Александру Радулову банк пробил угловой

Александру Радулову банк пробил угловой
Александру Радулову банк пробил угловой
Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Причем именно ему и нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд руб.

У остальных вкладчиков, по версии следствия, было похищено в общей сложности лишь 213 млн руб.

Об этом стало известно “Ъ”

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Тогда речь в нем шла о выводе из ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Первым фигурантом этого дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Как установило следствие, именно это подразделение занималось созданием технических компаний, а также подыскивало для них подставных директоров. Впрочем, из показаний госпожи Пантелеевой (ее отпустили под подписку о невыезде) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. А оно якобы утверждало, что создание подобных схем необходимо для того, чтобы показать регулятору, что Транснациональный банк реально осуществляет банковскую деятельность, в частности кредитует юрлиц.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

В итоге в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых. Тогда следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест бывших председателя совета директоров банка Сергея Кононова, который, по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги, и президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук. Впрочем, в обоих случаях Головинский райсуд столицы в этом отказал. В отношении господина Кононова избрали меру пресечения в виде залога, а с госпожи Бондарук следователь взял подписку о невыезде. Отметим, что последняя пошла на сотрудничество со следствием, заключила досудебное соглашение с прокурором и ее дело было выделено в отдельное производство.

Расследование этого дела шло ни шатко ни валко три года, вплоть до обращения в правоохранительные органы известного хоккеиста Александра Радулова.

Как выяснилось, форвард клуба НХЛ «Даллас Старс», на днях заключивший контракт с клубом КХЛ «Ак Барс», был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. А в 2008 году банкир уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет, на который в течение почти восьми лет поступала зарплата хоккеиста.

В общей сложности на момент отзыва у банка лицензии (13 апреля 2015 года) господин Радулов перевел в него около $20 млн.

О том, что Транснациональный банк рухнул, спортсмен узнал от друзей, а не от Сергея Кононова. Во время встречи последний сказал Александру Радулову, что оснований переживать за свои сбережения нет — ему их вернут. В качестве залога господин Кононов передал хоккеисту два здания в центре Москвы, которые, по его словам, стоили больше того, что «зависло» у хоккеиста в банке. Но и на этот раз, как следует из материалов дела, экс-банкир своего друга обманул: недвижимость стоила всего порядка $3 млн. Кроме того, оказалось, что земля, на которой стояли здания, находится в собственности города и за ее аренду несколько лет никто не платил. Таким образом новый владелец недвижимости «попал» еще на 15 млн руб.

После этого Александр Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. И уже через несколько дней Сергею Кононову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с залога на арест. Кроме того, из показаний потерпевшего следовало, что к махинациям с его деньгами причастен еще и бывший помощник господина Кононова Роман Швец. В октябре 2021 года последний составил компанию своему бывшему шефу в СИЗО. «В материалах дела имеется достаточно данных, указывающих на причастность Швеца к совершенному преступлению, в частности показания потерпевшего Радулова, показания свидетелей, показания, данные в ходе очных ставок между Швецом и потерпевшим Радуловым, обвиняемой Бондарук, заключение бухгалтерской судебной экспертизы»,— говорилось в решении суда об аресте Романа Швеца.

Отметим, что общий ущерб по делу, по данным “Ъ”, составил порядка 1,7 млрд руб. Из них 1,5 млрд приходится на долю известного хоккеиста.

На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло выплатить лишь около 6 млрд руб. Судя по всему, большую часть денег вернули и Александру Радулову. Во всяком случае, в поданном в марте нынешнего года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Сергея Кононова лишь около 255 млн руб.

Получить комментарии основных фигурантов этого уголовного дела, как и представителя потерпевшего Александра Радулова, “Ъ” не удалось. Адвокат Елены Пантелеевой Константин Мусман заявил “Ъ”, что его подзащитной вменили лишь эпизод с выводом из банка 213 млн руб. «Участие в хищении в составе организованной группы моя подзащитная отрицает. Свою вину она признала лишь в том, что своими безответственными действиями могла содействовать хищению, но никакой материальной выгоды от этого не получила»,— добавил защитник.

Другие новости по теме:

Российский хоккеист Овечкин заразился коронавирусом и не сыграет в третьем Матче всех звёзд НХЛ подряд
Российский хоккеист Овечкин заразился коронавирусом и не сыграет в третьем Матче всех звёзд НХЛ подряд
Родион Газманов расскажет о будущем российского шоу-бизнеса
Родион Газманов расскажет о будущем российского шоу-бизнеса
Да это точно не он! Постаревший и обрюзгший старик Владимир Пресняков разочаровал своими переменами во внешности
Да это точно не он! Постаревший и обрюзгший старик Владимир Пресняков разочаровал своими переменами во внешности
Глаза заплаканные, уставшая, постаревшая: Варум наконец вышла в свет и обеспокоила своим видом
Глаза заплаканные, уставшая, постаревшая: Варум наконец вышла в свет и обеспокоила своим видом
Максим Фадеев: «Меня лишили на Западе всех регалий и званий, забрали деньги, арестовали счета»
Максим Фадеев: «Меня лишили на Западе всех регалий и званий, забрали деньги, арестовали счета»
«А Урганту показывала?». «Американская» дочь Урганта вновь попала под критику подписчиков
«А Урганту показывала?». «Американская» дочь Урганта вновь попала под критику подписчиков
Ты понимаешь, с кем говоришь? В Сочи с рейса сняли буйную парочку
Ты понимаешь, с кем говоришь? В Сочи с рейса сняли буйную парочку
Вдова солиста "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Шатунова и еще двух участников группы
Вдова солиста "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Шатунова и еще двух участников группы
Скончался актер Юрий Горобец
Скончался актер Юрий Горобец
Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище
Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище

Распечатать
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 Трамп предупредил о возможном возобновлении конфликта между Израилем и Ираном
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича