Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»

Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»
Российские полицейские задержали трех «черных банкиров»
В Москве задержали неоднократно судимого мужчину и двух женщин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под видом оказания маркетинговых услуг помогали заказчикам обналичивать деньги. За свою работу они брали вознаграждение в размере 19,5% от суммы. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных компаний.

Оборот подпольного бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а доход превысил 370 миллионов рублей. В офисах и по адресам проживания «черных банкиров» было проведено 11 обысков, в ходе которых у них изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.

На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Два солдата оставили свои посты в Курской области
28 апреля 2025 В США был арестован человек, которого подозревают в краже сумки главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм
28 апреля 2025 Администрация Трампа начала подготовку к возможным переговорам с КНДР
28 апреля 2025 В США была задержана судья за препятствование задержанию иммигранта
28 апреля 2025 Лавров отклонил идею передачи Запорожской АЭС американцам
28 апреля 2025 Вокруг клиники, принадлежащей Тимуру Хайдарову, разгорелся скандал
28 апреля 2025 Украина и США договорились не включать ранее предоставленную помощь в соглашение о полезных ископаемых
28 апреля 2025 Внук Нонны Мордюковой претендует на наследство в виде её элитной московской квартиры
28 апреля 2025 Телеведущая Елена Ханга покинула Россию и отправилась на свою родину
28 апреля 2025 Подсанкционный Якунин свободно отдыхает в Грузии, несмотря на санкции
27 апреля 2025 Оператор экотехнопарка "Щучье" столкнулся с налоговыми претензиями на сумму 200 миллионов рублей
27 апреля 2025 Танкер с нефтью и гражданами России на борту был задержан в Йемене после нападения со стороны США
27 апреля 2025 Фильтры для воды и чехлы, обладающие мистическими свойствами, на рынке здоровья
27 апреля 2025 Сбербанк замораживает кэшбэк иностранных агентов на специальных счетах
27 апреля 2025 How State Duma deputy’s daughter Varvara Manturova became the owner of luxury real estate
27 апреля 2025 Письмо от пассажира первого класса «Титаника» было продано почти за 400 тысяч долларов
27 апреля 2025 Нефтеюганск может лишиться собственного производителя детского питания из-за ошибок местной администрации
27 апреля 2025 Индия провела испытания ракет на фоне напряжённых отношений с Пакистаном
27 апреля 2025 В одном из парков на юге Москвы немецкая овчарка травмировала руку мужчине, находившемуся там вместе с хозяйкой собаки