ЗПИФы, банкротство и миллиардеры: какие секреты скрываются за продажей компании «Лиманос» Павла Тё

ЗПИФы, банкротство и миллиардеры: какие секреты скрываются за продажей компании «Лиманос» Павла Тё
ЗПИФы, банкротство и миллиардеры: какие секреты скрываются за продажей компании «Лиманос» Павла Тё
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи другие активы могут вскоре быть национализированы.

Сделка по продаже фирмы девелопера Павла Тё - ООО "Лиманос", на балансе которого оказалось здание в Москве, была прикрыта ЗПИФ, но привела к бывшему главе правления ПФС-Банка Кузнецову и через цепочку к бывшему акционеру FESCO, основателю девелоперской GHP Group с британскими корнями Марку Гарберу.

Детали истории, где также наследил бывший директор департамента информтехнологий Москвы.

В апреле 2025 года Павел Тё - основатель Capital Group, известный как перепродавец Собянина, продал очередной свой актив - ООО "Лиманос". Если верить базе арбитража, компания на 2024 год была собственником нежилого здания на ул. Голубинская, вл. 23А, стр.1 в Москве.

Любопытно, но именно по этому адресу базируется одна из инспекций ФНС столицы.

 qzeidqeiqutiqqdvls

Фото: rusprofile.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Новыми владельцами фирмы стали ЗПИФ "Мелиус" под управление ООО "Профтим" и ЗПИФ "Город Инвест", которым управляет ООО УК "Восхождение".

Создаётся впечатление, что как минимум один из ЗПИФ так и осталось связан с самим Тё, так как директора в ООО "Лиманос" не сменили. Им так и остался Агабекян Арсен Вачаганович - бывший директор ООО "Капитал Альянс Менеджмент", связанного с Тё.

Более того, совладелец ООО "Капитал Альянс Менеджмент" - ООО "Стэй Холдинг" передан частично тому же ЗПИФ "Мелиус", но доля осталась и у доверенного лица Тё - Валентины Станововой.

А вот второй ЗПИФ, точнее его УК, довольно интересны.

Владельцами ООО УК "Восхождение" являются Сергей Кузнецов (71,15%), Рустам Исеев (18,95%) и Валерий Ермолаев.

Фото: rusprofile.ru

Так, Валерий Ермолаев через компанию "Отра Диджитал" был связан с Артёмом Валерьевичем Ермолаевым (возможно, это его сын). Последний - это бывший директор департамента информтехнологий Москвы в статусе министра правительства, занимавший пост в 2010-2018 годы.

После ухода из правительства Собянина Ермолаев владел it-бизнесом и даже успел побывать совладельцем того самого ООО УК "Восхождение". Сейчас за ним никакого бизнеса официально не числится, чего не скажешь о Валерии Ермолаеве.

При этом фирмы, которыми ранее владел Артём Ермолаев - это господрядчики на многие миллиарды рублей и среди совладельцев мы видим Марию Демину - бизнес-партнёра Валерия Ермолаева по "Отра Диджитал".

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

Кстати, в "Отра Диджитал" наследил и офшорчик - ДЕЛЛЕКОД АССЕТС ЛИМИТЕД с Кипра.

И вот же совпадение: у DELLECOD ASSETS LIMITED, которое всё еще действующее, директором является ARTEM ERMOLAEV. Как бы не там осели денежки госконтрактов?

Фото: opencorporates.com

Не менее интересен и контролирующий владелец ООО УК "Восхождение" - Сергей Кузнецов. Это бывший председатель правления ПФС-Банка.

Данный банк лопнул, лишившись лицензии, в 2020 году и сейчас в стадии банкротства. Причиной стало, в том числе нарушение закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Позднее в банке обнаружили дыру на десятки миллионов рублей, уточняя, что в действиях бывших должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, которые были направлены на вывод активов через кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью или заведомо не обладающих способностью вернуть долг.

К моменту краха банка Кузнецов пост уже покинул.

Фото: rusprofile.ru

И, наконец, замыкает список Рустам Исеев. Ещё один человек со связями и историей.

У Исеева целая пачка компаний в активе, но интересно не это.

Он ранее был тесно связан со скандально известным миллионером, "иностранным резидентом" Марком Гарбером.

Так, например, вместе с самим Гарбером Исеев был владельцем долей в ООО "Гарбер, Хэннэм Энд Партнерс". Их же партнером был гражданин Латвии Владимир Римашевский, который всё еще выступает партнёром Гарбера по этой компании.

Фото: rusprofile.ru

Кроме того, судя по данным СМИ, Исеев ранее был главным исполнительным директором GHP Group Гарбера.

GHP Group - финансовая группа, которая, судя по данным источников, присутствовала в Великобритании, России, Швейцарии, Японии, Гонконге и Люксембурге, Гернси и на Украине (на 2020 год).

Также у группы был интерес в строительном премиальном сегменте. То есть может быть и покупку у Тё осуществляли в интересах Гарбера?

Кстати, до 2012 года GHP Group вела свою деятельность как российский офис британской компании Fleming Family & Partners.

Гарбер не раз мелькал в скандалах, связанных с национализацией. В частности, это бывший акционер FESCO, и хотя он успел слить свои акции до национализации не менее одиозному Андрею Северилову, но топор возмездия над ним всё равно завис.

Гарбер выступал фигурантом иска братьев Магомедовых, у которых акции и были изъяты, а сами они пошли по этапу.

Говоря Гарбер, не стоит забывать и о последнем иске Генпрокуратуры, что был подан в феврале 2025 года. Сейчас дело слушается в закрытом режиме, но известно, что иск надзорное ведомство подало к экс-главе Роснефти Сергею Богданчикову, миллионеру Марку Гарберу и восьми кипрским фирмам. В деле оспариваются сделки, которые касаются СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", учрежденного в конце 90-х для комплексного берегового обеспечения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа — "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Как сообщал "Коммерсант", Богданчиков, по данным истца, гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество), а Гарбер - "иностранный резидент", потому должны были получать разрешение правительственной комиссии на владение стратегически значимым предприятием, но не подавали соответствующих ходатайств.

Генпрокуратура требует не только расторгнуть сделки, совершенные в пользу Богданчикова и Гарбера, но и обратить подконтрольные им 52% долей в СП в доход РФ. Следующее заседание по делу назначено на 2 июня.

Фото: kad.arbitr.ru

Таким образом, сложные схемы с прикрытием из ЗПИФ и доверенных лиц в случае Гарбера могут быть связаны как раз с уже имеющимися претензиями и возможной национализацией. А так, прикрылся ширмой и всё шито-крыто, никакая Генпрокуратура не подкопается.

moscow-post.com


Распечатать
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025 Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025 Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025 Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025 ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025 Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025 Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025 Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025 Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей