Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС

Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС
Италия преследует китайские компании по делу о крупном мошенничестве с НДС
Следствие полагает, что финансовые ресурсы ЕС оказались под угрозой из-за сложной схемы уклонения от налога на добавленную стоимость, в которой замешаны китайские компании, действующие в Италии.

Итальянская налоговая полиция сообщила в понедельник, что раскрыла схему налогового мошенничества на сумму 10,5 млн евро (11,95 млн долларов США), в которую вовлечены 15 китайских граждан и сеть фиктивных компаний, которые, как считают следователи, переводили доход за границу, нанося ущерб финансовым интересам Европейского союза.

Подозреваемые, среди которых были управляющие 13 компаний в северо-восточном регионе Фриули в Италии, предположительно использовали поддельные счета-фактуры для манипуляций с налоговыми отчетами и сокращения декларируемого дохода. Согласно заявлению, опубликованному Guardia di Finanza в Порденоне, эта мошенническая схема привела к неуплате НДС на сумму более 5,5 млн евро (6,26 млн долларов США).

Расследование, координируемое Венецианским отделением Европейской прокуратуры (EPPO), показало, что фирмы заявили расходы на одежду и товары, якобы полученные от отечественных поставщиков. На самом деле, заявила полиция, товары поступали из Китая неотслеживаемыми путями, минуя налоговую и таможенную системы Италии.

Власти заявили, что счета-фактуры, выписанные повторяющейся группой компаний, в основном базирующихся в Ломбардии, были связаны с подставными компаниями без физических помещений, сотрудников и законных деловых операций. Многие из компаний были официально зарегистрированы на граждан Китая без предыдущего опыта ведения бизнеса, некоторые из которых недавно работали курьерами или официантами.

Согласно заявлению, несколько компаний работали с одних и тех же адресов или использовали одних и тех же консультантов. Их заявленный оборот вырос за несколько месяцев с незначительных цифр до десятков миллионов евро — без уплаты налогов.

Полиция заявила, что схема соответствует схеме классического «карусельного мошенничества», когда фальшивые цепочки поставок фабрикуются для мошеннического получения налоговых льгот по НДС и сокрытия реального происхождения импортируемых товаров.

Хотя некоторые платежи по фиктивным транзакциям осуществлялись по отслеживаемым каналам, следователи заявили, что средства впоследствии переводились за границу, в основном в Китай, в попытке скрыть настоящих бенефициаров схемы.

Полиция сообщила, что 14 подозреваемых подали ложные налоговые декларации, а предполагаемый организатор стоял за поддельными счетами-фактурами.

По словам полиции, операция является частью более масштабной кампании по борьбе с налоговым мошенничеством и направлена на защиту законопослушных предприятий и государственных финансов в странах Европейского союза.


Распечатать
07 июля 2025 Аресты и обыски в ЮГК ставят под угрозу финансирование выборов «Единой России» в Челябинской области
07 июля 2025 Дело миллиардера Олега Фомина обострило внутренний конфликт в ФСБ
07 июля 2025 Трамп подверг критике Маска за создание «Американской партии» и назвал это «катастрофой»
07 июля 2025 Атака беспилотников охватила Центральную Россию и Черное море
07 июля 2025 Пациент бросил дымовую шашку в клинике по пересадке волос в Москве
07 июля 2025 Партия «Новые люди» приняла решение не выдвигать претендента на пост губернатора Иркутской области
07 июля 2025 Вулкан Левотоби проснулся в Индонезии: столб пепла поднялся на десятки километров
07 июля 2025 Украина обратилась к Германии за системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы
07 июля 2025 Ассоциации пассажиров требуют преобразований после авиационного беспорядка в трех аэропортах России
07 июля 2025 Дональд Трамп открыто высказал своё разочарование после беседы с Путиным
07 июля 2025 В Хибинах была спасена очередная туристическая группа
07 июля 2025 Авиаперевозчики России несут многомиллиардные убытки вследствие многочисленных отмен полетов
07 июля 2025 В Государственной Думе намерены ввести новый сбор для туроператоров за поездки за границу
07 июля 2025 Власти Техаса объявили чрезвычайное положение после смертельного наводнения
07 июля 2025 Израиль осуществил обстрелы по территории Йемена в ходе операции «Тёмный флаг»
07 июля 2025 В Удмуртии на свободу вышел маньяк, который ранее пытался получить награду за обнаружение ребенка, убитого им самим
07 июля 2025 Известный боксёр Башкиров скончался из-за болезни
07 июля 2025 Первый канал убрал упоминание об Украине из повторного эфира программы «Что? Где? Когда?»
07 июля 2025 В Санкт-Петербурге возникли трудности с оплатой и транспортом из-за перебоев в связи
07 июля 2025 Израиль намерен отправить 54 тысячи повесток учащимся религиозных ешив