Великобритания ввела санкции против предполагаемых балканских преступников и организаций, замешанных в контрабанде и мошенничестве с паспортами, в рамках первого в истории санкционного режима страны, ориентированного на торговцев людьми и международные криминальные сети.
Мера была принята после того, как Центр журналистских расследований Боснии (CIN) обнародовал информацию о том, как международные преступники получали подлинные боснийские паспорта, используя украденные личности.
В список лиц и организаций, против которых в среду ввело санкции британское Министерство иностранных дел, вошли самые разные цели — от поставщиков лодок в Азии и неформальных денежных переводчиков в странах Ближнего Востока до лидеров преступных группировок в Северной Африке.
Среди них — лица, обвиняемые в поставке фальшивых паспортов и поддельных документов балканским группировкам, включая черногорские кланы Кавач и Шкальяри, которые участвуют в наркоторговле, заказных убийствах и торговле людьми по всей Европе и в Великобритании.
В числе упомянутых — Далибор Чурлик, обвиняемый в получении поддельных документов для группировки Кавач, и Никола Вейн, который, по данным британских властей, помогал группировке Шкальяри с фальшивыми паспортами для нужд контрабанды. Несколько других лиц с предполагаемыми связями с этими двумя кланами также попали под санкции за аналогичную деятельность.
«Эти группировки занимаются не только торговлей людьми — они перевозят оружие, отмывают деньги и представляют прямую угрозу глобальной безопасности», — говорится в заявлении правительства Великобритании.
Санкции включают заморозку активов и запрет на въезд в страну, а также запрет для британских компаний вести с ними дела.
Базирующийся в Сараеве Центр журналистских расследований Боснии (CIN), партнер OCCRP, в мае опубликовал расследование о том, как убийцы, контрабандисты и преступники, разыскиваемые Интерполом, получали настоящие боснийские паспорта, используя чужие или неиспользованные идентичности.
По данным CIN, как минимум 60 лидеров и высокопоставленных членов преступных кланов со всего Балканского региона получили подлинные боснийские паспорта или удостоверения личности за последние десять лет. Эти документы выдавались в таких городах, как Баня-Лука, Брчко, Зворник, Сараево, Мостар и Горажде. Некоторые лица использовали эти документы при подготовке или совершении убийств за границей.
Хотя процесс оформления документов осуществлялся через разные группы, метод оставался почти неизменным.
Согласно полицейским материалам, организаторы получили доступ к старой государственной базе данных, где хранилась информация о гражданах, которые никогда не оформляли личные документы. На основе этих данных создавались поддельные удостоверения личности с подставными фотографиями. Посредники в Боснии оформляли справки о гражданстве, регистрировали фиктивные адреса с поддельными договорами аренды и подавали заявки в полицию. Заявителей фотографировали и снимали отпечатки пальцев, а официальные документы зачастую выдавались уже через несколько дней в ускоренном порядке.
Украденные идентичности нанесли серьезный вред настоящим гражданам Боснии, чьи персональные данные были использованы без их ведома. Некоторые из них узнали об этом только при попытке выезда за границу или обновлении документов. CIN зафиксировал случаи, когда граждан задерживали на границе из-за того, что их личность была использована преступниками. В одном случае на паспортном файле гражданина появилась пометка, после того как его перепутали с международным преступником.
Одним из тех, кто использовал поддельный боснийский паспорт, был Радое Живкович, член клана Кавач. По данным CIN, он получил документы в 2021 году и позже организовал убийство лидера конкурирующего клана Йована Вукотича в Турции в 2022 году.
В последующих публикациях CIN отметил, что некоторые из лиц и группировок, против которых Великобритания ввела санкции, фигурировали в их расследованиях — особенно в делах, связанных с кражей идентичностей и поддельными документами. Хотя власти Великобритании не ссылались напрямую на CIN, совпадение вызвало широкий резонанс на Балканах.
Группировки Кавач и Шкальяри в последние годы ведут жестокую войну за сферы влияния, охватывающую Балканы и Западную Европу. Их участники замешаны в крупной наркоторговле, заказных убийствах и международном отмывании денег — деятельность, которую нередко прикрывают фальшивыми документами и поддержкой коррумпированных чиновников.