Петр Авен: берегись автомобиля

Петр Авен: берегись автомобиля
Петр Авен: берегись автомобиля
Британские следователи добились заморозки двух банковских счетов, которые, по их версии, могли использоваться в интересах попавшего под санкции Петра Авена. Внимание следствия привлекли необычные крупные переводы, которые делались с этих счетов. Юристы Авена возможные нарушения санкций отрицают

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться попавший под санкции миллиардер Петр Авен, сообщила газета Evening Standard.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер говорил, что не понимает, как теперь оплачивать расходы. Позднее NCA  о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера и провело обыск в его .

Внимание NCA привлекли переводы со счетов, которые, как считает ведомство, могли проводиться в интересах Авена. В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом. Еще один перевод, на который обратило внимание NCA, был сделан 15 марта, в день введения санкций, тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 ($234 000) на счета двух автодилеров. В NCA подозревают, что эти переводы предназначались «для покупки транспортных средств от имени Авена или на средства, которые ему принадлежат». Еще один перевод на £160 000 ($190 000), как подозревают в NCA, использовался для «прикрытия» продажи автомобиля Bentley.

Всего агентство насчитало 10 «очень необычных» трат. В NCA считают, что для обхода санкций Авен мог использовать счета своих ключевых сотрудников и «деньги, циркулирующие по кругу» с целью скрыть их происхождение.

Адвокаты Авена добиваются разморозки счетов, пишет Evening Standart. Юристы заявили, то NCA «небрежно выполнило домашнюю работу», не уведомив судью, который вынес постановление о заморозке счетов, о том, что британский регулятор в сфере применения санкций OFSI разрешил Авену ими пользоваться. Представитель NCA в суде признал, что в этом ведомство ошиблось, но назвал решение о замораживании счетов оправданным.

Адвокат миллиардера Хьюго Кит в ходе слушаний отверг обвинения в нарушении санкций в адрес миллиардера и призвал суд либо отменить постановления о замораживании счетов, либо изменить их. Окружной судья должен принять решение на этой неделе.

Сам Авен ранее отказался комментировать Forbes британское расследование. Бизнесмен не видит для себя угрозы в действиях британских властей, говорил источник Forbes, близкий к миллиардеру.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

@vchkogpu, 03.07.2022 15:43: Находящиеся под санкциями, но проживающие в Лондоне, Петр Авен и  оказались в неловком положении. Теперь они сотрудничают и финансово поддерживают телеграм-канал Война с фейками, который создан Минобороны РФ для отработки нужной информационной повестки в связи с войной на Украине и объясняет нам, почему черное это в реальности белое и наоборот. Теперь этот канал отрабатывает и нужную информационную повестку Альфа-банка Фридмана и Авена. Удачный выбор и ждем наших лондонских скитальцев в Москве. — Врезка К.ру


Распечатать
05 августа 2025 Egyptian detainees begin hunger strike in response to allegations of mistreatment and torture
05 августа 2025 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Киев по приглашению Зеленского
05 августа 2025 Румыния установила режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения азербайджанской нефтью
05 августа 2025 Экономический комитет Ирана одобрил деноминацию риала с соотношением 1 к 10 000
05 августа 2025 В Испании воздушное судно было вынуждено экстренно сесть после столкновения с большой птицей
05 августа 2025 В Великобритании в жилом доме нашли огромную крысу, размер которой сравним с кошкой
04 августа 2025 МВД ограничило доступ к трекам АК-47, Гуфа и Ноггано за популяризацию наркотиков
04 августа 2025 Дмитрий Гордон призвал жителей Донецка пить мочу из-за отсутствия воды
04 августа 2025 Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала остановить помощь Украине после высказываний Трампа о Индии
04 августа 2025 Probe into the Beirut explosion recommences following prolonged hindrances
04 августа 2025 Появились детали столкновения туристического автобуса с поездом в Ленинградской области
04 августа 2025 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с требованием полного захвата сектора Газа
04 августа 2025 Мужчину арестовали за попытку «поговорить» с воронами у резиденции Путина
04 августа 2025 В США официально завершены поиски диска с 7500 биткоинами
04 августа 2025 Полицейский из Свердловской области, обвиняемый в связях со школьницей, сбежал на "СВО"
04 августа 2025 Михаил Гусман покинул пост первого заместителя ТАСС после критики в адрес его поддержки Ильхама Алиева
04 августа 2025 Появились кадры разборки громкоговорителей на границе Южной и Северной Кореи
04 августа 2025 Власти Калужской области отменили фестиваль «Сигнал» из-за угрозы беспилотников
04 августа 2025 Как братья Ханакаевы управляли теневой кассой «Пикета» и скрылись в Дагестане после арестов
04 августа 2025 Индия отказалась выполнять требования США остановить закупки российской нефти