Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда

Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Газпромбанк заявил о хищении 2.3 миллиарда
Следственным управлением СК по ЮЗАО по г.Москве возбуждено уголовное дело №11902450035000078 по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима» на сумму около 2,3 млрд. рублей.

Заявителем выступил Газпромбанк, признанный также потерпевшим по уголовному делу.

ГПБ через дочернюю компанию Nagelfar Trade & Invest Limited приобрело в 2012г. за 45 млн. долларов 35% акций уставного капитала компании AEACUS Holding Limited (Кипр), являющейся зарегистрированной держателем акций всей группы компаний ОПТИМА.

Затем бенефициары компаний ОПТИМА Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. и иные лица через подконтрольные им АО «Фронтэк», ООО «ТК ЭЛЕКТРО», похитили средства, полученные от ГАЗПРОМБАНКА.

В дальнейшем группа компаний ОПТИМА была обанкрочена с общим ущербом для клиентов, подрядчиков и ГАЗПРОМБАНКА более 8 млрд. руб.

Шандалов В.М. и Шандалов А.В. скрылись в Австрии, гражданами которой являются, оставив в России своего партнера Киселева П.Л.

Защиту Шандаловых от уголовного преследования осуществляет Кворум Дебт Менеджмент, известная рейдерская группа Артема Зуева и Зои Галеевой, обладающая значительными коррупционными связями в правоохранительных органах.

Распечатать
09 июня 2025 ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста, причастного к похищению детей из Нир-Оза
09 июня 2025 В центре Мюнхена женщина напала на прохожих с ножом и погибла при задержании
08 июня 2025 Завод «Азот» в Тульской области загорелся после атаки беспилотника
08 июня 2025 Коррупция в Минприроды: как ФСБ оказывает давление на свидетелей в деле министра Александра Козлова
08 июня 2025 Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили ссору в Белом доме из-за бюджета
08 июня 2025 На Алтае бывший мэр Евгений Чернышов стал виновником смертельного ДТП
08 июня 2025 На трассе под Томском произошла авария, в результате которой погиб человек: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения
08 июня 2025 В течение суток в Лос-Анджелес будет введена Национальная гвардия для подавления протестов
08 июня 2025 Воздушный шар приземлился неподалеку от трассы в Новосибирской области
08 июня 2025 В Златоусте без предупреждения отключили горячую воду: жители жалуются на отсутствие реакции со стороны властей
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы