры, когда он всё ещё находился внутри
02 апреля 2025 Водитель автомобиля «Гранта» устроил гонки по тротуару в Москве: его разыскивает полиция
02 апреля 2025 24 миллиардера сменили гражданство и теперь не считаются российскими предпринимателями
02 апреля 2025 Чем завершатся 12 лет обещаний о возрождении Байкальска?
02 апреля 2025 Разрушенная империя: как группировка криминального авторитета Ярослава Малиновского контролировала ломбарды и казино
02 апреля 2025 Военнослужащий признался в краже маскировочных сетей на сумму 20 тысяч рублей
02 апреля 2025 Латвийский след в Газпроме: Как Алексей Кахидзе выводит деньги через международные связи?
02 апреля 2025 "Wallet" of the Uzbek elite: How Dmitriy Lee and Alisher Usmanov bypass sanctions
02 апреля 2025 Европейский суд по правам человека требует от Финляндии объяснений относительно закрытия границы
02 апреля 2025 Концепция превращения дома Пугачевой в "Аншлаг" вызвала сомнения у Евгения Петросяна