Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств

Кредитные организации получили от Центрального банка РФ новую форму отчетности о транзакциях между физическими лицами. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке, теперь ведомство хочет получать сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств.

Банк России уведомил участников рынка, что с нового года намеревается периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по новой форме. Финансовые организации должны будут отправлять ему данные по каждой операции, включающие в себя номера карт отправителя и получателя средств, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.

Ведомство будет запрашивать информацию по всем операциям за определенный временной промежуток, в отдельных случаях – данные по отдельным операциям, к примеру совершенным определенным физическим лицом.

Эксперты полагают, что данные, которые планирует собирать Центральный банк России, будут использоваться, в том числе, для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на личные карты платежи за свои товары или услуги. Возможно, что в какой-то момент государство перестанет закрывать глава на то, что они таким образом уходят от уплаты налогов с доходов.

Согласно данным Банка России, за девять месяцев текущего года физические лица перевели друг другу с помощью карт около 42,5 триллиона рублей, совершив почти 8,5 млрд операций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.


Распечатать
07 августа 2025 Предложение о встрече с Трампом исходило от самого Путина, — сообщает Fox News
07 августа 2025 Саудовская Аравия увеличила стоимость нефти для Азии, несмотря на увеличение объёмов добычи
07 августа 2025 Шантаж, подделки и пытки: как Дроздов и Цой вместе с ФСБ превращали больницу в фабрику фальшивых взяток
07 августа 2025 Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Москвой
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 Бизнесмен Олег Миронов обвиняет руководителей Альфа-Банка в коррупции и подделке документов
06 августа 2025 Senior executives of Kharkivoblenergo indicted for tender scheme and money laundering activities
06 августа 2025 Компания-застройщик "СМ.Сити" предпринимает попытки обойти постановление прокуратуры города Красноярска
06 августа 2025 Владимир Мединский обвинил Киев в отказе принимать обратно пленных, а Украина заявила, что это ложь
06 августа 2025 Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправляется в Китай на фоне обострения отношений с США
06 августа 2025 Кирилл Дмитриев подтвердил «успехи» в переговорах с США
06 августа 2025 Президент США сообщил об удачных переговорах с Россией и призвал к окончанию войны
06 августа 2025 В Гане разбился вертолет с министрами и советником по национальной безопасности
06 августа 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил поддержку введению пошлин против Индии
06 августа 2025 A Georgian court gives journalist Mzia Amaghlobeli a two-year prison sentence
06 августа 2025 Индия и Россия укрепляют экономическое взаимодействие в условиях санкций США
06 августа 2025 Генерал Андрей Тарасов покинул Росгвардию во время видеоконференции