Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка.

Об этом сообщает «МВД Медиа».

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Новости по теме: Пенсионер первым открыл огонь. Прокурор раскрыл подробности штурма дома мытищинского стрелка и его ликвидации

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

Другие новости по теме:

В Москве задержали мошенников, обокравших ветерана Пронина, который сидел около Путина на параде Победы
В Москве задержали мошенников, обокравших ветерана Пронина, который сидел около Путина на параде Победы
В Афганистане во время взрыва погибла телеведущая
В Афганистане во время взрыва погибла телеведущая
Вор в законе Ангерт Александр Анатольевич по кличке «Саша Ангел»: почему одесский уголовник пытается придать забвению информацию о своей недвижимости в Лондоне?
Вор в законе Ангерт Александр Анатольевич по кличке «Саша Ангел»: почему одесский уголовник пытается придать забвению информацию о своей недвижимости в Лондоне?
Сенатор Королев подтвердил уход из Совфеда после обвинений в пьяном вождении
Сенатор Королев подтвердил уход из Совфеда после обвинений в пьяном вождении
Российские подростки изрезали таксиста и угнали автомобиль премиум-класса
Российские подростки изрезали таксиста и угнали автомобиль премиум-класса
Балло промахнулся
Балло промахнулся
В Британии более 15 тысяч случаев COVID-заражения три дня подряд
В Британии более 15 тысяч случаев COVID-заражения три дня подряд
Под Днепром мужчина до смерти забил собственную мать молотком
Под Днепром мужчина до смерти забил собственную мать молотком
Владимир Слышинский - схематозник под прикрытием Владимира Гройсмана и не только?
Владимир Слышинский - схематозник под прикрытием Владимира Гройсмана и не только?
Когда одиозный казнокрад из Спецтехноэкспота Барбул Павел Алексеевич сменит деловой костюм на тюремную робу?
Когда одиозный казнокрад из Спецтехноэкспота Барбул Павел Алексеевич сменит деловой костюм на тюремную робу?

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 В Туапсе девушка зажгла сигарету от Вечного огня: возбуждено уголовное дело
25 апреля 2025 В Ростовской области по ночам замедлили интернет, чтобы противодействовать атакам беспилотников
25 апреля 2025 Пакистанские военные обстреляли индийские позиции в Джамму и Кашмире
25 апреля 2025 ООН сообщает о возрастании транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии
25 апреля 2025 How a Lada-driving gangster, Ilya Traber, became the Kremlin’s shadow money handler
25 апреля 2025 Мастер громких обещаний: может ли Шухрат Ибрагимов стать препятствием во внешней политике Казахстана?
25 апреля 2025 Почему певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались после 20 лет отношений?
25 апреля 2025 Майкл Джордан всех обогнал: бывший баскетболист заработал 4,15 миллиарда долларов за всю свою карьеру
25 апреля 2025 Алсу планирует праздновать день рождения с дочерьми и друзьями
25 апреля 2025 В Владивостоке появился гейзер с горячей водой, который залил квартиры и балконы
25 апреля 2025 Криминал под прикрытием инвестиций и зачистка негатива: как скандальный девелопер Николай Шихиди превратил стройку "Марина Гарден" в отмывочный цех
25 апреля 2025 Депутаты Сергей Меркулов и Антон Глушков могут стать участниками дела о крупных хищениях в Курской области
25 апреля 2025 Казанский суд заключил под стражу бывшего следователя, который покрывал рейдерские захваты
25 апреля 2025 Алихан Межиев, осужденный за участие в теракте на «Норд-Осте», вышел на свободу после 22 лет заключения
25 апреля 2025 Михаила Хубутию обвиняют в нападении на бывшую девушку: в истории Юлии Ван появились необычные детали
25 апреля 2025 Андрей Рябинский и исчезновение бизнесов: как "Спортивная Вселенная" утонула в долгах
25 апреля 2025 В Санкт-Петербурге учительницу могут уволить после конфликта с сыном чиновника, который нагрубил ей на уроке
25 апреля 2025 «Он пришёл с топором»: бывшая девушка Михаила Хубутии рассказала о нападении
25 апреля 2025 Украину и Россию ожидает "заключительный этап" в поисках мира, - Марко Рубио