Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»
Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»
Сулейман Керимов выбрал себе неплохую роль в скандальной истории с «Деловыми линиями».

Генеральная прокуратура выявила в расследовании дела топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам.

При чем тут Сулейман Керимов пытался разобраться корреспондент УтроNews.

Два сапога пара

Михаил Хабаров обвиняется в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Главный исполнительный директор банка «Траст» и бывший президента А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ожидает решения суда под домашним арестом.

Новости по теме: Российского полковника МВД арестовали за махинации с золотом

Суть обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., якобы зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. последний якобы заплатил фигуранту за «покровительство» 842 млн руб., которые теперь Богатиков считает похищенными: выяснилось, что Хабаров обязательства не исполнил.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях» qhhiqxtiddzitzvls

Богатиков для спасения от уголовного дела и решения проблем с силовиками должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий», причем туда он перешел с поста президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как выяснилось позже, сам Богатиков поняв, что Хабаров пытается его обвести вокруг пальца, мог попробовать обратился за помощью к влиятельным лицам из Дагестана, в том числе к Сулейману Керимову.

Вот тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы крупнейшего отечественного перевозчика двух мощнейших игроков рынка: с одной стороны представителей банковского сектора в лице «Траст», с другой крупнейшего бенефициара золотодобывающей отрасли.

Ищите женщину

В сентябре этого года Хабаров    пожаловался в Генпрокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в частности, на наличие в деле сфальсифицированных доказательств.

Поясним. Письмо Генпрокуратура направила в Следственный комитет 13 октября – на следующий день совладелица «Деловых линий» Татьяна Башмакова (37,5%) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн, присужденные Лондонским третейским арбитражным судом. Об этом пишут «Ведомости».

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Известно, что госпожа Башмакова работала гендиректором компании «Нафта-Москва», принадлежащая миллиардеру Сулейману Керимову, и входила его в ближний круг.

Новости по теме: Возле школы в Москве произошла стрельба

Мог ли за сделкой изначально стоять Керимов? Теперь, выяснилось, что Богатиков на допросе в лондонском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток силовикам и суду. «Деловые линии» в 2016 г. обвинили в неуплате налогов в 2011–2013 гг. на сумму более 1 млрд руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Но дело закрыли в связи с тем, что ущерб возместили в полном объеме.

«Мидас» Керимов

Версия о возможной причастности Керимова к сделке Хабарова и Богатикова была выдвинута еще год назад, сразу после ареста Хабарова, но ее пытались опровергать. «ПАСМИ» (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что якобы член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не входит в число бенефициаров уголовного дела против банкира Михаила Хабарова. Якобы олигарха «банально развели» и якобы его убедили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Однако имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррупционной истории.

Как пишет «ПАСМИ»  (признан в РФ иностранным агентом), якобы в попытках уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого канал называет известным в Дагестане влиятельным человеком. Якобы после этого совладельцами «Деловых линий» стали депутат Госдумы Заур Аскендеров и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Затем Богатиков, как утверждается, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев «Деловых линий» стала та самая экс-глава компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности «Деловых линий» он лишен возможности стать совладельцем.

Как бы не пытались опровергать вероятную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы влиятельного бизнесмена все-таки сохранились. Поскольку не без его возможного участия в «Деловых линиях» сменились акционеры.

Как пишет «Форбс» , Богатиков, опасаясь дополнительных проверок налоговой, обратился к депутату Госдумы Зуару Аскендерову с предложением войти в капитал «Деловых линий».

Как следует из материалов дела, на которые ссылается «Форбс» Аскендеров предложил потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена   Керимова, однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Гаджиева и гендиректора «Нафты»  Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: «Кажется, нам нужны партнеры получше». Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счет его опциона, тот согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнеру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнерство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда.

21 августа 2017 года Хабаров был фактически отстранен от управления «Деловыми линиями», пишет «Форбс».

В начале 2018 года у «Деловых линий» сменились акционеры — контроль перешел к компании «0578 Холдинг», среди акционеров которой Александр Богатиков (43%), Магомедрасул Гаджиев (25%), Григорий Гурарий (12,5%), Татьяна Башмакова (12,5%) и Александр Кобзев (7%). Таким образом, действия Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону, пишет «Форбс».

Игра без правил

Как действия Башмаковой меняют диспозицию? Теперь, после того как бизнесвумен выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генпрокуратуру и СКР с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, так как претензии Богатикова в уголовном деле идентичны гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приемы

Как будет продолжаться это противостояние пока сложно предсказать, учитывая, что Хабаров не робкого десятка и по-прежнему опирается на поддержку главы «Траста» Александра Соколова. Несмотря на следственные действия он продолжал оставаться челном правления.

В целом арест Хабарова игроки рынка тогда расценивали как попытку бенефициаров «Траста», выходцев из А1, провернуть сделку по не дружественному поглощению «Деловых линий». И, не исключено, что такие планы все-таки вынашивались, учитывая, что при Хабарове «А1» получала от «Траста» самые «вкусные» активы. Об этом писал «Росбалт» (признан в РФ иностранным агентом). При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становились структуры, близкие к А1, чья деятельность в рамках договоров с «Трастом» и «Открытием» фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами, а государству наносился существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

Примечательно, что после ареста Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Итогом схватки двух финансово-промышленных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

Сейчас на фоне фактически претензии Генпрокуратуры в адрес Следственного комитета, дело Хабарова получает еще и другое звучание.

Остается пока наблюдать, чья сторона возьмет верх. Наверняка раздумывает в эти минуты о смене тактики и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из «Альфа Групп» он выиграл, а война ведущих ФПГ только разгорается.


Распечатать
27 августа 2025 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт в Украине подходит к концу
27 августа 2025 Трамп намерен одновременно ввести санкции и пошлины в отношении России и Украины
27 августа 2025 Появились новые записи пожара после взрыва жилого здания в Ростове-на-Дону
27 августа 2025 В Дагестане зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,0
27 августа 2025 Трамп угрожает «суровыми действиями» против России, если сделка по Украине сорвется
27 августа 2025 Казахстанский «Кайрат» во второй раз в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов
26 августа 2025 «Поднять знамена»: в Англии разгорается спор вокруг государственного флага и вопроса идентичности
26 августа 2025 Shadow schemes of casino boss Sergey Tokarev, or how “front man” Mikhail Zborovsky with student debt became the owner of Cosmobet
26 августа 2025 Польша высылает украинцев после выступления Макса Коржа
26 августа 2025 В Адыгее «защитники традиций» избили женщину из-за розовых волос дочери
26 августа 2025 Провели обыск у «Француза»: представители силовых структур пришли к основателю WWFC Владимиру Тесле по подозрению в мошенничестве
26 августа 2025 Как белорусское оружие способствовало атакам Азербайджана на Армению
26 августа 2025 Секретарь правящей партии Грузии Каха Каладзе обвинил Запад в давлении ради открытия «второго фронта»
26 августа 2025 Игорь Шувалов инвестирует 2,2 миллиарда рублей в гостиницу широко известного Александр Клячина
26 августа 2025 «Вьетнамский мясник»: пользователи обнаружили убийцу из снафф-видео по облицовке и палочкам
26 августа 2025 Европейская «коалиция желающих» готова разместить войска в Украине в качестве третьей линии защиты
26 августа 2025 США собираются урегулировать конфликт в Украине до конца 2025 года, - Стивен Уиткофф
26 августа 2025 Россия повысит экспорт нефти в результате ударов по нефтеперерабатывающим заводам
26 августа 2025 Главу краснодарского ДОСААФ Бориса Левицкого привлекли к судебной ответственности за махинации с землей
26 августа 2025 Следователи провели обыски у экс-депутата Руслана Маноконова по подозрению в похищении человека и уничтожении имущества