Вкладчики Finiko заплатят дважды

Вкладчики Finiko заплатят дважды
Вкладчики Finiko заплатят дважды
Основатель недавно рухнувшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин презентовал новый проект под названием Omfinom. Вкладчикам, потерявшим миллиарды, предлагают зарегистрироваться в нем по реферальным ссылкам, обещая вернуть вложенные депозиты.

Казанская компания Finiko начала работать в 2019 году. Она привлекала деньги россиян, обещая доходность 20–30% в месяц. В июле 2021 года выплаты были приостановлены. В начале того же месяца ЦБ заявил, что Finiko «имеет признаки финансовой пирамиды». Ранее об этом же сообщила прокуратура Татарстана.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Редакция уже  о каждом из них и о принципах работы самой пирамиды. В прошлую пятницу основатель Доронин обвинил в крахе пирамиды своих партнеров.

Доронин оценивает число вкладчиков в Finiko в 800 тыс. человек, однако их точное количество неизвестно. Также расходятся данные и об ущербе: силовики называют 80 млн рублей, СМИ — 7 млрд рублей. По данным, речь идет о более чем 29 млрд рублей.

Хорошо забытое старое

Новости по теме: Оргия с подростками закончилась для политика вымогательством 25 миллионов

Информация о том, что Доронин презентует Omfinom, появилась в конце прошлой недели в Telegram-каналах, посвященных Finiko. Еще до официального старта на платформе успели зарегистрироваться не менее 75 тысяч пользователей, пишет .

Презентация представляла собой видео (сделанное наспех и с ошибкой в имени Доронина), залитое на  проекта. Участники чатов вспоминают, что в начале года для нескольких конференций Finiko в Татарстане были арендованы специальные залы, где предлагали еду, напитки и товары с символикой компании.

Внутри проекта используется своя валюта — ом (в Finiko был цифрон, CFR). Один ом равен $1, а купить и продать его можно только за биткоины. Ом не торгуется на криптовалютных биржах, поэтому его курс компания может изменить в любой момент. Порог вхождения в проект — 1 тыс. ом. Столько же должно быть на счету вкладчиков для возвращения средств из Finiko, сообщали «профильные» Telegram-каналы.

В структуре Omfinom находятся три продукта:

Инвест (для ежедневного заработка). Доронин пообещал доходность примерно в 0,5% за рабочий день. Выплаты будут совершаться раз в неделю, а вывести их можно за 24-48 часов. При этом с участником проекта подписывается договор на 6 месяцев. Его досрочное расторжение обойдется в 60%, что основатель Omfinom называет «антискам моделью».

Продукт (для формирования капитала). Все выплаты участнику будут перечислены по окончанию договора. При его расторжении Omfinom забирает себе 100% депозита. Также обещаются бонусы, увеличивающие доходность, но они исчезают при расторжении договора.

Восстановление (для возвращения депозита Finiko). Выплат и без того пострадавший вкладчик может дождаться через полгода после окончания шестимесячного договора. Кроме того, его ждет 0,12% доходности в день и бонус «за соблюдение сроков договора». Если же договор будет нарушен, то проект «съест» 100% депозита. Например, инвестор вложил $2 тыс. на депозит Finiko, а для их возвращения через шесть месяцев, нужно внести еще $1 тыс.

Кроме того, Доронин в презентации пожаловался на «сильное общественное негативное давление» после прекращения выплат вкладчиками. Он рассказал об «агрессии различных силовых групп, которые пытаются понять, что произошло и где деньги». Это подтверждает слова источника редакции о том, что сумма на криптокошельках основателей Finiko внимание не только желающих наживиться мошенников со всех углов даркнета, но и . « России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков», — заявлял собеседник.

Домен через пассивный доход

Новости по теме: Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95»

Первая информация о проекте появилась еще 16 июля, хотя сайт проекта omfinom.com был зарегистрирован 12 июля. Домен, по данным сервиса , принадлежит нижнекамскому предпринимателю Дмитрию Иванову. Он владеет местным спортивным клубом «Каракуль», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Неизвестно, как именно Иванов связан с Дорониным, но Finiko на свей странице «ВКонтакте» предприниматель  в начале июля 2020 года. В каждом из них Иванов хвастался выплатами от пирамиды и предлагал написать ему, чтобы узнать о методах получения пассивного дохода.

Иванов сообщил редакции, что информация о том, что он владеет доменом старая, а его «данные уже поменяны» и «не фигурируют нигде». Он не стал отвечать на вопрос о знакомстве с Дорониным.

Первые задержания

Несмотря на колоссальную сумму хищения средств вкладчиков, многие инвесторы Finiko не обращаются к правоохранительным органам. Они опасаются, что из-за поднятого СМИ в последнюю неделю шума, так и не смогут вернуть свои деньги.

При этом вкладчикам продолжали давать обещания по перечислению вложенных депозитов. Так, 20 июля «служба возврата денег» якобы приступила к работе, однако для получения 30% от вложенных сумм пользователи должны были ответить на видеозвонок в Telegram ил WhatsApp, чтобы проверить, что «лицо совпадает с личностью в паспорте». При этом в чатах распространялась информация, что звонки совершались подставным людям, а после «доказательства» рассылались по другим чатам и каналам.

Накануне в управлении МВД по Татарстану, что получили около 100 заявлений от вкладчиков Finiko. «На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия  МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров рассказал, что «в целом по стране больше тысячи заявлений». По его словам, самый крупный ущерб среди заявителей — 8 млн рублей.

На вопрос  о том, каков статус Доронина в заведенном уголовном деле ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») и будет ли оно переквалифицировано на более тяжкую статью — 159 УК РФ («Мошенничество»), в ведомстве ответили, что статья остается той же, а основатель Finiko не является подозреваемым. Это дает ему право без каких-либо проблем покинуть страну.

Также инвесторы пирамиды «атаковали» один из постов главы Татарстана Рустама Минниханова. От него потребовали оказать содействие в привлечении ответственности виновных. По словам пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой, Минниханов уже поручил правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности Finiko и схожих финансовых структур. Источник издания отмечает, что активность силовиков связана непосредственно с поручением Минниханова, и в ближайшее время могут начаться новые «процессуальные события».

В Киргизии они уже начались. Накануне в Бишкеке   представителей пирамиды. Как сообщил местный портал 24.kg, сейчас они арестованы на 2 месяца. Уголовное дело возбуждено по факту организации финансовой пирамиды.

В середине июля уголовное дело против Finiko было возбуждено в Казахстане, его расследуют по той же статье, что и в Киргизии — о создании финансовой пирамиды. По данным прокуратуры Алматы, клиентами Finiko были 165 тыс. человек.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 апреля 2025 В Перми прекратили уголовное дело против активистки, протестовавшей против строительства мечети
27 апреля 2025 Тысячи участников протестов в Дублине требуют депортации мигрантов и защиты прав ирландцев
27 апреля 2025 Марко Рубио отметил значимость предстоящей недели для завершения конфликта в Украине
27 апреля 2025 На Алтае мужчина в магазине физически напал на женщину из-за её кашля
27 апреля 2025 Герасимов сообщил Путину об успешной ликвидации украинских сил в Курской области
27 апреля 2025 Самолёт авиакомпании «Победа» совершает вынужденную посадку в Шереметьево из-за разгерметизации
27 апреля 2025 В Балашихе женщина выразила возмущение из-за обнаружения следов мышей в смеси для оладий
27 апреля 2025 В российских школах наблюдается нехватка 30% учителей из-за низкой заработной платы и чрезмерной загруженности
27 апреля 2025 В Москве продолжаются работы по ликвидации пожара в банном комплексе
27 апреля 2025 Rutube, который потерпел неудачу, признал полную утечку данных пользователей
27 апреля 2025 В Паттайе мужчина смертельно ранил ножом бывшего супруга своей возлюбленной и скрылся с места происшествия
27 апреля 2025 Волочкова высказалась по поводу отсутствия родителей жениха на свадьбе её дочери
27 апреля 2025 В Нижегородской области загорелся склад с деревянными шпалами
27 апреля 2025 В базилике Санта-Мария-Маджоре можно посетить гробницу Папы Франциска
27 апреля 2025 На Камчатке стартовал сбор средств для выпуска мальков в водоемы
27 апреля 2025 В Нижегородской области арестовали мошенника за вымогательство
27 апреля 2025 Филипп Киркоров посетил Смоленское кладбище, чтобы отдать дань памяти своему отцу
27 апреля 2025 Жена прокурора Петрова зарабатывает миллионы в компании, находящейся под контролем «Ростеха»
27 апреля 2025 Ирина Салтыкова рассказала о том, как переживает «березовую катастрофу» в Москве