Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД

Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.

Действовал канал на основе банка «Новое время», чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках «дела Захарченко», и легли в основу делу о мега-прачечной. До прошлой недели обвиняемыми в рамках расследования были предъявлены менеджерам, бухгалтерам, системным администраторам, а создателями ОПС значились неустановленные лица. Теперь же в «сети» оперативников попала по настоящему «крупная рыба». Был задержан, а потом арестован Пресненским судом «теневой» банкир, бывший акционер Интерпрогрессбанка Денис Яхин, который считается одном из соорганизаторов «прачечной». Он является двоюродным братом главы Федерации хоккея Москвы, Председателя Совета директоров ХК "Спартак" Сергея Менделеева, которые сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке». Менделеев тоже фигурант дела о «прачечной».

Иван Станкевич с бывшей подругой Анной Семенович quziehidqxidhvls

Напомним, в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность). Через площадки, действовавшие при банке Новое время прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сот млрд рублей. Одним из основных клиентов «прачечной» была ГК 1520, контролируемая тогда командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них- это Сергей Менделеев. Помогали ему Иван Станкевич и Дмитрий Мотороин и их украинский партнер по банку «Новое время» Валерий Раздорожный. Через эту «прачечную» проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики. 

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела о мега-прачечной, которые мы и публикуем.

Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов

«Созданная Раздорожным В.В., Бодровой О.Н. и неустановленными лицами преступная организация отличалась сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и конспирации, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей», - говорится в постановление о возбуждении дела.
Согласно материалам дела, а также показаниям свидетелей, в составе ОПС, «отмывавшей» деньги РЖД и «Газпрома», были следующие подразделения.  Самым большим из них являлось подразделение «Бухгалтерия», куда подбирались люди с хорошими познаниями в области бухгалтерского учета. В частности, в нем работали Антонова, Кочергина, Вахитова, Никишина и другие, пока неустановленные следствием лица. В их задачи входило заниматься бухгалтерским обслуживанием, созданием видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности более 200 подконтрольных юридических лиц, работать с клиентами через портал, организовывать инкассацию и т.д. Данным подразделением, по версии следствия, руководила лично Бодрова. 

Новости по теме: Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

Также в ОПС существовало подразделение «Юристы», которое осуществляло юридическое сопровождение всех операций, взаимодействовало с ФНС и правоохранительными органами, в случае камеральных проверок и т.д. Эти подразделением руководил некий юрист, пользовавшейся псевдонимом Ян Гус.

Было у «прачечной» и подразделение «Технические компании», которым как раз руководил Вадим Числов. Он с подчиненным занимался созданием и покупкой юрлиц в РФ и за пределами страны, подбором номинальных директоров и т.д.

Еще одно подразделение называлось «Компьютерные технологии», возглавляемое Белоцерковец. Оно отвечало за безопасность портала в Интернете и всей компьютерной сети «прачечной».


Распечатать
26 августа 2025 На Чукотке на танкере «Онемен» произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека
26 августа 2025 Интерпол совместно с восемнадцатью странами задержал свыше 1200 человек по подозрению в киберпреступлениях
26 августа 2025 Together with 18 nations, Interpol has apprehended over 1,200 individuals in connection with cybercrime
26 августа 2025 В алматинском аэропорту мужчина поджег себя
26 августа 2025 Сын альпинистки Наговицыной обратился к российским властям с просьбой спасти её с вершины пика Победы в Киргизии
26 августа 2025 Варшавская прокуратура проводит расследование в отношении белоруса Алекса Лесли из-за его тренингов по пикапу
26 августа 2025 В Макеевке и Енакиево произошла атака беспилотных летательных аппаратов
25 августа 2025 Трамп допустил вероятность ядерного разоружения России и Китая
25 августа 2025 Отказ Бастрыкина занимать должность главы Верховного суда подчеркнул кризис в силовых структурах элиты
25 августа 2025 Артиста Юрия Антонова срочно отвезли в больницу с мероприятия "Новая волна" в Казани
25 августа 2025 Индия и Пакистан находятся под угрозой ядерного конфликта
25 августа 2025 Соединенные Штаты изучают применение дронов в конфликте на территории Украины
25 августа 2025 Губернатор Удмуртии Александр Бречалов вступается за МАХ, обвиняя критиков в неискренности
25 августа 2025 В Самарской области случился ураган
25 августа 2025 Экс-депутатка из Казани Рушания Бильгильдеева арестована по подозрению в получении взяток и мошенничестве
25 августа 2025 Илон Маск утверждает, что Apple и OpenAI создают монополию в сфере искусственного интеллекта и препятствуют развитию конкуренции
25 августа 2025 Кабинет министров предложил Путину прекратить участие в ещё одной конвенции Совета Европы
25 августа 2025 Валерий Леонтьев приехал в Казань и провёл репетицию накануне "Новой волны"
25 августа 2025 В волгоградском аэропорту ввели ограничения на прибытие и отправление воздушных судов
25 августа 2025 Свердловская область оказалась увязшей в мусоре из-за коррупционных схем депутата Вахрушева