Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве

Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов официально владеет миллионами, у него есть собственный банк, квартиры, земельные участки.

При этом на его родственницу записан газовый бизнес с миллиардными оборотами, а сам политик может быть замешен в отмывании средств и подделке документов (во всяком случае так говорится в судебных материалах).

Как говорится в расследовании журналистов издания "Дело", несмотря на спорную репутацию, обвинения со стороны правоохранителей, Белашов продолжает заниматься политикой. В Полтавской области он руководит целой фракцией.

Банк политика отмывал деньги, считают в СБУ

Банк "Украинский капитал" (собственность подтверждена в декларации) замешен в отмывании крупной суммы средств, уверены в СБУ. Как установили сотрудники службы, в период 2016-2019 годов группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", незаконного переводили безналичные средства в наличные, безосновательного формировали налоговый кредит, присваивали деньги, говорится в материалах из Реестра судебных решений.

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час

Банк Белашова замешен в отмывании средств qexidediqhhiddvls

Что интересно, Белашов в собственном банке хранит только незначительную часть своих сбережений. В Таскомбанке он разместил на депозите почти 1 млн долларов, и банке "Пивденный" 12,8 млн гривен, а в собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн. Кстати, НБУ на его банк наложил штраф в размере больше 1,2 млн грн за нарушение правил финансового мониторинга.

Оформил газовый бизнес на родственников

Главный газотрейдер группы Белашова ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". Только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль (с которой платится налог) составила за этот период лишь 730 тыс. грн.

Для сравнения: у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" — 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году.

Бизнес оформлен на родственницу

 Был подсудимым

Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" – ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 апреля 2025 Дочь сенатора и миллиардера Канокова получила гражданство Сент-Китс и Невис
29 апреля 2025 Блогер Инна Тлиашинова должна налоговым органам около 500 миллионов рублей
29 апреля 2025 Как посредник ФСБ Битаев превратил свои связи с Королёвым в частное предприятие
29 апреля 2025 На приватной вечеринке был раскрыт секрет беременности Регины Тодоренко
29 апреля 2025 Министерство обороны сообщило о перехвате 91 беспилотника над территорией России
29 апреля 2025 ФНС выставила Исинбаевой счёт на 1,1 миллиона рублей
29 апреля 2025 Испанские СМИ посвятили обложки вчерашнему отключению электричества
29 апреля 2025 Вице-президент США сообщил о переговорах по Украине
29 апреля 2025 Погибший генерал Москалик отвечал за мониторинг обстановки в зоне "СВО"
29 апреля 2025 В Гамбурге обнаружено тело писательницы Александры Фрелих
29 апреля 2025 В Конгрессе началась процедура импичмента Трампа из-за злоупотребления властью
29 апреля 2025 В Санкт-Петербурге неизвестный устроил погром и поджег пункт выдачи заказов
29 апреля 2025 Billions, real estate around the world, and offshore accounts: how Shukhrat Ibragimov helps Russia circumvent sanctions
29 апреля 2025 Австралия не может передать Украине танки Abrams из-за отказа Соединённых Штатов и возможного наступления мира
29 апреля 2025 Лера Кудрявцева отправилась в Сочи вместе с дочерью на фоне обсуждений о семейных трудностях
29 апреля 2025 Рассекречено преступление из 90-х: кто стоял за двумя покушениями на жизнь мэра Нижневартовска?
29 апреля 2025 Сын заместителя директора ЦРУ погиб на Украине, сражаясь на стороне России
29 апреля 2025 Министерство промышленности и торговли оштрафовало «Уралвагонзавод» за неудачу в реализации инновационного проекта
29 апреля 2025 Курсант Балтийского военно-морского института в Калининграде обвиняется в изнасиловании