Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации

Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации
Брату Каськива сообщили о подозрении в создании преступной организации
Детективы сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее — «Госинвестпроект»)  Александру Каськиву  о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем.

Действия лица квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК. Это — второй близкий родственник ексголовы «Держинвестпроекту», задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», и  предоставила 259,2 млн гривен займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству».

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта» Владислава Каськива.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских фирмах и скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га. В июле 2020 году на указанные земельные участки   ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата  не установлено, о подозрении ему известность в порядке ст. 135, ст. 278 УПК  (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности Каськива-старшего, которого Генеральная прокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.


Распечатать
08 августа 2025 Служба безопасности Путина и МИД соблюдают карантин перед вероятной встречей с Трампом
08 августа 2025 «Чёрная вдова» Ирана: женщина созналась в убийствах 11 супругов
08 августа 2025 Лукашенко предложил организовать встречу Путина, Трампа и Зеленского в Минске для переговоров о мире
08 августа 2025 Алексей Мордашов старается заручиться поддержкой Андрея Костина, чтобы получить помощь в конфликте с губернатором Филимоновым
08 августа 2025 Полицейские в Самарской области избили мужчину и применяли электрошокер для получения признаний
08 августа 2025 Неизвестный повредил мемориал жертвам Волынской резни в Польше
08 августа 2025 Михаил Зборовский — айтишник или ширма для российских денег в азартных схемах Сергея Токарева?
08 августа 2025 Бывший участник «Фабрики Звёзд» Михаил Гребенщиков поделился историей о потасовке с Ираклием Пирцхалава после футбольной игры
08 августа 2025 Бывшая заместитель главы администрации Химок Ирина Жданкина была помещена под домашний арест после обысков
08 августа 2025 Абортный туризм в России: каким образом Вологодская область ограничивает права женщин
08 августа 2025 Суд приговорил управляющего и инженера рудника «Пионер» к 5,5 годам за смерть 13 шахтёров
08 августа 2025 Путин связался с Си Цзиньпином в преддверии предстоящей встречи с Трампом
08 августа 2025 Александр Лукашенко не стал отвечать на вопрос о новом президентском сроке
08 августа 2025 Российская нефть Urals стала дешевле для Индии на фоне американских санкций
08 августа 2025 Art worth nearly $400,000 and fake luxury watches: Russian fraudster Pavel Zakharov continues illegal schemes in central Kyiv
08 августа 2025 Тайская леди-бой обманула и ограбила российского путешественника на два миллиона рублей
08 августа 2025 Глава правительства Польши Дональд Туск предрек быстрое урегулирование конфликта на Украине
08 августа 2025 Возможно, Дональд Трамп и Владимир Путин пересекутся в Риме
08 августа 2025 Возгорание на нефтебазе в Ростовской области не удаётся ликвидировать после атаки беспилотного летательного аппарата
08 августа 2025 Коррупция и пытки: каким образом Григорий Аникеев добился 12-летних сроков для своих экс-подчинённых