Речь идет и о санкциях, и о скандале с выводом денег из государственного предприятия «Алмазювелирэкспорт». Центробанк провел проверку, которая показала, что деньги предприятия проходили через банки, связанные с Алишером Усмановым. А регулятор эти банки контролировал ненадлежащим образом.
Санкционный схематоз: Алишер Усманов разводится с Ириной Винер. Спасает имущество от санкций?
Алишер Усманов всегда имел влияние на «Алмазювелирэкспорт». Именно поэтому предприятие открывало счета в тех банках, где это было выгодно самому олигарху. Сначала таким банком был МАПО-Банк. «Алмазювелирэкспорт» был его акционером, но ходят слухи, что на самом деле банк создавался для отмывания денег криминальных группировок. А обанкротился банк именно потому, что деньги этих группировок были выведены в офшоры.
Затем счета «Алмазювелирэкспорта» были открыты в Московском акционерном банке, к которому тоже имел отношение Алишер Усманов. А контролировал банк депутат Государственной думы Михаил Слипенчук. При этом основной бизнес Усманов вел с более влиятельными людьми. Среди них подполковник КГБ СССР Евгений Ананьев, Олег Сосковец и Аркадий Вольский.
Кроме того, Алишера Усманова связывают с узбекской группировкой и Солнцевской ОПГ. Не исключено, что благодаря настолько влиятельным покровителям Алишер Усманов и стал миллиардером. Но останется ли он неприкасаемым в нынешних условиях?
