Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве

Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Двоих россиян отпустят из-под стражи по делу о миллиардном мошенничестве
Мещанский суд прекратил дело в отношении экс-замглавы правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и генерального директора лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности.

Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее двоих россиян, которых планируется отпустить, обвиняли в мошенничестве на сумму более двух миллиардов рублей, выделенных Внешэкономбанком в качестве кредита на развитие предприятия. Свою вину Балло и Лепихов отрицали. Сейчас решается вопрос об освобождении их из-под стражи.

По данным ведомства, в 2009 году у истоков схемы помимо двух обвиняемых стоял еще руководитель одного из департаментов Внешэкономбанка Ильгис Валитов. Тогда от «Аркаима» во Внешэкономбанк пришел запрос на кредитное финансирование строительства деревоперерабатывающего комплекса, причем стоимость проекта была существенно завышена. Но Балло и Валитов обманули других функционеров Внешэкономбанка и убедили их в целесообразности этого кредитования. Позже они даже сумели изменить документы таким образом, что часть денег была перечислена на счета иностранной компании, открытые в банке Швейцарской Конфедерации, в то время как эти финансы должны были попасть к производителям импортного технологического оборудования для обработки древесины.

Схема работала до 2012 года. Расследование мошенничества началось в 2020 году. Балло и Лепихов были задержаны летом 2021 года, а Валитов сумел скрыться.

Другие новости по теме:

Борис Карпичков связывает угрозы в свой адрес с расследованием дела Яниса Адамсонса и Геннадия Силонова
Борис Карпичков связывает угрозы в свой адрес с расследованием дела Яниса Адамсонса и Геннадия Силонова
В Москве за прошедшие сутки выявили максимум за всю пандемию новых случаев COVID-19
В Москве за прошедшие сутки выявили максимум за всю пандемию новых случаев COVID-19
РПЦ попросила заблокировать видео, где патриарх Кирилл якобы призывает покупать «крипту»
РПЦ попросила заблокировать видео, где патриарх Кирилл якобы призывает покупать «крипту»
С закрытыми глазами: во что играют налоговики в деле о банкротстве "Автозаводстроя"
С закрытыми глазами: во что играют налоговики в деле о банкротстве "Автозаводстроя"
В Петербурге двое инспекторов ДПС сломали руку сотруднице уголовного розыска
В Петербурге двое инспекторов ДПС сломали руку сотруднице уголовного розыска
Что скрывает бизнесмен и бывший самарский министр Алексей Ушамирский
Что скрывает бизнесмен и бывший самарский министр Алексей Ушамирский
Генералу ФСБ Ивану Ткачеву не нравятся публикации о его коррупционной деятельности
Генералу ФСБ Ивану Ткачеву не нравятся публикации о его коррупционной деятельности
На Камчатке подростки украли полный ящик с пожертвованиями приюту для бездомных кошек
На Камчатке подростки украли полный ящик с пожертвованиями приюту для бездомных кошек
«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского университета
«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского университета
Афипский "балласт" Гуцериева: будет ли хозяин "Сафмара" платить по долгам?
Афипский "балласт" Гуцериева: будет ли хозяин "Сафмара" платить по долгам?

Распечатать
04 апреля 2025 Журналист Fox News предложил США использовать ядерное оружие для достижения своих целей
04 апреля 2025 В аэропорту Внуково введены ограничения на вылеты
04 апреля 2025 Трамп сообщил, что Илон Маск может уйти с поста через несколько месяцев
04 апреля 2025 У криминального бизнесмена по прозвищу Робсон изъяли 130 объектов недвижимости
04 апреля 2025 В Польше женщину поместили в психиатрическую больницу из-за желания сделать аборт плода с пороком развития
04 апреля 2025 Европейская комиссия угрожает TikTok штрафом за незаконную передачу данных в Китай
04 апреля 2025 Суд в Великобритании обязывает Трампа выплатить 626 000 фунтов по иску против компании Orbis Business
04 апреля 2025 Алексей Фоменко продолжает покорять рынок элитной недвижимости Москвы
04 апреля 2025 Влияние ФСБ: почему Путин не полагается на своих генералов
04 апреля 2025 Бывший руководитель полиции Риги Юрис Шультес осуждён за убийство во время охоты
04 апреля 2025 Россия и США добились прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине, - заявил Кирилл Дмитриев
04 апреля 2025 Тарифы Трампа вызывают снижение акций крупнейших банков США
03 апреля 2025 Татьяна Володина стала одной из миллиардеров России, обойдя известных бизнес-леди
03 апреля 2025 Трамп подрывает торговые соглашения: США рискуют стать самым ненадежным партнером в мире
03 апреля 2025 Отец популярного блогера хочет лишить бывшую жену родительских прав: Глеб ночевал в гараже
03 апреля 2025 Как предательство Дмитрия Босова и "теневые" схемы с Альбертом Авдоляном сделали Александра Исаева миллиардером
03 апреля 2025 Отправились за границу: родственники Светланы Радионовой прячут миллионы за рубежом
03 апреля 2025 Михаил Ефремов временно откажется от участия в съемках: обнаружены проблемы с сердцем
03 апреля 2025 «Он держал меня под контролем»: девушка вышла замуж за осуждённого и потеряла друзей и свободу
03 апреля 2025 Отец Илона Маска выражает восхищение Путиным и считает его «примером сильного лидера»