«Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ»

«Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ»
«Отмывали деньги по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ»
Как силовики прикрывали создателей мега-«прачечной».

В 2008 году собственники АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП» (АО «СИГ») Владимир Кнаус, Виталий Кнаус и Алексей Демьянов решили приобрести небольшой кубанский банк ООО КБ «НОВОПОКРОВСКИЙ». По словам источника Rucriminal.info, решение о покупке банка было связано исключительно с желанием «сэкономить» на «обнале» и сокрытии серых схем по легализации средств по договорам с АО «РЖД», МВД России, ГАЗПРОМ. Кроме того, и средства полученные от вкладчиков намного проще «забрать» в свой бизнес. Росту бизнеса помог руководитель комитета по энергетики Госдумы ФС  РФ Алексей Завальный обеспечивающий АО «СИГ» договорами с ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» и ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ». АО «РЖД» тоже постаралось через братьев Юрия и Сергея Першевых, один из которых в тендерном отделе, а второй в «техничке» ООО «ПИК» забирая контракты без торгов.

Владимир Кнаус

За банк ответственными братья Кнаус поставили Демьянова Алексея, который вместе с финансовым директором холдинга  Светланой Симоновой и заместителем ген. директора Георгом (Григорием) Виттом должны был контролировать все схемы вывода средств и работу холдинга, а так же выполнять деликатные поручения по передачи или переводу «откатов». А. Демьянов «обнальную площадку», которая в том, числе «рисовала» решил доверить в руки своей жены Елены Гонтаревой сделав ее собственницей ООО «ВК-Консалтинг» в которую нанимались бухгалтера для подделки документов. На ООО «ВК-Консалтинг» так же была возложена роль подделки документов при кредитовании АО «СИГ» в сторонних банках. Для контроля ООО «ВК-Консалтинг» Владимир Кнаус направил Грюнвальда Романа. По общему замыслу ООО «ВК-Консалтинг» находило «номиналов» и исправно платило от 15 до 30 тыс. руб. За эти скромные деньги они подписывали документы и брали все риски Кнаусов на свои плечи.

Своих племянников Владимир Кнаус определил в кредитный комитет, чтобы полностью контролировать банк и избежать утечки информации.

Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын

Георг Витт

В банке за работу с номинальными директорами отвечала Богомолова Ольга, которая контролировала как выдачу денег, так и за подделку первичной документации.

Финансовый директор банка Симонова С.А.

Все шло достаточно успешно в банке и на выведенные средства покупались дорогостоящие объекты недвижимости по всему миру.

Собственники банка выводили средства вкладчиков на ООО «ФИНИНВЕСТКОМ» с номинальным директором, а те уже далее по цепочке, и так компания с уставным капиталом в 10 000 руб. получила активов на 2 млрд. руб. В АО «СИГ» было создано «казанчейство», которым руководил Алексей Толоко, а ему подчинялись кассиры, у которых были ключи «банк-клиент» переданные им номиналами.

Банкиры посчитали, что инвестиции в нефть самые удачные и поручили Александру Апполонскому возглавить нефте-трейдинг и опять за средств вкладчиков, но в 2014 котировки нефти рухнули так и курс рубля, а банк стал банкротом.

Свои убытки  Владимир Кнаус решил «повесить» на партнеров, посчитав, что они должны вернуть все свое имущество в счет убытков. Для чего даже возбудило ГСУ ГУ МВД по г. Москве уголовное дело у/д №103657 против нефте-трейдеров, которые были частью холдинга, ну и заодно против Алексея Демьянова, так давал плохие советы шефу. В 2019 Чертановский районный суд г.Москвы приговорил Демьянова А.Г. к 4-рем годам условно за мошенничество в отношении похищенных средств у ООО «ФИНИНВЕСТКОМ», а потерпевшим оказался Владимир Кнаус, хотя средства туда не вкладывал, а было установлено, что это средства вкладчиков.

Так Владимир Кнаус начал компанию по обелению своего образа обманутого партнера, а заодно братья Кнаус стали переставлять доли в бизнесе. 4 млрд. руб. убытков возвращать никто в банк не собирался.

Новости по теме: Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Калгари за нетрезвый вид, курение и отсутствие масок

Неизбежное произошло и 4 декабря 2017 у банка была отозвана лицензия Центральным банком России, потому как напоследок из активов банка пропала вся недвижимость связанная с семьей Кнаус, купленная на «технические» кредиты, и банк включил «пылесос» для сбора средств у населения.

И так, в июле 2018 СУ по СЗАО УВД по ЮАО ГУ МВД России возбуждается уголовное дело №11801450008000335   по факту выдачи заведомо невозвратных кредитов на физические лиц. Схема была проста, так как паспортные данные имелись у банкиров, как и образцы подписей. Деньги выдавались в кассе банка, то есть думали никто ничего не узнает, а так куда кривая вывезет.

 По словам источника Rucriminal.info, один из «номиналов» узнав, что он не только работал на ООО «ВК-Консалтинг» за 20 000 руб., но взял кредит на 60 млн. руб. побежал в полицию, так и возбудили первое уголовное дело. По странным обстоятельствам Алексей Демьянов остается на подписке о невыезде, а все лица изготавливающие фиктивные документы в лице Е. Гонтаревой, Богомоловой О.А., Грюнвальда Р.Ю., начальника СБ С.Н. Фроленкова и А.Е. Киреева остались просто свидетелями. Дело возбуждено в 2018, а приговора все нет. Номинальные директора и ИП «получившие» кредиты отбиваются от приставов, а дело все еще в суд не попало. Следствие ждет истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.

В сентябре 2019 в СД МВД РФ следователь Кулева Т.А. возбудило у/д  1190100775400181 после обращения  потерпевших от махинаций банкиров юр. лиц :ООО «СМП» и номинальных директоров ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ».

Кулева Т.А. получила выписки и поняла, что выданные 1,7 млрд. руб. на ОО «РЕФКОМПЛЕКТ», ООО «БАЗИС», ООО «СЕРВИСНЕФТЕПРОДУКТ» не являются единственными выведенными средствами банкиров Кнаусов и Демьянова. Кулева Т.А. по IP адресам при работе «техничек» в банк-клиент установила, что все расходные операции совершались из здания АО «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП», которыми владели банкиры. Кроме того, схема вывода средств на прямую вела

К примеру собственником ООО "Сервис- Автоматика", ИНН 6452096651 фактически является АО «СИГ»  (ИНН 1087746800261),  принадлежащее В. Кнаусу. Кнаус В. Выдал сам себе не возвратный кредит на ООО "Сервис- Автоматика" в размере 257 069 958,91 руб. (КД 2016/КЛВ/М-123 от 01.12.2016, КД 2017/К/М-18 от 06.02.2017, КД 2017/КЛВ/М-120 от 18.07.2017, КД 2017/КЛВ/М-20 от 09.02.2017), который не торопится возвращать, так как переоформил юр. лицо на очередного номинала.

Все кредиты щли по одной схеме: ООО "СТРОЙТЕХКОПЛЕКТ" 190 530 000,00 руб., КД 2016/КЛВ/М-35 от 27.04.2016, КД 2016/КЛВ/М-39 от 29.04.2016 (, ИНН 6452912028);  ООО "Домашние деньги", ИНН 7714699186, 302 091 068,49 руб., КД 2017/КЛВ/М-135 от 23.08.2017; ООО "КРАЙНЕФТЕГАЗ", (ООО "ГРЕАТ КАВКАЗ") ИНН 2308123778, 278 202 082,20 руб., КД 2016/КЛЗ/М-130 от 20.12.2016, КД 2017/КЛЗ/М-100 от 20.06.2017, КД 2017/КЛЗ/М-129 от 08.08.2017, КД 2017/КЛЗ/М-9 от 26.01.2017; ООО "ЛизингПоставка", ИНН 7710526792, 141 735 984,98 руб.; ООО "НПК "Проектный Инжиниринг", ИНН 7704839042, 197 037 810,23руб.

Следователь Кулева Т.А. решила, что перед пенсией ей пора и на себя поработать по 1190100775400181, и созрела схема с досудебным соглашением с Алексеем Демьяновым. Он признается в трех эпизодах, Кнаусов не сдает, а та забывает про другие хищения номиналов, которым рекомендовала все забыть. Зам. начальника отдела 24 упр. «Б» ГУЭБиПК МВД РФ Шевченко Александр не дает заявлениям и запросам по Владимиру Кнаусу ходу, пуская их по кругу.

И так схема сработала, 22.06.2021 Замоскворецкий районный суд г. Москвы приговорил Алексея Демьянова на 4 года за растрату по трем эпизодам, а его участие в хищении средств через выдачу невозвратных кредитов в уголовном деле 11801450008000335 полностью исключена, как и его жены, Грюнвальда Р.Ю., Владимира Кнауса и многих других.

Исходя из количества эпизодов и устойчивого состава группы усматриваются признаки состава преступления по ст. 210 УК РФ в отношении Владимира Кнауса, однако СД МВД РФ обо всем забыл и все списал на финансовую неграмотность Россиян.

Генеральная Прокуратура РФ и СК РФ сообщает потерпевшим, что следователь Кулева Т.А. сама ведет ход расследования дела и пока в действиях Т.А. Кулевой или начальника СД МВД РФ  С.Н. Лебедева состава преступления на сокрытие эпизодов преступления не усматривается.

Прокуратура по СЗАО и по ЦАО отменяет заведомо отказные постановления об отказе уголовного дела и выносит представление следствию и оперативным сотрудникам, но реакции ноль. Эпизоды хищения средств через «технички» по гос. контрактам не расследуются полностью, а в это время они ликвидируются через фиктивное банкротство.

ГК АСВ в лице представителя к/у Петренко А.А. с заявлением о преступлении не смотря на обращения номинальных директоров в СД МВД РФ не обращается. Весь совет директоров и члены кредитного комитета избежали субсидиарной ответственности за утверждение выдачи невозвратных кредитов. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано в последние даты и снова его уже не подать. Вот такая круговая порука ГК АСВ, Генеральной прокуратуры РФ и СД МВД РФ, ГУЭБиПК МВД РФ.

Укравший миллиарды Кнаус и Демьянов спят спокойно, не к ним же стучаться приставы и реализуют имущество.

rucriminal.net


Распечатать
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50