Уголовный список Михаила Фридмана

Уголовный список Михаила Фридмана
Уголовный список Михаила Фридмана
Rucriminal.com уже подробно рассказывал о двуличности олигарха Михаила Фридмана. Это было связано со скандалом вокруг украинского филиала «Альфа-банка», который «открестился» от России и полностью поддержал действия украинских властей, а Крым назвал оккупированным.

«Альфа-банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе. Банк не имеет никакой связи с оккупантами… основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне», - говорилось в официальном сообщение украинского филиала «Альфа-банка».

 quziehidduiquuvls

Сам олигарх тогда отмалчивался, явно надеясь, что очередная выходка ему сойдет с рук. Как сходили с рук десятки других деяний, ставшим в разное время предметами расследований в России. Однако, не пора ли его немного приземлить? Для того, чтобы российским силовикам было проще заняться «львовянином» с израильским паспортом, Rucriminal.com начинает публикацию значительной части уголовных дел и доследственных проверок, где главным фигурантом был лично Фридман.

В 2008 году руководство МВД РФ неожиданно для себя получило «добро на Фридмана». Собственно, следователям и не надо было особо стараться: к тому моменту у них в производстве была целая серия уголовных дел, пути которых вели к данному бизнесмену. Например, Следственный комитет (сейчас Следственный департамент) МВД РФ тогда вел расследование о незаконном обналичивании миллиардов рублей, в котором фигурировал «Альфа-банк» и его хозяева.  Согласно собранным МВД РФ материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-однодневок миллиардные средства стекались в несколько аккумулирующих фирм-однодневок, счета которых были открыты в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других фирм- «помоек», открытые либо в банке «Кредитимпэкс» (с 2006 года), либо в банке «Интелфинанс» (с 2007 года). Часть средств обналичивается там, другая уходила в региональные банки (в первую очередь, расположенные в Дагестане), где тоже обналичивалась. Зачастую в региональных банках просто создавалась бумажная видимость, что туда якобы поступили деньги и были обналичены, а на самом деле они не покидали Москвы и обналичивались все в тех же «Кредитимпэкс» и «Интелфинанс».

Так же СК МВД РФ вело расследование, в котором фигурировала фамилия Фридмана. Речь шла о деле № 290838  - о выводе активов "Содбизнесбанка".

В первоначальных материалах дела говорилось следующее : "В период с 23 января по 12 мая 2004 года руководство ООО "Содбизнесбанк", с целью преднамеренного банкротства, путем заключения договоров кредитования с различными фирмами, перечислило со счетов ООО "КБ Содбизнесбанк" 3 млрд. 337 млн. 850 тыс. рублей, в результате чего ООО КБ "Содбизнесбанк" причинен крупный ущерб".

 Следователей еще в 2007 году заинтересовали взаимоотношения "Содбизнесбанка" с "Альфа-банком". Банки сотрудничали очень плотно, проводили операции по взаимному кредитованию, покупке-продаже ценных бумаг и т.д. Все это давало возможность "Содбизнесбанку" предоставлять в ЦБ документы о том, что банк ведет активную финансовую деятельность. А в ноябре 2003 года "Содбизнесбанк" заключил с "Альфа-банком" генеральное соглашение об общих условиях проведения срочных сделок.

В рамках этого соглашения "Содбизнесбанк" совершал операции с ценными бумагами, а расчеты производились с размещенного в "Альфа-банке" депозита. После того, как ЦБ отозвал у "Содбизнесбанка" лицензию, "Альфа-банк" списал с этого депозита 7 млн. долларов в счет погашения долгов по обязательствам "Содбизнесбанка".

По версии следствия, в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального состояния дел с платежеспособностью своей организации руководители КБ "Содбизнесбанк" выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц.

Затем эти денежные средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. "Гоняя" таким образом столь крупную сумму, существовавшую только на бумаге, "Содбизнесбанк" искусственно завышал свою капитализацию. СК при МВД РФ выяснил, что среди фирм, участвовавших в этой схеме, оказалось и ООО "Вельтэкс", единственным учредителем которого являлся Михаил Фридман.

 В ноябре 2007 года в связи с этими обстоятельствами были проведены обыски в "Альфа-банке". Во время обыска на первом этаже «Альфа-банка» следователи обнаружили помещения, где сотрудники банка "штамповали" оффшорные фирмы и управляли ими. Были изъяты печати оффшорных фирм, документы фирм-однодневок, в том числе "Вельтэкс". Так же следователь изъял документы совхоза «Матвеевский» (АОЗТ, потом ЗАО), которое владело большими территориями в Одинцовском районе. И большое количество документов фонда «Золотая акция»- на тот момент главной рейдерской структурой фирмы «Альфа-Эко».

На тот момент более 86 % акций «Матвеевский», а соответственно большая часть территорий, принадлежат Millhouse Capital (приобретены в 2004 году). Еще часть земель была выкуплена компанией «Интеко». Причем все эти земли фактически были похищены у колхозников (пайщиков) совхоза, которые в результате махинаций, не получили денег. Согласно документам, изъятым в «Альфа-Банке», все эти махинации проводились при помощи ряда структур, подконтрольных «Альфа-Эко», в том числе ООО «Вельтэкс»,  и именно они являлись фактическими хозяевами территорий, до их приобретения «Интеко» и Millhouse Capital. Причем, по мнению следователей, курировал этот проект с землей, как раз Михаил Фридман. В результате в 2008 году СК при МВД РФ на основании выделенных материалов возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ по факту мошенничества с землей.

Неприятностей владельцам «Альфа-групп» подкинуло и КГБ Белоруссии, которое передало в РФ материалы своего расследования о распространении детской порнографии.  Из документов следовало, что на территории Белоруссии действовал сайт, который продавал продукцию, а так же демонстрировал в режиме он-лайн детскую порнографию. Этот сайт контролировался двумя оффшорными фирмами, которые, как полагали в КГБ, могли быть связаны с «Альфа-Эко». К раскручиванию педофилического расследования подключилось Управления К МВД РФ. В частности его представители передали своему руководству документы о необходимости проведения выемок и изъятия информации в «Вымпелкоме» и «Мегафоне». Предлог таких мероприятий таков: оплата просмотров педофилических сайтом идет при помощи отправления смс. В основном эти смс отправляются на номера «Мегафон» и Би-лайн, через которые и происходит списание денег со счетов телефонов любителей «клубнички» и их перевод создателям таких сайтов. Соответственно, получив информацию из мобильных компаний, можно выйти  на те структуры, которые стоят за таким бизнесом.

Новости по теме: Нидерланды заморозили российские активы на €516 млн

Этот список еще можно пополнить рядом дел о неуплате налогов, структурами, подконтрольными «Альфа-групп» и его акционерам. А также расследованием о хищение у государства двух госдач, стоимостью свыше $300 млн, которое с 2005 года «пылилось» у военных следователей. Эта история заслуживает отдельного рассказа.

rucriminal.info


Распечатать
31 марта 2025 Россия вводит налог на доходы от рекламы для каналов в Telegram
31 марта 2025 Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет завершена до конца недели
31 марта 2025 «Колдун» из Зеленограда был задержан после неудачной попытки покушения на жизнь тёщи в Москве
31 марта 2025 Депутат от Сочи Напсо прекращает оказывать финансовую поддержку ЛДПР
31 марта 2025 Европа меняет стратегию миротворческой миссии в Украине
31 марта 2025 Верховный суд рассмотрит просьбу Генеральной прокуратуры об исключении «Талибана» из списка террористических организаций
31 марта 2025 В рассекреченных документах ЦРУ найдена информация о возможном местонахождении Ковчега Завета на Ближнем Востоке
31 марта 2025 Европа опасается последствий торговой войны с США и ищет альтернативные рынки
31 марта 2025 В Москве мужчина скончался через несколько часов после неудачной попытки сделать предложение
31 марта 2025 Парижский суд запретил Марин Ле Пен принимать участие в выборах
31 марта 2025 В России увеличивается количество несовершеннолетних, обвиняемых в терроризме
31 марта 2025 Бывший директор ЛГБТ-группы «Выход» Александр Воронов был объявлен в розыск
31 марта 2025 Меллстрою грозит новое уголовное дело за неисполнение исправительных работ
31 марта 2025 Судьям позволено вносить исправления в протоколы, а не прекращать дела
31 марта 2025 В Крыму задержали врача из-за комментариев в социальных сетях
31 марта 2025 «Алмаз Капитал» исключили из реестра: Альберту Авдоляна отказали в притязаниях на миллиарды
31 марта 2025 Врачи в России массово увольняются из-за низкой оплаты труда и высокой рабочей нагрузки
31 марта 2025 Мужчина в камуфляжной одежде напал на женщину на корабле в Петербурге
31 марта 2025 Вору в законе Сергею Стокозубу предъявили новое обвинение
31 марта 2025 Всплывут ли в расследовании НАБУ в отношении Дениса Комарницкого его схемы по разворовыванию столичного бюджета с Максимом Шкилем?