Бетономешалка для миллиардов: как Алексей Филин вывел деньги 1xBet через компании

Бетономешалка для миллиардов: как Алексей Филин вывел деньги 1xBet через компании
Бетономешалка для миллиардов: как Алексей Филин вывел деньги 1xBet через компании
Средствам массовой информации стала доступна эксклюзивная информация о близких отношениях выходца из Брянской области, застройщика Алексея Филина, с руководителями запрещенной букмекерской сети IxBet.

Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.

Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок

Алексей Филин qzeidetiquuitdglv

Алексей Филин

 Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.

Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя. 

Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе».  В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.

Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов.  Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи.  В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet. 

К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.

Александр Удодов

Александр Удодов

 Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей. 

rucriminal.info


Распечатать
27 июля 2025 Армии Таиланда и Камбоджи остановили военные операции из-за сильных дождей
27 июля 2025 Франция попросила Испанию объясниться после того, как еврейский хор был снят с рейса
26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС
26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне
26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором
26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет
26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба
26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии
26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК
26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц
26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию
26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания
26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»
26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины
26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки
26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike
26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке
26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars