Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела

Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Известный косметолог Мария Федчук стала фигурантом уголовного дела
Правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц ООО "МДА Украина", основателем которой является известная косметолог, сертифицированный тренер международной компании AllerganAesthetics Мария Федчук.

Об этом пишет КП в Украине, передают Українські Новини. 

татьи: 

Уголовное дело было открыто в феврале 2021 года в связи с завладением имуществом компании "МДА Украина" обманным путем.

По делу проходят сама Мария Федчук, бывший директор "МДА Украина" Ольга Демченко, действующий директор компании, супруг Марии Владимир Федчук и ряд других сотрудников компании.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

В рамках расследования установлено, что мошеннические схемы были организованы Ольгой Демченко вскоре после учреждения компании в июне 2020 года.

"Схема выглядела следующим образом: продажа товаров проводилась через ФОПы, что позволяло ООО "МДА Украина" на бумагах показывать минимальные доходы и соответственно платить с них минимальные налоги. Всего с момента назначения Демченко на должность директора было создано 11 таких ФОПов", - пишет издание. 

Часть ФОПовбыла оформлена на родственников сотрудников "МДА Украина". Например, "ФОП Блажевский" зарегистрировал муж главного бухгалтера "МДА Украина" Галины Блажевской.

По предварительным оценкам, за год на этих схемах участники схемы "заработали" порядка 1 млн долларов. Все счета, через которые проводились деньги, открыты в банке "Восток" благодаря личным связям Ольги Демченко с членом правления, начальником центрального регионального департамента банка Еленой Боравлевой.

По данным СМИ, в декабре 2020 года Ольга Демченко сложила полномочия директора "МДА Украина" и этот пост занял Владимир Федчук. И уже спустя два месяца после его назначения, работой компании заинтересовались правоохранители. 

Как отмечает издание, на следующий день после открытия уголовного производства, 23 февраля, супруги Федчук решили перевести все активы компании на новую фирму с практически идентичным названием: "М.Д.А. Украина". Учредителем компании выступила Мария Федчук (владеет 100% уставного капитала), а Владимир снова занял должность директора.

После возбуждения уголовного дела в компании должен был пройти аудит.

Как отмечает КП в Украине, чтобы проверка не показала нарушений, и правоохранители закрыли дело, Мария Федчук предложила судебному экономическому эксперту взятку в размере 10 тыс. долларов. Аудитор согласилась, но в условленное место передачи денег Федчук пришла с правоохранителями, которые и задержали аудитора. 

По данным издания, супруги Федчук также искали возможность повлиять на следствие через вышестоящих чиновников, однако безуспешно. В случае, если их вина будет доказана в суде – им грозит до двенадцати лет лишения свободы.


Распечатать
03 апреля 2025 Трамп вводит 20% пошлины на товары из ЕС
03 апреля 2025 Трамп повышает пошлины на импорт автомобилей
03 апреля 2025 Скандал с Шуваловой в Большом театре: как коррупция в искусстве снижает значимость достижений
03 апреля 2025 Риск военного конфликта с Ираном увеличивается в условиях отсутствия ядерного соглашения
03 апреля 2025 После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером в России
03 апреля 2025 В Атлантическом океане было задержано судно с 6,5 тоннами кокаина
03 апреля 2025 Крупные компании в России создают «теневую биржу» для обмена валюты на более выгодных условиях
03 апреля 2025 Дмитриев приехал в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом
03 апреля 2025 Кэролайн Ливитт опровергла предположения о том, что Илон Маск покинет свою должность в компании DOGE
03 апреля 2025 Иран отрицает слухи о закрытии воздушного пространства
03 апреля 2025 Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин для всех стран на основе принципа взаимности
03 апреля 2025 Дания опровергла слухи о том, что США оккупировали Гренландию
03 апреля 2025 Z-блогеры прогнозируют снижение активности после окончания войны
03 апреля 2025 Берлинская ярмарка отменила сеанс автографов с Кашиным
03 апреля 2025 Состояние Маска уменьшилось на 100 миллиардов долларов из-за протестов против Tesla
02 апреля 2025 Ольга Орлова поделилась своими способами, которые помогают справиться с болью после развода
02 апреля 2025 Генеральная прокуратура настаивает на конфискации имущества бывшего сотрудника Росприроднадзора на сумму 480 миллионов рублей
02 апреля 2025 Дело в отношении вора в законе Виктора Панюшина было возвращено прокурору, поскольку суд обнаружил процессуальные нарушения
02 апреля 2025 Тайные взаимодействия Мишустина: как его ближайшее окружение влияет на государственные контракты и налогообложение
02 апреля 2025 Управление ФНС по контролю: коррупционные схемы и борьба за влияние