Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве

Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Мещанский суд прекратил дело в отношении экс-замглавы правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и генерального директора лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности.

Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее двоих россиян, которых планируется отпустить, обвиняли в мошенничестве на сумму более двух миллиардов рублей, выделенных Внешэкономбанком в качестве кредита на развитие предприятия. Свою вину Балло и Лепихов отрицали. Сейчас решается вопрос об освобождении их из-под стражи.

По данным ведомства, в 2009 году у истоков схемы помимо двух обвиняемых стоял еще руководитель одного из департаментов Внешэкономбанка Ильгис Валитов. Тогда от «Аркаима» во Внешэкономбанк пришел запрос на кредитное финансирование строительства деревоперерабатывающего комплекса, причем стоимость проекта была существенно завышена. Но Балло и Валитов обманули других функционеров Внешэкономбанка и убедили их в целесообразности этого кредитования. Позже они даже сумели изменить документы таким образом, что часть денег была перечислена на счета иностранной компании, открытые в банке Швейцарской Конфедерации, в то время как эти финансы должны были попасть к производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины.

Схема работала до 2012 года. Расследование мошенничества началось в 2020 году. Балло и Лепихов были задержаны летом 2021 года, а Валитов сумел скрыться.

Другие новости по теме:

Борис Карпичков связывает угрозы в свой адрес с расследованием дела Яниса Адамсонса и Геннадия Силонова
Борис Карпичков связывает угрозы в свой адрес с расследованием дела Яниса Адамсонса и Геннадия Силонова
В Москве за прошедшие сутки выявили максимум за всю пандемию новых случаев COVID-19
В Москве за прошедшие сутки выявили максимум за всю пандемию новых случаев COVID-19
РПЦ попросила заблокировать видео, где патриарх Кирилл якобы призывает покупать «крипту»
РПЦ попросила заблокировать видео, где патриарх Кирилл якобы призывает покупать «крипту»
С закрытыми глазами: во что играют налоговики в деле о банкротстве "Автозаводстроя"
С закрытыми глазами: во что играют налоговики в деле о банкротстве "Автозаводстроя"
В Петербурге двое инспекторов ДПС сломали руку сотруднице уголовного розыска
В Петербурге двое инспекторов ДПС сломали руку сотруднице уголовного розыска
Что скрывает бизнесмен и бывший самарский министр Алексей Ушамирский
Что скрывает бизнесмен и бывший самарский министр Алексей Ушамирский
Генералу ФСБ Ивану Ткачеву не нравятся публикации о его коррупционной деятельности
Генералу ФСБ Ивану Ткачеву не нравятся публикации о его коррупционной деятельности
На Камчатке подростки украли полный ящик с пожертвованиями приюту для бездомных кошек
На Камчатке подростки украли полный ящик с пожертвованиями приюту для бездомных кошек
«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского университета
«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского университета
Афипский "балласт" Гуцериева: будет ли хозяин "Сафмара" платить по долгам?
Афипский "балласт" Гуцериева: будет ли хозяин "Сафмара" платить по долгам?

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 апреля 2025 В Приморье ветерана временно переселили в квартиру для проведения съемок
24 апреля 2025 У акциониста Павла Крисевича был проведен обыск в рамках дела Гельмана, который связан с оправданием терроризма
24 апреля 2025 В частном доме в Якутске произошел пожар, в результате которого погибли взрослый человек и ребенок
24 апреля 2025 Румынского политика Джорджеску будут судить под судебным надзором
24 апреля 2025 В Омской области заключённые подвергаются пыткам перед визитом сотрудников из Москвы
24 апреля 2025 Великобритания ввела 150 торговых санкций против России
24 апреля 2025 Бывший заключенный из группы «Вагнер» прогнозирует рост уровня преступности среди освобожденных участников боевых действий
24 апреля 2025 Великобритания и Франция пересматривают свои планы по отправке военных на Украину
24 апреля 2025 Джефф Безос и Лорен Санчес планируют организовать свадьбу года в Венеции с присутствием голливудских звезд
24 апреля 2025 Топ-менеджера Роснано подозревают в сокрытии активов и содействии "цветным сценариям"
24 апреля 2025 Национальный проект против реальности отходов: Красноярский край не справляется с утилизацией мусора
24 апреля 2025 В Риме, накануне похорон Папы Франциска, цены на отели и такси существенно возросли
24 апреля 2025 В Подольске мужчина с самодельным оружием застрелил женщину во дворе
24 апреля 2025 Томский производитель оказался замешан в изменении состава колбасы
24 апреля 2025 В Тульской области нашли несколько собак, покрытых нефтепродуктами
24 апреля 2025 Марданов и вызовы Пермского края: почему глава региона испытывает трудности с поиском компетентного министра безопасности?
24 апреля 2025 Участник группы "Каста" подал иск против Министерства юстиции по вопросу о признании статуса иностранного агента
24 апреля 2025 Концессионные соглашения, касающиеся школ в Сургуте, могут быть расторгнуты из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств
24 апреля 2025 Иранец лишил жизни дочь из-за её работы в салоне красоты