Александру Радулову банк пробил угловой

Александру Радулову банк пробил угловой
Александру Радулову банк пробил угловой
Столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Причем именно ему и нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд руб.

У остальных вкладчиков, по версии следствия, было похищено в общей сложности лишь 213 млн руб.

Об этом стало известно “Ъ”

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Тогда речь в нем шла о выводе из ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Первым фигурантом этого дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Как установило следствие, именно это подразделение занималось созданием технических компаний, а также подыскивало для них подставных директоров. Впрочем, из показаний госпожи Пантелеевой (ее отпустили под подписку о невыезде) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. А оно якобы утверждало, что создание подобных схем необходимо для того, чтобы показать регулятору, что Транснациональный банк реально осуществляет банковскую деятельность, в частности кредитует юрлиц.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

В итоге в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых. Тогда следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест бывших председателя совета директоров банка Сергея Кононова, который, по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги, и президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук. Впрочем, в обоих случаях Головинский райсуд столицы в этом отказал. В отношении господина Кононова избрали меру пресечения в виде залога, а с госпожи Бондарук следователь взял подписку о невыезде. Отметим, что последняя пошла на сотрудничество со следствием, заключила досудебное соглашение с прокурором и ее дело было выделено в отдельное производство.

Расследование этого дела шло ни шатко ни валко три года, вплоть до обращения в правоохранительные органы известного хоккеиста Александра Радулова.

Как выяснилось, форвард клуба НХЛ «Даллас Старс», на днях заключивший контракт с клубом КХЛ «Ак Барс», был хорошо знаком с Сергеем Кононовым с 2006 года. А в 2008 году банкир уговорил хоккеиста открыть в ТБ счет, на который в течение почти восьми лет поступала зарплата хоккеиста.

В общей сложности на момент отзыва у банка лицензии (13 апреля 2015 года) господин Радулов перевел в него около $20 млн.

О том, что Транснациональный банк рухнул, спортсмен узнал от друзей, а не от Сергея Кононова. Во время встречи последний сказал Александру Радулову, что оснований переживать за свои сбережения нет — ему их вернут. В качестве залога господин Кононов передал хоккеисту два здания в центре Москвы, которые, по его словам, стоили больше того, что «зависло» у хоккеиста в банке. Но и на этот раз, как следует из материалов дела, экс-банкир своего друга обманул: недвижимость стоила всего порядка $3 млн. Кроме того, оказалось, что земля, на которой стояли здания, находится в собственности города и за ее аренду несколько лет никто не платил. Таким образом новый владелец недвижимости «попал» еще на 15 млн руб.

После этого Александр Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. И уже через несколько дней Сергею Кононову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с залога на арест. Кроме того, из показаний потерпевшего следовало, что к махинациям с его деньгами причастен еще и бывший помощник господина Кононова Роман Швец. В октябре 2021 года последний составил компанию своему бывшему шефу в СИЗО. «В материалах дела имеется достаточно данных, указывающих на причастность Швеца к совершенному преступлению, в частности показания потерпевшего Радулова, показания свидетелей, показания, данные в ходе очных ставок между Швецом и потерпевшим Радуловым, обвиняемой Бондарук, заключение бухгалтерской судебной экспертизы»,— говорилось в решении суда об аресте Романа Швеца.

Отметим, что общий ущерб по делу, по данным “Ъ”, составил порядка 1,7 млрд руб. Из них 1,5 млрд приходится на долю известного хоккеиста.

На данный момент из требуемых кредиторами почти 17 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов смогло выплатить лишь около 6 млрд руб. Судя по всему, большую часть денег вернули и Александру Радулову. Во всяком случае, в поданном в марте нынешнего года иске в Арбитражный суд Москвы он требует взыскать с Сергея Кононова лишь около 255 млн руб.

Получить комментарии основных фигурантов этого уголовного дела, как и представителя потерпевшего Александра Радулова, “Ъ” не удалось. Адвокат Елены Пантелеевой Константин Мусман заявил “Ъ”, что его подзащитной вменили лишь эпизод с выводом из банка 213 млн руб. «Участие в хищении в составе организованной группы моя подзащитная отрицает. Свою вину она признала лишь в том, что своими безответственными действиями могла содействовать хищению, но никакой материальной выгоды от этого не получила»,— добавил защитник.

Другие новости по теме:

Российский хоккеист Овечкин заразился коронавирусом и не сыграет в третьем Матче всех звёзд НХЛ подряд
Российский хоккеист Овечкин заразился коронавирусом и не сыграет в третьем Матче всех звёзд НХЛ подряд
Родион Газманов расскажет о будущем российского шоу-бизнеса
Родион Газманов расскажет о будущем российского шоу-бизнеса
Да это точно не он! Постаревший и обрюзгший старик Владимир Пресняков разочаровал своими переменами во внешности
Да это точно не он! Постаревший и обрюзгший старик Владимир Пресняков разочаровал своими переменами во внешности
Глаза заплаканные, уставшая, постаревшая: Варум наконец вышла в свет и обеспокоила своим видом
Глаза заплаканные, уставшая, постаревшая: Варум наконец вышла в свет и обеспокоила своим видом
Максим Фадеев: «Меня лишили на Западе всех регалий и званий, забрали деньги, арестовали счета»
Максим Фадеев: «Меня лишили на Западе всех регалий и званий, забрали деньги, арестовали счета»
«А Урганту показывала?». «Американская» дочь Урганта вновь попала под критику подписчиков
«А Урганту показывала?». «Американская» дочь Урганта вновь попала под критику подписчиков
Ты понимаешь, с кем говоришь? В Сочи с рейса сняли буйную парочку
Ты понимаешь, с кем говоришь? В Сочи с рейса сняли буйную парочку
Вдова солиста "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Шатунова и еще двух участников группы
Вдова солиста "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Шатунова и еще двух участников группы
Скончался актер Юрий Горобец
Скончался актер Юрий Горобец
Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище
Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 Европейские государства готовы предложить Украине компромисс по территориальным вопросам для достижения мира
24 апреля 2025 Незаконная утилизация отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Сын представителей высшего руководства «Газпрома» Илья Тхорук получил гражданство Сербии
24 апреля 2025 Проблема в Шумейке: из-за сноса линии электропередачи дачники остались без воды и света
24 апреля 2025 Роскомнадзор требует удалить 17 публикаций из телеграм-канала «База»
24 апреля 2025 Незаконное удаление отходов: крупные строительные компании Санкт-Петербурга попали под обыски
24 апреля 2025 Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молочные продукты
24 апреля 2025 Футболист команды Durban City потерял сознание перед матчем и скончался в больнице
24 апреля 2025 Симоньян рассказала о многолетней борьбе Кеосаяна за жизнь
24 апреля 2025 Меркулов и Глушков находятся под следствием из-за коррупционного скандала в строительстве объектов для обороны
24 апреля 2025 Солистка группы Artik & Asti вызвала волну недовольства в интернете
23 апреля 2025 Кофейня Surf Coffee подала в суд на школу серфинга из-за использования слова "surf" в её названии
23 апреля 2025 Подрядная организация с нарушением сроков и качества: компания «Лесстр» снова получит 185 миллионов рублей на строительство общежития СГУ
23 апреля 2025 Европейский Союз рассматривает возможность запрета на покупку российского газа на спотовом рынке
23 апреля 2025 Президент Сирии подтвердил, что Россия отклонила просьбу о передаче Башара Асада
23 апреля 2025 В Приморском крае Геннадий Шульга, являющийся независимым депутатом, был лишен мандата
23 апреля 2025 В Балаково началось голосование за благоустройство в рамках федеральной программы
23 апреля 2025 Российские солдаты ограбили туристическую базу в Белгородской области
23 апреля 2025 Рубио обратился к союзникам по НАТО с предложением увеличить расходы