Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей

Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Петербургские домохозяйки организовали подпольный банк и заработали более 33 млн рублей
Группа домохозяек задержана в Санкт-Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов созданного ими подпольного банка. За четыре года женщины «заработали» около 33,5 млн рублей.

Сообщает портал со ссылкой на СМИ.

В Санкт-Петербурге группа домохозяек организовала подпольный банк, заработав в результате своей незаконной деятельности свыше 33 млн рублей за четыре года работы. Злоумышленниц задержали, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с данными источника, четыре домохозяйки, живущие в Петербурге, создали подпольный банк и в течение четырех лет занимались незаконной деятельностью, совершая нелегальные банковские операции, а именно осуществляя обналичивание денежных средств.

В сообщении поясняется, что клиентами злоумышленниц стали не только физические, но и юридические лица, которые преследовали цель скрыть от налогового учета имеющиеся у них доходы. В результате незаконная финансовая схема, разработанная преступницами, объединила по меньшей мере шестнадцать подконтрольных организаций и ряд зарегистрированных в городе предпринимателей, не ведущих при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Для обналичивания средств клиентов заключались мнимые контракты, после чего деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, а затем переводились на счета ИП и физлиц, которые получали их через банкоматы. За свои услуги подпольные «банкиры» брали с клиентов комиссию в размере не менее 7 процентов от перечисленной суммы, уточняют в полиции. Таким способом за четыре года преступной деятельности злоумышленницы смогли заработать около 33,5 миллиона рублей.

В рамках дела полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами фирм и ИП, а также черновые записи, в которых содержалась информация о распределении доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время полицией задержаны восемь фигурантов дела – организатором преступной группы оказалась 51-летняя жительница города. Также в работе подпольного «банка» участвовали еще шесть домохозяек в возрасте от 40 до 58 лет и мужчина, являющийся родственником одной из злоумышленниц.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний