Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег

Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Злоумышленники почти 10 лет обслуживали предприятия реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Также они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению денег из бюджета.

По данным следствия, работники "центра" регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. В частности, удалось обнаружить 50 предприятий, через которые они осуществляли махинации.

Для того, чтобы присвоить деньги, злоумышленники использовали поэтапную схему. Сначала они оформляли ненастоящие финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета поступала оплата по обязательствам. После этого работники "центра" снимали наличные.

Новости по теме: Эксклюзивные фото лондонских хоромов вора в законе Ангерта из Одессы

Стоит заметить, что они также предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

СБУ викрила схему розкрадання грошей dzqidqzidtitxvls

Из-за деятельности злоумышленников в 2019–2020 годах часть бюджетного финансирования не дошла по назначению. Ее выделяли для реализации ряда важных стратегических проектов. Говорится о:

реконструкции причала Одесского морского порта;модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;поставке оборудования на предприятие энергетического машиностроения.

Во время следствия в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы одновременно провели 24 обыска.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний