В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов

В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов
В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена Юрия Гугнина в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в Россию.

Согласно данным прокуратуры, он осуществлял деятельность через криптовалютные компании Evita Pay и Evita Investments, зарегистрированные во Флориде и Делавэре.

Эти компании, по данным обвинения, он использовал как механизм для скрытия международных транзакций и обхода санкций.

Гугнин был арестован в Нью-Йорке и уже предстал перед судом. Ему вменяются 22 эпизода, включая банковское и электронное мошенничество, отмывание денег, сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведение нелицензированного денежного бизнеса и сокрытие подозрительной активности от властей. В случае признания вины по каждому из пунктов, обвиняемому грозит до 30 лет тюремного заключения.

Как действовала схема

С июня 2023 года по январь 2025 года через структуры Evita провели транзакции почти на $2 млрд. В том числе $530 млн прошли через американские банки, преимущественно в стейблкоине Tether (USDT). 

Более $365 млн средств были переведены в долларовую форму и использованы для оплаты товаров от имени клиентов из России, Китая и ОАЭ. Как утверждается, Гугнин обманывал банки и криптобиржи, заявляя, что не работает с РФ. В действительности получателями были российские структуры, включая «Росатом», а также уже подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Финансовые потоки использовались для закупки американской электроники, включая экспортно-контролируемые серверы, произведения искусства, яхты и другие предметы роскоши. Некоторые операции проходили через Южную Корею, где техника якобы передавалась российским получателям. Сам Гугнин использовал визу O-1A, позиционируя себя как «серийного предпринимателя» (serial entrepreneur).

Реакция властей

Представители Минюста и ФБР утверждают, что Evita была «ширмой» для крупномасштабного отмывания средств. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка подчеркнул, что Гугнин злоупотребил американской финансовой системой в интересах подсанкционных банков и поставок чувствительных технологий.

ФБР считает, что обвиняемый действовал осознанно: в интернете он подавал поисковые запросы «как узнать, ведется ли расследование» и «штрафы за нарушение санкций». Кроме того, мужчина скрывал имена клиентов и не реализовал ни одной процедуры по борьбе с отмыванием, заявленных на бумаге.

«Пусть это послужит предупреждением о том, что использование криптовалюты для сокрытия противоправных действий не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.

Гугнин зарегистрировал Evita Pay в FinCEN и во Флориде, указав заведомо ложные сведения, и использовал лицензии, полученные мошенническим путем, чтобы получить доступ к платежной инфраструктуре. Следствие также указывает на его вероятные связи с российскими и иранскими спецслужбами.

В настоящий момент обвиняемый арестован, ведется расследование, а делом занимаются прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Минюст США. Дело координируется через межведомственную группу Disruptive Technology Strike Force, созданную для борьбы с экспортом критических технологий авторитарным государствам.

Напомним, мы писали, что РФ увеличила долю криптоопераций в нефтяной торговле для обхода санкций.


Распечатать
13 августа 2025 В Турции планируют отказаться от системы "всё включено" в гостиницах
13 августа 2025 Боярский охарактеризовал штрафы за поиски «экстремизма» как «прививку» для России
13 августа 2025 На Аляске введено чрезвычайное положение перед встречей Трампа и Путина
12 августа 2025 Суд заключил под стражу руководителя «Ремстройцентр» по обвинению во взяточничестве и незаконном выделении участков земли
12 августа 2025 Суд заключил под стражу руководителя «Ремстройцентра» по обвинению во взяточничестве и незаконном выделении участков земли
12 августа 2025 Под руководством Олега Белозерова РЖД уменьшает выплаты сотрудникам за сверхурочные работы
12 августа 2025 Как владелец FavBet с паспортом РФ Андрей Матюха зарабатывает миллиарды в Украине во время войны
12 августа 2025 Жители дагестанского села приступили к строительству водопровода самостоятельно, не дождавшись помощи от властей
12 августа 2025 Продюсеры Кэти Перри заплатят штраф за проведение съёмок в Испании без получения необходимых разрешений
12 августа 2025 На МКАД произошло столкновение фуры и «Газели»: движение остановлено
12 августа 2025 Кыргызстанский суд вынес приговор соратнику Райымбека Матраимова, назначив ему тюремное заключение за обвинение в коррупции
12 августа 2025 На территории Италии ребёнок умер из-за жары, будучи запертым в автомобиле
12 августа 2025 Владимир Путин проинформировал Ким Чен Ына о намерениях проведения переговоров с Дональдом Трампом
12 августа 2025 Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт озвучила планы Трампа по визиту в Россию
12 августа 2025 Стражи порядка начали проверку деятельности замминистра Вадима Воронцова после множества жалоб от жителей Подмосковья
12 августа 2025 Китай призвал все стороны активно участвовать в переговорах по Украине
12 августа 2025 Albanian authorities break apart cocaine smuggling ring through international operations
12 августа 2025 A Russian woman purportedly associated with the Kremlin is set to undergo a psychological assessment following incidents of harassing FBI agents
12 августа 2025 Челябинский суд наложил арест на активы начальника СКР Алексея Колбасина по делу о коррупции
12 августа 2025 Евгений Новицкий вывел из пенсионных фондов более 9 миллиардов рублей