Аферистка Анна Машкевич, дочь мошенника Машкевича Александра Антоновича противодействует расследованиям SFO и готовится к тюрьме

Аферистка Анна Машкевич, дочь мошенника Машкевича Александра Антоновича противодействует расследованиям SFO и готовится к тюрьме
Аферистка Анна Машкевич, дочь мошенника Машкевича Александра Антоновича противодействует расследованиям SFO и готовится к тюрьме
Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством. SFO (Serious Fraud Office).

SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC.

Г - жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.

SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления.

Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф. Г - жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.

Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.

Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.

Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке.

ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.

«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», - сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».

SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».

Источник: FT.com


Распечатать
05 августа 2025 Egyptian detainees begin hunger strike in response to allegations of mistreatment and torture
05 августа 2025 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Киев по приглашению Зеленского
05 августа 2025 Румыния установила режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения азербайджанской нефтью
05 августа 2025 Экономический комитет Ирана одобрил деноминацию риала с соотношением 1 к 10 000
05 августа 2025 В Испании воздушное судно было вынуждено экстренно сесть после столкновения с большой птицей
05 августа 2025 В Великобритании в жилом доме нашли огромную крысу, размер которой сравним с кошкой
04 августа 2025 МВД ограничило доступ к трекам АК-47, Гуфа и Ноггано за популяризацию наркотиков
04 августа 2025 Дмитрий Гордон призвал жителей Донецка пить мочу из-за отсутствия воды
04 августа 2025 Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала остановить помощь Украине после высказываний Трампа о Индии
04 августа 2025 Probe into the Beirut explosion recommences following prolonged hindrances
04 августа 2025 Появились детали столкновения туристического автобуса с поездом в Ленинградской области
04 августа 2025 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с требованием полного захвата сектора Газа
04 августа 2025 Мужчину арестовали за попытку «поговорить» с воронами у резиденции Путина
04 августа 2025 В США официально завершены поиски диска с 7500 биткоинами
04 августа 2025 Полицейский из Свердловской области, обвиняемый в связях со школьницей, сбежал на "СВО"
04 августа 2025 Михаил Гусман покинул пост первого заместителя ТАСС после критики в адрес его поддержки Ильхама Алиева
04 августа 2025 Появились кадры разборки громкоговорителей на границе Южной и Северной Кореи
04 августа 2025 Власти Калужской области отменили фестиваль «Сигнал» из-за угрозы беспилотников
04 августа 2025 Как братья Ханакаевы управляли теневой кассой «Пикета» и скрылись в Дагестане после арестов
04 августа 2025 Индия отказалась выполнять требования США остановить закупки российской нефти