Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве

Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов официально владеет миллионами, у него есть собственный банк, квартиры, земельные участки.

При этом на его родственницу записан газовый бизнес с миллиардными оборотами, а сам политик может быть замешен в отмывании средств и подделке документов (во всяком случае так говорится в судебных материалах).

Как говорится в расследовании журналистов издания "Дело", несмотря на спорную репутацию, обвинения со стороны правоохранителей, Белашов продолжает заниматься политикой. В Полтавской области он руководит целой фракцией.

Банк политика отмывал деньги, считают в СБУ

Банк "Украинский капитал" (собственность подтверждена в декларации) замешен в отмывании крупной суммы средств, уверены в СБУ. Как установили сотрудники службы, в период 2016-2019 годов группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", незаконного переводили безналичные средства в наличные, безосновательного формировали налоговый кредит, присваивали деньги, говорится в материалах из Реестра судебных решений.

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час

Банк Белашова замешен в отмывании средств qexidediqhhiddvls

Что интересно, Белашов в собственном банке хранит только незначительную часть своих сбережений. В Таскомбанке он разместил на депозите почти 1 млн долларов, и банке "Пивденный" 12,8 млн гривен, а в собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн. Кстати, НБУ на его банк наложил штраф в размере больше 1,2 млн грн за нарушение правил финансового мониторинга.

Оформил газовый бизнес на родственников

Главный газотрейдер группы Белашова ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". Только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль (с которой платится налог) составила за этот период лишь 730 тыс. грн.

Для сравнения: у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" — 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году.

Бизнес оформлен на родственницу

 Был подсудимым

Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" – ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена.


Распечатать
06 июня 2025 ЦРУ предотвратило попытку России устранить руководителя компании Rheinmetall
06 июня 2025 США вводят ограничения в отношении Международного уголовного суда
06 июня 2025 Илон Маск предупреждает о надвигающейся рецессии в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 июня 2025 Аэропорт Калуги временно остановил прием и отправку самолетов
06 июня 2025 Сирийский олигарх Мохаммед Хамшо отозвал иск о клевете после широкого общественного резонанса
06 июня 2025 Власти одной из китайских провинций планируют ослабить ограничения «Великого китайского фаервола»
06 июня 2025 Украинских железнодорожников обвинили в мошенничестве с углём
06 июня 2025 Инвестор решил продать акции Tesla из-за высказываний Илона Маска о деле Эпштейна
06 июня 2025 Пропавшую в Петербурге девушку обнаружили через девять лет
06 июня 2025 В Европе зафиксирован значительный рост случаев смертности от передозировок
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
06 июня 2025 Посол России в Великобритании предупредил о возможности Третьей мировой войны после атак на аэродромы
06 июня 2025 Очевидцы сообщают о прилете и взрыве в районе брянского аэропорта
06 июня 2025 Канье Уэст призвал Илона Маска и Трампа к примирению, заявив: «Мы любим вас обоих»
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича