Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда

Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Следственным управлением СК по ЮЗАО по г.Москве возбуждено уголовное дело №11902450035000078 по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима» на сумму около 2,3 млрд. рублей.

Заявителем выступил Газпромбанк, признанный также потерпевшим по уголовному делу.

ГПБ через дочернюю компанию Nagelfar Trade & Invest Limited приобрело в 2012г. за 45 млн. долларов 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (Кипр), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы компаний ОПТИМА.

Затем бенефициары компаний ОПТИМА Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. и иные лица через подконтрольные им АО «Фронтэк», ООО «ТК ЭЛЕКТРО», похитили средства, полученные от ГАЗПРОМБАНКА.

В дальнейшем группа компаний ОПТИМА была обанкрочена с общим ущербом для клиентов, подрядчиков и ГАЗПРОМБАНКА более 8 млрд. руб.

Шандалов В.М. и Шандалов А.В. скрылись в Австрии, гражданами которой являются, оставив в России своего партнера Киселева П.Л.

Защиту Шандаловых от уголовного преследования осуществляет Кворум Дебт Менеджмент, известная рейдерская группа Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в правоохранительных органах.

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта
28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал
28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры
28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции
27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей
27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США
27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья
27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах
27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate
27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов
27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации
27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном
27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки