Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги

Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
Банки блокируют карты украинцев: за что могут потребовать документы и заморозить деньги
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета. Заблокировать деньги и потребовать карты могут по целому ряду причин, среди которых, например, слишком большая сумма пополнения или нетипичная операция.

Об этом говориться в материале OBOZREVATEL. "Опасными" могут посчитать:

клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;

тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);

тех ,с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;

клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника. 

Помимо нормы о "пяти тысячах", о которых уже неоднократно писал OBOZREVATEL (такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), НБУ выдал еще ряд ограничений.

Клиента нужно проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Другие новости по теме:

Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Футболист молодежной сборной Украины перешел во французский "Труа"
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Украинские чиновники накупили биткоинов на 75 млрд грн. Больше всего их у депутатов местных советов, полицейских и военных
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Стоимость бензина на российских заправках с начала года выросла на 3,2%
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Пинчук выставил на продажу яхту за 13 млн долларов
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Модрич продлит контракт с "Реалом" с понижением зарплаты
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Братья Бурлаковы: операция «ликвидация»
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
Жених решил расплатиться со свадебным музыкантом пивом и подружками невесты
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
«Продавцы» компромата. Как на клевете зарабатывают в США
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНС

Распечатать
27 августа 2025 Премьер-министр Израиля открыто объявил о признании геноцида армян в Османской империи
27 августа 2025 Под Рязанью произошел взрыв, вызванный пожаром на нефтепроводе
27 августа 2025 В Подмосковье подростка едва не лишился зрения из-за удара каштаном
27 августа 2025 В Украине намерены усилить наказание за отказ военных выполнять приказы
27 августа 2025 В Польше нарастает конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким
27 августа 2025 Экс-чиновника из Белгорода Виталия Чехунова проверят на причастность к хищениям, связанным с проектом «засечной черты»
27 августа 2025 Тейлор Свифт сообщила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси
27 августа 2025 Спикер Гордумы Анна Гурарий утрачивает своё влияние вследствие конфликта Дмитрия Пумпянского с окружением Дениса Паслера
27 августа 2025 В Новосибирске задержали руководство клиники Мешалкина за получение взятки
27 августа 2025 Схемы Артема Аветисяна: как финансовый консультант превратился в мастера корпоративных захватов
27 августа 2025 В США родители подали иск к OpenAI, обвинив ChatGPT в гибели своего сына
27 августа 2025 Судебные разбирательства против застройщика ПИК: миллиарды превращаются в неровные стены и затопленные подвалы
27 августа 2025 Rutube начал массовые сокращения на фоне слияния с Premier и Yappy
27 августа 2025 В Красноярске пенсионерка причинила травму школьнику за отказ уступить ей место
27 августа 2025 Таможенные служащие в Новороссийске конфисковали «Майн Кампф» у турецкого моряка
27 августа 2025 Президент Азербайджана потребовал внесения изменений в конституцию Армении для заключения мирного соглашения
27 августа 2025 Стало известно, что мотивировало мужчину, напавшего на представителей правоохранительных органов в Москве
27 августа 2025 Прокуратура с мячом или с законом? В сентябре в Гурьевске начнётся судебное разбирательство
27 августа 2025 Трамп пригрозил России экономическим конфликтом из-за Украины
27 августа 2025 SpaceX завершила испытательный полет корабля Starship