Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела

Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц ООО "МДА Украина", основателем которой является известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании AllerganAesthetics Мария Федчук.

Об этом пишет КП в Украине, передают Українські Новини. 

татьи: 

Уголовное дело было открыто в феврале 2021 года в связи с завладением имуществом компании "МДА Украина" обманным путем.

По делу проходят сама Мария Федчук, бывший директор "МДА Украина" Ольга Демченко, действующий директор компании, супруг Марии Владимир Федчук и ряд других сотрудников компании.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

В рамках расследования установлено, что мошеннические схемы были организованы Ольгой Демченко вскоре после учреждения компании в июне 2020 года.

"Схема выглядела следующим образом: продажа товаров проводилась через ФОПы, что позволяло ООО "МДА Украина" на бумагах показывать минимальные доходы и соответственно платить с них минимальные налоги. Всего с момента назначения Демченко на должность директора было создано 11 таких ФОПов", - пишет издание. 

Часть ФОПовбыла оформлена на родственников сотрудников "МДА Украина". Например, "ФОП Блажевский" зарегистрировал муж главного бухгалтера "МДА Украина" Галины Блажевской.

По предварительным оценкам, за год на этих схемах участники схемы "заработали" порядка 1 млн долларов. Все счета, через которые проводились деньги, открыты в банке "Восток" благодаря личным связям Ольги Демченко с членом правления, начальником центрального регионального департамента банка Еленой Боравлевой.

По данным СМИ, в декабре 2020 года Ольга Демченко сложила полномочия директора "МДА Украина" и этот пост занял Владимир Федчук. И уже спустя два месяца после его назначения, работой компании заинтересовались правоохранители. 

Как отмечает издание, на следующий день после открытия уголовного производства, 23 февраля, супруги Федчук решили перевести все активы компании на новую фирму с практически идентичным названием: "М.Д.А. Украина". Учредителем компании выступила Мария Федчук (владеет 100% уставного капитала), а Владимир снова занял должность директора.

После возбуждения уголовного дела в компании должен был пройти аудит.

Как отмечает КП в Украине, чтобы проверка не показала нарушений, и правоохранители закрыли дело, Мария Федчук предложила судебному экономическому эксперту взятку в размере 10 тыс. долларов. Аудитор согласилась, но в условленное место передачи денег Федчук пришла с правоохранителями, которые и задержали аудитора. 

По данным издания, супруги Федчук также искали возможность повлиять на следствие через вышестоящих чиновников, однако безуспешно. В случае, если их вина будет доказана в суде – им грозит до двенадцати лет лишения свободы.


Распечатать
13 августа 2025 В Петербурге задержали мошенников, присвоивших 60 миллионов рублей, предназначенных для выплат по контрактам
13 августа 2025 Как руководство Николая Меркушкина поспособствовало появлению опасного товара на российском рынке
13 августа 2025 Инженера Росатома Владимира Тюрина вновь отправили в психиатрическую больницу после недостоверных обвинений
13 августа 2025 В Саратове полицейский сказал, что может стрелять в людей, выступающих в защиту парка от застройки
13 августа 2025 Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супругу обвинили в коррупции на сумму 330 миллионов рублей
13 августа 2025 Михаил Подоляк заявил о готовности Киева к воздушной паузе
13 августа 2025 Бывший министр по делам СНГ Анатолий Адамишин скончался
13 августа 2025 В России вырастут цены на мясо: рост стоимости говядины составит до 15%
13 августа 2025 В Хорватии мужчина скончался в результате ссоры с нетрезвыми поляками
13 августа 2025 Домовые чаты в России переводят в контролируемый государством мессенджер Max
13 августа 2025 В Красноярском крае грузовик наехал на пенсионерку на пешеходном переходе
13 августа 2025 Частота случаев отравления после приобретения нарезанных арбузов в магазинах возросла
13 августа 2025 Cosmobet под прикрытием "фунта" Токарева Михаила Зборовского: как российский казино-бизнес маскируется под "новый проект"
13 августа 2025 Пассажиры Red Wings более 10 часов ожидают вылета рейса из Батуми в Москву
13 августа 2025 В Южной Корее задержали супругу бывшего президента Юн Сок Ёля
13 августа 2025 В Еврейской автономной области после ДТП полностью сгорели автовоз и бетономешалка
13 августа 2025 Владелец сети «Перспектива» Павел Захаров вынужден обозначать Rolex как «тюнинг»
13 августа 2025 Близкие Андрея Кикотя продолжают занимать важные позиции в силовых структурах Петербурга
13 августа 2025 Администрация Трампа порекомендовала Украине «прагматично оценить» свои боевые возможности
13 августа 2025 Актера Ивана Краско похоронят рядом с сыном в Петербурге