Силовики проводят обыски у топ-менеджеров банка «Первомайский»

Силовики проводят обыски у топ-менеджеров банка «Первомайский»
Силовики проводят обыски у топ-менеджеров банка «Первомайский»
У руководства банка «Первомайский» проводятся обыски сотрудниками ФСБ. Банкиров подозревают в причастности к хищению 182,5 миллионов рублей у банка. По сообщению агентства «РБК», уголовное дело было возбуждено 24 сентября.

Обыски у банкиров начались с 8 утра. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия в домах бывших руководителей банка, а также аффилированных с ними фирм, в ходе которых производилось изъятие документов и электронных носителей. В числе объектов внимания сотрудников ФСБ стала двухэтажная квартира на 850 квадратов принадлежащая Александру Измайлова, бывшему председателю правления «Первомайского». По версии следствия банкир переписал квартиру на свою бывшую жену Марианну Герман, чтобы скрыть имущество от полиции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление Андрея Мельникова, первого замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По сообщению источников РБК, Мельников сообщил органам о неравномерных действиях со стороны финансового директора «Первомайского» Романа Гурьянова и предпринимателя Людмилы Дармановой. Позже фигурантом дела стал и Измайлов.

По версии следователей, банкиры виновны в хищении более 180 миллионов денег банка. Для этого в 2013 году от имени «Первомайского» был заключен договор с коммерческой фирмой на оказание услуг перевозки. С 2015 по 2018 год на счета компании, владельцем которой являлась Дараманова, было переведено около 400 миллионов рублей. В материале РБК подчеркивается, что стоимость услуг превышала 3,5 тысяч рублей за час использования автотранспорта. При этом самая высокая цена подобных услуг на рынке — около полутора тысяч.

По подсчётам следователей, сумма переплаты за транспортные услуги составила более 180 миллионов рублей. При этом согласно данным аудита, фактические затраты фирмы Дармановой не превысили 16,2 миллионов.

Отследить связь Дарамановой и Измайлова можно через СПАРК. Согласно сведений в открытом доступе, оба коммерсанта в ноябре прошлого года учредили компанию «Весна-2». Кроме того, по данным следствия значительная часть оплаты транспортных услуг «Первомайского» шла на счета АО «ТТЦ», одним из акционеров которого является ООО «Содействие и взаимопомощь», чей единственный участник — Александр Измайлов.

По версии следствия, большую часть документов подписывал Роман Гурьянов, финансовый директор банка «Первомайский». Сегодня, как сообщил источник издания, в его доме также прошли обыски.


Распечатать
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний
26 июня 2025 Операция в мотеле: как была сорвана встреча с участием Сергея Тимофеева "Сильвестра" и других авторитетов
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций