В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций

В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций
В США впервые обвинили криптобиржу в обходе санкций
Суд в Вашингтоне начал рассматривать дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, сообщает The Washington Post.

Это первое подобное уголовное дело, которое сигнализирует биржам, что они несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя гражданина, который совершал незаконные транзакции, а также о нарушении санкционной политики против какой страны идет речь, не разглашается. Отмечается только, что это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 млн через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

В заключении судьи говорится, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода финансовых запретов. Подтверждается, что биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, но все равно несет ответственность. Также меморандум судьи приравнял цифровые активы к традиционным в вопросах обхода санкций.

Постановление судьи ясно дало понять, что транзакции с использованием криптовалюты отслеживаются и не помогут избежать санкций, сказал WP один из экспертов. «Мы видим, что министерство юстиции собирается активно преследовать тех, кто пытается использовать криптовалюту [для обхода санкций и отмывания денег]», — добавил он.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в данном случае имеет место недостаточно качественно проведенная процедура due diligence, так как при регистрации на платформе юридических лиц биржа должна идентифицировать всех бенефициаров и директоров компании и убедиться, что они не входят в санкционные списки. При этом даже крупные криптобиржи не всегда уделяют достаточное внимание процедурам проверки, не говоря уже о средних и мелких.


Распечатать
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле
01 июня 2025 Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о нападении украинских дронов на регион
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии