Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. "Опасными" могут посчитать:

клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника. 

Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений.

Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Другие новости по теме:

Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС

Распечатать
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Объявлено о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа