«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»
«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»
Почему убийство зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова нельзя считать раскрытым.

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, теневой банкир № 1 России, человек, который уже много лет ворочает миллиардами «грязных» долларов, Евгений Двоскин официально признан судом банкротом, а его имущество выставлено на торги. К списку кредиторов Двоскина присоединился Генбанк, которым ранее руководил «теневой банкир». Благодаря усиленной работе Генбанка в Крыму Двоскин получил «звание» «спасителя банковской системы» Крыма и неприкасаемость, несмотря на выведенные из банка миллиарды. Теперь Генбанк требует у «спасителя» 366 млн рублей. Кстати, последним, кто отвечал на запрос о нарушение в деятельности Двоскина в Генбанке, был начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин, который на днях получил семь.

Евгений Двоскин qkzidrkieiuvls

В распоряжении Rucrimninal.info оказалась относительно старая, но очень познавательная справка относительно Двоскина специальной оперативной группы Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

Новости по теме: Офшорная «паутина» Андрея Реуса

«В ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных СК при МВД России в отношении лиц, причастных к незаконным банковским операциям, связанным с отмыванием, «обналичиванием» и выводом валютных средств за рубеж установлены и задокументирваны ряд организованных преступных сообществ прикрытие которым обеспечивают сотрудники Управления «К», «М», «УСБ» ФСБ России, ДЭБ МВ России, ДСБ МВД России, СК при Генеральной прокуратуре по г. Москве.

Установлено, что за 2006-2007 г.г. организованным преступным сообществом, возглавляемым Мязиным И.Г., Двоскиным Е.В. при проведении незаконных операций использовались банки «Европроминвест», «Белком», «Неман», «Мигрос», «Дисконт», «Антарес», «Рубин», «Новокубанский», «Диамонд», «Пико-Банк», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав банк», «Фалькон», «Альянс», «Интелфинанс», «Китеж» и т.д. (у всех банков отозвана лицензия на основании 115-ФЗ «отмывание денежных средств»). Сумма денежных средств, пропущенная через данные структуры, превышает 2 триллиона рублей. В настоящее время данные лица осуществляют операции с использованием реквизитов «Астраханьпромбанк», «Лакма», «Новых программ кредитования». Ранее в 2006 г. Мязин И.Г. и Двоскин Е.В. осуществляли операции совместно с организованным преступным сообществом, возглавляемым Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), Френкель А.Е., Захаров С.Ю. (кличка «Рыжий»), Куликов А.А., Шкурко Г.С., Белозёров В.П. (кличка «Фламинго», бывший сотрудник ФСНП России, привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 303 УК РФ).

Андрей Козлов

Вышеуказанные лица имеют прямое отношение к банкам «Дисконт», «Европроминвест» и другим, а также наиболее осведомлены об убийстве первого заместителя Банка России Козлова. Однако оперативное сопровождение по убийству Козлова обеспечивал заместитель начальника отдела управления «К» ФСБ России Фролов Д. (имеющий устойчивые коррумпированные связи с ОПС Куликова А.А., Мязина И.Г. и Двоскина Е.В.). В связи с этим данные лица даже не допрашивались по уголовному делу Козлова.

В июле 2007 г. по месту проживания следователя СК при МВД России Шатнина Г.А. зафиксирована попытка сотрудников правоохранительных органов получить информацию по адресу.

В результате установлено, что данные сотрудники относятся к Управлению «М» в качестве прикрытия ими были предоставлены удостоверения сотрудников ФСКН России и запрос из ГУВД г. Москвы. По данному факту письмо из СК при МВД России направлялось на имя начальника УСБ ФСКН России. Содействие следственно-оперативной группе МВД России оказывал заместитель начальника УСБ ФСКН России полковник полиции Гевал Ю.Н. В последствии в октябре 2007 г. данный сотрудник арестован по сфабрикованному сотрудниками ФСБ России делу. В настоящее время установлено, что помимо прикрытия контрабанды товаров, должностные лица ФСБ России активно занимались и занимаются «крышеванием» организованных преступных сообществ, занимающихся «обналичиванием», транзитом денежных средств.

 Так, с целью уклонения от уголовной ответственности ими организованны мероприятия по дискредитации следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование ряда уголовных дел. Более того, должностными лицами Управления «К», «М», 6 службы УСБ ФСБ России осуществляется целенаправленная работа по прикрытию лиц входящих в ОПС. Так, на основании письма должностных лиц 6-й службы УСБ ФСБ России в паспортный стол «Обручева» г. Москвы по оперативному учёту закрыт гражданин Республики Украина Двоскин Е.В., находящийся по линии Интерпола в международном розыске, представляющий интересы ОПГ Иванькова (кличка «Япончик»). Ранее Двоскин неоднократно судим в США. На территории России Двоскин Е.В. легализовался незаконно по фальшивым документам. Паспорт гражданина России им незаконно приобретён в г. Ростов на Дону в ОВД «Октябрьского района» ( паспорт серии ….). В 2005 году с целью полной легализации им подано заявление о краже данного документа в результате через ОВД «Хамовники» им получены паспорта серии ……. все документы аннулированы УФМС Ростова на Дону, УФМС по г. Москве. Паспорта объявлены в федеральный розыск.

В настоящее время данный гражданин, возможно, использует незаконные документы, предоставленные 6 службой УСБ ФСБ России (паспорт гражданина России и заграничный паспорт). Возможно, этой же службой по ЦАБ осуществлено закрытие адреса Мязина И.Г. Мязин И.Г. в 1991 г. привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 144 УК РСФСР. Находился 2 года в федеральном розыске. В 1993 году привлечён к уголовной ответственности, год условно. Однако все эти данные были удалены из баз МВД России.

Двоскин с 2000 г. находится в международном розыске по линии НЦБ «Интерпола». Объявлен в розыск по линии ФБР. Фигурирует под фамилией Слускер Е.В. ( обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств).

Согласно сведений, полученных из Росфинмониторинга паспорт Двоскина фигурирует в ООО «Пеликан». Согласно представленных данных Двоскин является основным учредителем данной организации. Коммерческая деятельность (игровой бизнес). Фирма осуществляла свою деятельность на территории г. Санкт-Петербург, Москва, Иркутск».

Новости по теме: ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера

Ярослав Мухтаров


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 мая 2025 Опубликованы спутниковые фотографии последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025 Леонид Агутин поделился, как их выгнали со свадьбы в Италии
24 мая 2025 Африканский аферист обманом заставил немецких пенсионеров перевозить наркотики
24 мая 2025 Сергей Кислица рассказал, как были организованы переговоры в Турции
24 мая 2025 В Подмосковье поезд смертельно травмировал двух пешеходов. Переписанный текст: В Подмосковье поезд наехал на двух пешеходов, приведя к их гибели
24 мая 2025 Иранский режиссёр Джафар Панахи был удостоен «Золотой пальмовой ветви» за свой фильм «Простая случайность»
24 мая 2025 Вера Брежнева заявила, что не жалеет о расставании с Константином Меладзе
24 мая 2025 Бывших руководителей миграционной службы Пензы обвиняют в организации нелегальной миграции
24 мая 2025 В Удмуртии задержали девушку за присвоение средств, выделенных на улучшение демографической ситуации
24 мая 2025 Полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова задержали при попытке покинуть стадион
24 мая 2025 Ребёнок утонул в реке в Башкирии: МЧС обнаружили тело
24 мая 2025 Ребёнок провалился в заброшенный колодец в Москве и погиб
24 мая 2025 В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении водителя, причастного к смертельному ДТП с участием подростков
24 мая 2025 Самолёт Eurowings задел хвостом взлётно-посадочную полосу и прервал посадку в Германии
24 мая 2025 Пакистан продлил запрет на полёты индийских самолётов
24 мая 2025 Военные учения в Беларуси способны отвлечь Украину от обороны своих территорий
24 мая 2025 Аэропорт Грабцево в Калуге временно прекратил свою деятельность
24 мая 2025 Роза Сябитова подвергла критике выбор партнеров Ольгой Бузовой
24 мая 2025 Подросток, уже совершавший преступления, угнал и разобрал машину в Бурятии