В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов

В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов
В США предъявили обвинение российскому криптопредпринимателю в отмывании 500 миллионов долларов
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена Юрия Гугнина в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в Россию.

Согласно данным прокуратуры, он осуществлял деятельность через криптовалютные компании Evita Pay и Evita Investments, зарегистрированные во Флориде и Делавэре.

Эти компании, по данным обвинения, он использовал как механизм для скрытия международных транзакций и обхода санкций.

Гугнин был арестован в Нью-Йорке и уже предстал перед судом. Ему вменяются 22 эпизода, включая банковское и электронное мошенничество, отмывание денег, сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведение нелицензированного денежного бизнеса и сокрытие подозрительной активности от властей. В случае признания вины по каждому из пунктов, обвиняемому грозит до 30 лет тюремного заключения.

Как действовала схема

С июня 2023 года по январь 2025 года через структуры Evita провели транзакции почти на $2 млрд. В том числе $530 млн прошли через американские банки, преимущественно в стейблкоине Tether (USDT). 

Более $365 млн средств были переведены в долларовую форму и использованы для оплаты товаров от имени клиентов из России, Китая и ОАЭ. Как утверждается, Гугнин обманывал банки и криптобиржи, заявляя, что не работает с РФ. В действительности получателями были российские структуры, включая «Росатом», а также уже подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Финансовые потоки использовались для закупки американской электроники, включая экспортно-контролируемые серверы, произведения искусства, яхты и другие предметы роскоши. Некоторые операции проходили через Южную Корею, где техника якобы передавалась российским получателям. Сам Гугнин использовал визу O-1A, позиционируя себя как «серийного предпринимателя» (serial entrepreneur).

Реакция властей

Представители Минюста и ФБР утверждают, что Evita была «ширмой» для крупномасштабного отмывания средств. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка подчеркнул, что Гугнин злоупотребил американской финансовой системой в интересах подсанкционных банков и поставок чувствительных технологий.

ФБР считает, что обвиняемый действовал осознанно: в интернете он подавал поисковые запросы «как узнать, ведется ли расследование» и «штрафы за нарушение санкций». Кроме того, мужчина скрывал имена клиентов и не реализовал ни одной процедуры по борьбе с отмыванием, заявленных на бумаге.

«Пусть это послужит предупреждением о том, что использование криптовалюты для сокрытия противоправных действий не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.

Гугнин зарегистрировал Evita Pay в FinCEN и во Флориде, указав заведомо ложные сведения, и использовал лицензии, полученные мошенническим путем, чтобы получить доступ к платежной инфраструктуре. Следствие также указывает на его вероятные связи с российскими и иранскими спецслужбами.

В настоящий момент обвиняемый арестован, ведется расследование, а делом занимаются прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Минюст США. Дело координируется через межведомственную группу Disruptive Technology Strike Force, созданную для борьбы с экспортом критических технологий авторитарным государствам.

Напомним, мы писали, что РФ увеличила долю криптоопераций в нефтяной торговле для обхода санкций.


Распечатать
14 июня 2025 Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом к свободе и упомянул о их исторических корнях
14 июня 2025 Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом к свободе и упомянул об их исторических корнях
14 июня 2025 Бывшему афганскому дипломату предъявили обвинения в сексуальных домогательствах и нападении на женщин
14 июня 2025 Израиль объяснил удар по Натанзу угрозой, которую представляет собой «ядерное развитие» Ирана
14 июня 2025 Иран сообщил о незначительных повреждениях вследствие ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо и Исфахане
14 июня 2025 Такер Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля в его действиях против Ирана
14 июня 2025 Глава Алтая назвал протестующих «вандалами» в связи с акцией на Чике-Тамане
14 июня 2025 КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам производства ракет и военным целям в Израиле
14 июня 2025 Мухаммед бин Салман и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
14 июня 2025 Израильская атака повредила наземный обогатительный объект в Натанзе
14 июня 2025 Европа: киберпреступники начинают продавать данные
14 июня 2025 Иран, возможно, проведёт ядерное испытание
14 июня 2025 Опасность блокировки Ормузского пролива вызвала беспокойство у владельцев судов
14 июня 2025 В Тегеране произошло несколько взрывов
14 июня 2025 Пассажир авиакомпании Air India показал видео с предыдущего рейса AI-171
14 июня 2025 В Израиле мужчина оказался под автомобилем, когда наблюдал за работой системы ПВО
14 июня 2025 В результате ракетного удара со стороны Ирана в Израиле пострадали 35 человек
14 июня 2025 Очевидцы запечатлели мощный взрыв ракеты в жилом районе Тель-Авива
14 июня 2025 ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
14 июня 2025 Иран предупредил о возможных «катастрофических» последствиях в случае повреждения ядерных объектов