Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест

Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд отправил Романа Стойкова по домашний арест
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).

Он является фигурантом международного расследования об одном из самых крупных отмывочных каналов, действовавшего через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. Всего через них было отмыто свыше 230 млрд долл.

Роман Стройков является обвиняемым по делу, которое находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Ему инкриминируют статью УК РФ 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Роман Стройков в России владел «Эксперт-банком» (лицензия отозвана в 2019 году) , а в Эстонии торговой компанией Antonio Trade и транспортной компанией Esterson. В 2019 году Стройков занял 20-е место (с 115 млн евро) в списке самых богатых бизнесменов Эстонии.

Его имя «всплыло», когда западным СМИ, в том числе журналистам Шведского телевидения SVT, попали финансовые документы о том, что в эстонское отделение  Danske Bank с 2007 по 2015 год были переведены 230 миллиардов долларов грязных денег, преимущественно из России. А эстонское отделение Swedbank за этот период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была эстонская фирма Formus Baltic OÜ. Некий офшор Wireberg Company LLP, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, перечислил ей в общей сложности почти сотню миллионов долларов с пометкой «за электронное оборудование».

Выяснилось, что Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP - его приятель и деловой партнер Аркадий Гурцак.

Подозревается, что услугами отмывочного канала могли пользоваться экс-президент Украины Виктор Янукович, виолончелист Сергей Ролдугин, фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Клюев и т.д.

24 марта стало известно, что как раз эстонскому отделению Swedbank предъявлено подозрение в отмывании денег. А на следуюший день, 25 марта, Тверской суд отправил под домашний арест Стройкова.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
25 апреля 2025 Прокуратура стремится добиться тюремного заключения для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025 Суд Европейского Союза рассмотрит апелляции по санкциям против Вячеслава Богуслаева и Сбербанка
25 апреля 2025 Офицеры России призывают убрать «Штрафбат» из эфира из-за искажения исторических событий
25 апреля 2025 США требуют от Путина отказаться от "демилитаризации" Украины
25 апреля 2025 «Всего 1361 день впереди»: The Economist выпустил новую обложку про Трампа
25 апреля 2025 Депутат Алексей Диденко предложил установить многомиллионные штрафы для гадалок и экстрасенсов
25 апреля 2025 Иран начал строительство стены на границе с Афганистаном
25 апреля 2025 Дубай вместо тюрьмы: депутат в розыске Сергей Шахов заседает в Раде из апартаментов в Al Barari
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину