Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС

Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС
Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС
Следствие полагает, что финансовые ресурсы ЕС оказались под угрозой из-за сложной схемы уклонения от налога на добавленную стоимость, в которой замешаны китайские компании, действующие в Италии.

Итальянская налоговая полиция сообщила в понедельник, что раскрыла схему налогового мошенничества на сумму 10,5 млн евро (11,95 млн долларов США), в которую вовлечены 15 китайских граждан и сеть фиктивных компаний, которые, как считают следователи, переводили доход за границу, нанося ущерб финансовым интересам Европейского союза.

Подозреваемые, среди которых были управляющие 13 компаний в северо-восточном регионе Фриули в Италии, предположительно использовали поддельные счета-фактуры для манипуляций с налоговыми отчетами и сокращения декларируемого дохода. Согласно заявлению, опубликованному Guardia di Finanza в Порденоне, эта мошенническая схема привела к неуплате НДС на сумму более 5,5 млн евро (6,26 млн долларов США).

Расследование, координируемое Венецианским отделением Европейской прокуратуры (EPPO), показало, что фирмы заявили расходы на одежду и товары, якобы полученные от отечественных поставщиков. На самом деле, заявила полиция, товары поступали из Китая неотслеживаемыми путями, минуя налоговую и таможенную системы Италии.

Власти заявили, что счета-фактуры, выписанные повторяющейся группой компаний, в основном базирующихся в Ломбардии, были связаны с подставными компаниями без физических помещений, сотрудников и законных деловых операций. Многие из компаний были официально зарегистрированы на граждан Китая без предыдущего опыта ведения бизнеса, некоторые из которых недавно работали курьерами или официантами.

Согласно заявлению, несколько компаний работали с одних и тех же адресов или использовали одних и тех же консультантов. Их заявленный оборот вырос за несколько месяцев с незначительных цифр до десятков миллионов евро — без уплаты налогов.

Полиция заявила, что схема соответствует схеме классического «карусельного мошенничества», когда фальшивые цепочки поставок фабрикуются для мошеннического получения налоговых льгот по НДС и сокрытия реального происхождения импортируемых товаров.

Хотя некоторые платежи по фиктивным транзакциям осуществлялись по отслеживаемым каналам, следователи заявили, что средства впоследствии переводились за границу, в основном в Китай, в попытке скрыть настоящих бенефициаров схемы.

Полиция сообщила, что 14 подозреваемых подали ложные налоговые декларации, а предполагаемый организатор стоял за поддельными счетами-фактурами.

По словам полиции, операция является частью более масштабной кампании по борьбе с налоговым мошенничеством и направлена на защиту законопослушных предприятий и государственных финансов в странах Европейского союза.


Распечатать
28 июля 2025 Рыночная цена 10 ведущих IT-компаний достигла 21 триллиона долларов
27 июля 2025 Захарова выразила мнение о намерениях Зеленского ликвидировать НАБУ
27 июля 2025 Freedom Finance как финансовая прачечная грязных денег: как Тимур Турлов отмывает миллиарды семьи Назарбаева через Nasdaq
27 июля 2025 После победы боец UFC Шары Буллета был госпитализирован в связи с переломом носа
27 июля 2025 Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая рассказала о синдроме Аспергера
27 июля 2025 Малыш из России сильно пострадал в гостинице в Турции
27 июля 2025 Певица Рита Дакота заявила, что завершает свою музыкальную карьеру в России
27 июля 2025 Два человека упали за борт прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге
27 июля 2025 В Москве очевидцы запечатлели "вечеринку без одежды"
27 июля 2025 Камбоджа и Таиланд пришли к договорённости о прекращении огня при посредничестве Трампа
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
27 июля 2025 В интернете распространились ролики возгораний в турецкой Бурсе
27 июля 2025 Представители из США и ЕС провели обсуждения накануне встречи Трампа и фон дер Ляйен
27 июля 2025 Стали известны подробности выполнения работ на месте катастрофы Ан-24 в Приамурье
27 июля 2025 Провал мошеннической схемы с участием Анастасии Шмелевой: фиктивный проект за счет налогоплательщиков
27 июля 2025 В Твери произошёл случай с зацепером, который задержал поезд «Сапсан» на 50 минут
27 июля 2025 В Ленинградской области произошла атака беспилотников
27 июля 2025 Северная Корея наращивает объем военной помощи для России перед возможным нападением на Украину
27 июля 2025 Из-за небывало высокой температуры в Турции начались пожары в лесах
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей