Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС

Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
Медный след в «серых схемах» по возврату «бумажного» НДС
ООО «Кабели и металлы» из Свердловска, входящее в группу «Металл-Комплект», бенефициаром которой является Кулиев Ильхам Муслум Оглы, не смогло оспорить в суде иск по доначислению Межрайонным ИФНС №31 по Свердловской области доначисление в сумме 146,5 миллиона рублей, 29,1 миллиона пени и 29,3 миллиона штрафа, а также отказ в возмещении НДС на сумму 106,8 миллиона рублей.

Внимание налоговиков привлекли махинации с налоговыми выплатами, имевшими место в ходе реализации производимой продукции. В «серых схемах» также участвовали аффилированны с ООО «Кабели и металлы» юридические лица – компании «Каменская катанка», «АМС» и «ТД М-К».

В ходе процесса суд сделал вывод, что указанные предприятия, при производстве и сбыте медной катанки, использовали схему фиктивного документооборота. При этом, продукция реализовывалась под видом не подлежащего налогообложению медного лома, расчеты за который велись собственными необеспеченными векселями ООО «Кабели и металлы».

Ранее ИФНС №31 уже уличала свердловскую компанию в уклонении от уплаты налогов, доначислив ей тогда НДС на 177,6 миллионов рублей, пеню в размере 53,7 миллионов, а также выставив штраф на 35,5 миллионов и отказав в возмещении НДС на сумму 148,5 миллионов рублей. Еще тогда налоговики обратили внимание на сомнительные операции с  ООО «АМС». Не так давно, в рамках этого спора, сотрудники ФНС добились отмены обеспечительных мер, что повлечет взыскание денежных средств с предприятия.

В данный момент ООО «Кабели и металлы» оспаривает действия государственного ведомства в кассационной инстанции. Также на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится иск компании, оспаривающей претензии налоговиков на сумму 436,8 миллионов рублей. К этому разбирательству привлечено и ГУ МВД РФ по Свердловской области, у которого запрошены данные о соблюдении процедуры , а также пояснения по процессуальным решениям о возбуждении и прекращении уголовного дела.

В центре внимания ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга находится еще один актив группы «Металл-Комплект» – ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК»), требования к которой превышают 200 миллионов рублей. Это предприятие в своей работе также использовало «серые» схемы, связанные с медной катанкой и ломом. В ходе разбирательства представители «ПСК» пытались апеллировать тем, что компания была награждена губернатором Евгением Куйвашевым, как один из лучших налогоплательщиков Свердловской области, Однако, суд оставил этот довод без внимания, как не имеющий отношения к рассматриваемому делу.


Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние