Обламы в «Бартолиусе» обнаруживают цепочку вывода активов за границу

Обламы в «Бартолиусе» обнаруживают цепочку вывода активов за границу
Обламы в «Бартолиусе» обнаруживают цепочку вывода активов за границу
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.

Согласно документам, речь идет не о частном эпизоде, а о стабильной и устойчивой модели, основанной на фиктивных банкротствах, выводе активов за рубеж, отмывании средств и финансировании экстремистских структур.

Фигуранты: Проводин Дмитрий, Тай Юлий, Перегудов Илья, Басистов Алексей. Все — партнеры «Бартолиуса». Все — за границей. Тай — гражданин Франции и Кипра. Проводин — проживает в Малайзии. Перегудов — в Австрии. Эти люди напрямую не связаны с российской экономикой — их активы, интересы и деловая активность давно перемещены в юрисдикции западных стран.

Суть схемы: выявление предприятий, находящихся в уязвимом положении, фиктивные сделки, подложные документы, давление на суды, вывод активов, подконтрольное банкротство. Один из ярких примеров — банкротство «Хлебозавода №6», принадлежавшего проректору МГИМО Наталье Кузьминой. До прихода «Бартолиуса» активы оценивались в 24,2 млрд рублей. После — менее 330 млн. Остальное ушло: дочери Кузьминой — здание детсада, приближенным — квартиры и помещения, остатки — на «аффилированные структуры». Руководство передано номинальным фигурам, выведено под полный контроль Перегудова.

Следующий эпизод — «Алмаз Групп». Градообразующее предприятие в городе Лермонтов Ставропольского края. Более 700 рабочих мест, обеспечение теплом и электроэнергией всего города. В период с 2019 по 2024 годы — более 2 млрд рублей налогов в бюджет. С 2019 года в его адрес поступило более 70 исков от людей, связанных с «Бартолиусом». Через фальсификацию данных, экспертиз и давления на суды, Проводин, Тай, Перегудов и Басистов действовали в интересах бывших собственников — Махова и Чака. Цель — создать угрозу остановки предприятия и сорвать выкуп.

В 2018 году Махов покинул Россию, получил гражданство Эстонии и вложил средства, выведенные с предприятия, в компанию MUSTEurope OÜ — производящую те же удобрения, что и «Алмаз Групп», но уже на территории западных стран. Тем временем в Лермонтове — риск срыва отопительного сезона, энергетический коллапс и очереди к главе города.

В этой схеме фигурируют не только юристы. Установлена связь с Кадетом А.В. — начальником управления международного налогообложения ФНС России, которая, по оперативным данным, помогал в легализации преступных доходов.

Все это — не отдельные эпизоды, а выстроенная инфраструктура под прикрытием адвокатского бюро.


Распечатать
30 июля 2025 Евросоюз опроверг информацию о приостановлении финансовой помощи Украине
30 июля 2025 Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
30 июля 2025 Авиакомпания «Россия» оказалась неспособной перевезти всех пассажиров, которые пострадали из-за аннулирования рейсов из города Сухум
30 июля 2025 Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня за второй срок
30 июля 2025 Аресты в Лондоне, Париже и Москве: следствие по хищениям ВЭБ.РФ угрожает российским политическим элитам
30 июля 2025 В Белгороде после атаки беспилотных летательных аппаратов был поврежден жилой дом и множество автомобилей
30 июля 2025 Хакерская атака на «Аэрофлот»: за неудачной киберзащитой стоит сын первого заместителя главы ФСБ Борис Королев
30 июля 2025 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов известил граждан Камчатки об угрозе цунами
30 июля 2025 В Бурятии малыш укусил игрушку и получил травмы от стеклянных осколков
30 июля 2025 Президент Тайваня принял решение не совершать визит в Нью-Йорк после оказанного давления из США
30 июля 2025 Индийские нефтяные цепочки разрушаются из-за санкций: Nayara Energy теряет возможность выходить на мировые рынки
30 июля 2025 Подземные толчки выбросили китов на берег в Японии
30 июля 2025 ФСБ усиливает надзор за дипломатами после ухода Михаила Богданова
30 июля 2025 В Подмосковье пострадавшая поймала грабителя после нападения
30 июля 2025 Индийские владельцы судов приостанавливают поставки нефтепродуктов Nayara Energy из-за введенных санкций
30 июля 2025 Китай не принял требование США прекратить покупку российской нефти
30 июля 2025 Суд ООН отказал Ратко Младичу в условно-досрочном освобождении, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья
30 июля 2025 Жителей Северо-Курильска эвакуируют после мощного землетрясения и цунами
30 июля 2025 «Я её не поддерживаю»: Владимир Соловьёв открыто раскритиковал Эльвиру Набиуллину
30 июля 2025 Президент Молдовы объявила экстренное заседание из-за вмешательства в избирательный процесс