Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров

Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров
Мошенники, выдавая себя за курьеров, обманывают людей и отмывают деньги посредством букмекеров
Мошенники приступили к созданию аккаунтов на сайтах букмекерских компаний для совершения хищений и последующего вывода украденных средств от имени пострадавших.

Новая схема работает следующим образом. Мошенник звонит жертве якобы от лица маркетплейса и сообщает, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из sms, при этом сам код приходит от букмекерской конторы BetBoom. Далее мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на BetBoom и в любом другом букмекере, пишут «Ведомости». Но чтобы пополнять кошелек или выводить деньги с него, нужно пройти верификацию через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов). Во втором случае уже требуются паспортные данные.

Злоумышленники могут использовать эти данные из ранее утекших баз данных. Еще один способ – методы социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись уже госслужащим или сотрудником банка. Он запугивает жертву, сообщив, что в ходе предыдущего звонка мошенники получили проверочный код и для прерывания денежных операций от его лица следует пройти «настоящую» авторизацию – с проверкой паспортных данных.

После регистрации на ЦУПИС мошенническая схема готова для использования. Цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо дропперской банковской карты, обычно служившей раньше «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров. И отследить такую цепочку очень сложно.

BetBoom отслеживает все возможные и даже потенциальные виды мошенничества – это обязанность передовых легальных букмекерских компаний, уточнил представитель букмекерской конторы. Помимо этого BetBoom, как легализованная букмекерская платформа, сотрудничает с контролирующими и законодательными органами для работы по защите клиентов, уточнил он. Подобный вид мошенничества представитель BetBoom не исключил, но объяснил, что сама по себе схема выглядит проблематичной в реализации из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок. При этом, по его словам, число таких аккаунтов минимально – они оперативно попадают на дополнительную верификацию, которую оказываются не способны пройти.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты полагают, что новая схема начала чаще использоваться в связи с вступлением в силу поправок в статью 187 Уголовного кодекса РФ "Неправомерный оборот средств платежей", которые закрепили уголовную ответственность для дропперов.

Представитель компании в сфере кибербезопасности "Телеком-биржа", директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в интервью "Ведомостям" заявил, что цель мошенников — маскировка движения средств под видом легальных операций. Украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров, что затрудняет их отслеживание.

Представитель одной из букмекерских компаний признал, что хотя подобные мошеннические схемы возможны, однако их реализация затруднена ввиду наличия многоступенчатой системы отслеживания подозрительных аккаунтов.

С введением уголовной ответственности для дропперов дополнительный стимул получит подача гражданских исков на возмещение материального и морального ущерба как в отношении как мошенника, так и дроппера, заявил газете представитель заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Ранее такие иски составлялись только при поимке дроппера с поличным, уточнил он.

По его словам, только за первый квартал текущего года было направлено 4,8 тысячи подобных исков на общую сумму 1,5 миллиарда рублей — больше, чем за весь 2024 год, в течение которого суды удовлетворили около 1 тысячи заявлений на 1,2 миллиарда рублей.


Распечатать
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 Госдума России приняла закон о блокировке фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности»
22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком